استعد لـ KYC لدى وسطاء المراهنات: المستندات والمحفّزات والخطوات
الإجابة المختصرة
نعم. تحتفظ AsianConnect وBetInAsia وMadMarket وSportmarket جميعًا بحق طلب التحقق من الهوية (KYC) في أي وقت، وتطلب كل منها صورة هوية وإثبات عنوان. يمكن أن تشترطه BetInAsia وMadMarket عند بدء المراهنة أو السحب، بينما تشترطه Sportmarket قبل كل عملية سحب وعندما يبلغ مجموع إيداعاتك 3,000 EUR. تبيّن هذه الصفحة المستندات التي تجهّزها، واللحظة التي يطلب فيها كل وسيط، ومكان رفعها، وكيف يُفتح الحساب.
هل يشترط وسطاء المراهنات التحقق من الهوية (KYC)؟
جميعهم يشترطه. تحتفظ AsianConnect وBetInAsia وMadMarket وSportmarket بحق طلب صورة هوية وإثبات عنوان في أي وقت. ويمكن أن يصل الطلب في أي مرحلة من عمر الحساب، بعد التسجيل بوقت طويل. نرى ذلك عادلًا، لأن الوسيط الذي يحتفظ برصيد كبير ينبغي أن يعرف لمن هو.
نستخدم الوسطاء الأربعة جميعًا، وبين فحوصهم الكثير من القواسم المشتركة. يشتركون في زوج المستندات وفي حق الطلب متى شاؤوا. ويختلفون في اللحظة التي يطلبون فيها، وفي الإضافات التي يطلبونها، وفي مكان الرفع. وإذا كان دور الوسيط جديدًا عليك، فلدينا مقارنة بين الوسيط وشركة المراهنات ومنصة التبادل في مكان واحد، وقائمة بوسطاء المراهنات مرافقة لها.
ما الذي يغطيه الفحص
- من أنت. هويتك، التي تثبتها صورة هوية.
- أين تسكن. عنوانك، الذي يثبته مستند يحمله.
- لمن المال. في AsianConnect يُعدّ كل إيداع إقرارًا منك بأن الأموال لك، وفي BetInAsia تأتي الإيداعات من حساب أو نظام دفع أو بطاقة باسمك.
- شخص واحد، حساب واحد. يسمح الأربعة جميعًا بحساب واحد للشخص.
نفضّل أن تجمع المستندين قبل التسجيل، حتى لا يفاجئك أي طلب.
متى يطلب كل وسيط
يبيّن الجدول اللحظات المهمة، لحظة في كل صف، مع الوسطاء الذين تنطبق عليهم.
| اللحظة | الوسطاء | ما الذي يليها |
|---|---|---|
| في أي وقت | AsianConnect وBetInAsia وMadMarket وSportmarket | صورة هوية وإثبات عنوان. في BetInAsia وMadMarket يمتد الحق طوال العلاقة بالعميل، وتضيف Sportmarket إثبات العمر. |
| عند بدء المراهنة | BetInAsia وMadMarket | يمكن للوسيط أن يشترط أن تكون عميلًا موثّقًا، ويشمل ذلك اجتياز فحوص معينة، قبل أن تراهن أو تسحب أرباحك. |
| قبل السحب | AsianConnect وBetInAsia وMadMarket وSportmarket | تطلب AsianConnect التحقق قبل سحب كبير، أو عندما تريد محفظة إلكترونية تأكيد هويتك. ويمكن لـ BetInAsia وMadMarket أن تطلبا صورة هوية وتأكيد عنوان وصورة سيلفي أو مكالمة تحقق قبل الموافقة عليه. وتشترط Sportmarket التحقق دائمًا أولًا. |
| بلوغ الإيداعات 3,000 EUR | Sportmarket | يلزم التحقق عندما يبلغ مجموع إيداعاتك 3,000 EUR أو أكثر. |
| إيداع يتجاوز 100,000 EUR | AsianConnect | يمكن طلب إثبات مصدر الأموال. |
| اشتراط من شركة مراهنات أو نشاط غير معتاد | AsianConnect | تطلبه شركة المراهنات التي اخترتها، أو يسجل الحساب أحجامًا عالية أو سحوبات كبيرة، أو يبدو النشاط غير معتاد. |
| انتهاء صلاحية هويتك أو تغيّر عنوانك | Sportmarket | يُجدَّد التحقق عند الطلب. |
فالسؤال ليس هل، بل متى.
أنت تختار لحظة إرسال المستندات، لا ما إذا كانت ستُطلب. نقرأ عمود اللحظة أولًا ونرسل المستندين يوم التسجيل، أيًّا كان الوسيط. تطبق AsianConnect التحقق من الهوية على مدفوعات العملات المشفرة أيضًا، وتناول صفحتنا عن طريق وسيط المراهنة بالعملات المشفرة جانب الدفع.
المستندات التي تجهّزها
يغطي مستندان الفحص لدى الوسطاء الأربعة: صورة هوية وإثبات عنوان. الهوية جواز سفر أو رخصة قيادة أو بطاقة هوية وطنية. وإثبات العنوان فاتورة خدمات أو كشف حساب مصرفي، حديث لدى AsianConnect، وعمره أقل من ثلاثة أشهر لدى BetInAsia وMadMarket وSportmarket.
وبعد الزوج، لكل وسيط إضافاته. يمكن لـ AsianConnect أن تطلب أيضًا بطاقات الدفع التي استخدمتها. ويمكن لـ BetInAsia وMadMarket أن تطلبا صورة سيلفي أو ترتبا مكالمة تحقق قبل السحب، ويمكن لـ MadMarket أن تطلب صورة سيلفي وأنت تحمل هويتك. وتضيف Sportmarket صورة سيلفي أو فحص حيوية (liveness).
قد تغريك نسخة ممسوحة من طلب سابق. انظر إلى تاريخ انتهائها وعنوانها قبل أن تعيد استخدامها، لأن الصورة الجيدة لمستند منتهي تبقى المستند الخاطئ.
نختار جواز السفر عندما يكون هناك خيار، لأن Sportmarket تطلب واحدًا عندما لا يظهر تاريخ انتهاء.
وبعد تجهيز هذه، يكون الإعداد قد انتهى.
التحقق من الهوية خطوة بخطوة
التسلسل واحد لدى الوسطاء الأربعة: يطلب الوسيط، وترفع أنت، ويراجع الوسيط، وينتهي الفحص. الباب وحده يختلف، ويبيّن الرسم مكانه لدى كل منهم.
اعرض الخطوات في قائمة
- الوسيط يطلب: في أي وقت
- بالتوازي:
- AsianConnect
- BetInAsia
- MadMarket
- Sportmarket
- بالتوازي:
- أيقونة KYC في لوحة AMS
- ملف BetInAsia الشخصي، ثم KYC
- قسم KYC ضمن My Details
- تبويب Verification في Main Account
- ترفع: صورة الهوية وإثبات العنوان
- الوسيط يراجع: برنامج أو أحد أعضاء الفريق
- تم التحقق
تتم المراجعة بواسطة برنامج أو أشخاص. وتوضح الأسئلة أدناه من ينظر فيما ترسله. في BetInAsia يبلغك KYC Department بقبول مستنداتك أو عدمه في قسم My KYC's.
أما من جهة الحساب، فانظر التحقق من الهوية في AsianConnect وفحوص الهوية في BetInAsia وفحوص الهوية في MadMarket وفحص الهوية في Sportmarket. الوصول هو ما وُجد الوسيط من أجله، وشركات المراهنات المتاحة عبر الوسطاء هي الجانب الآخر من هذا الباب.
إلى أن ينتهي الفحص
لا ينكسر الحساب أثناء الفحص. إنه يتوقف مؤقتًا.
في AsianConnect يُقيَّد الوصول إلى بعض شركات المراهنات مؤقتًا وتتوقف السحوبات الكبيرة. وفي BetInAsia وMadMarket يمكن تعليق المراهنة أو تقييد خيارات الحساب إلى أن تصل المعلومات المطلوبة. وتعرض MadMarket أيضًا حالة Temporarily Approved بعد الرفع: تعمل المنصة بشكل عادي، لكن لا يمكن إتمام السحب. ويمكن لـ Sportmarket تعليق الحساب إلى أن تحصل على ما طلبته.
فتح حساب لدى كل وسيط
نموذج التسجيل هو الخطوة الأولى، ويمكن أن يعقبه طلب التحقق من الهوية. هذا ما يسأل عنه كل نموذج وما يأتي بعده.
| الوسيط | ما الذي يطلبه التسجيل | ما الذي يليه |
|---|---|---|
| AsianConnect | عنوان البريد الإلكتروني والاسم الكامل وتاريخ الميلاد ورقم الاتصال والبلد والعملة (اليورو) ومنصة: Piwi247 أو PS3838 أو Asianodds88 أو OrbitX. تؤكد أن عمرك 18 عامًا أو السن القانونية المنطبقة، وتقبل Terms & Conditions وPrivacy Policy الخاصتين بـ Asianconnect N.V. | يساعدك فريق Customer Care على البدء، وتفعّل شركات المراهنات ومنصات التبادل في AMS. |
| BetInAsia | في Portal: الاسم الأول واسم العائلة وعنوان البريد الإلكتروني وبلد الإقامة وعملة الحساب. تؤكد بالبريد الإلكتروني، ثم تنشئ كلمة مرور. | تُموَّل BetInAsia Wallet أولًا، ثم يمكنك إنشاء حساب منتج. |
| MadMarket | انقر Get Started، واملأ بياناتك وأكّد عنوان بريدك الإلكتروني، ثم أنشئ كلمة مرور. | تموّل المحفظة وتنشئ حساب منصة. |
| Sportmarket | يفتح JOIN NOW النموذج. وتطلب خطوته الأولى البريد الإلكتروني واسم المستخدم وكلمة المرور والاسم الأول والأخير وتاريخ الميلاد والجنس. ثم ينشئ Register an Account حسابك Main Account، باسمك القانوني الكامل. | تموّل حسابك وتبدأ المراهنة. |
أيًّا كان اختيارك، فعمرك 18 عامًا أو السن القانونية في مكان إقامتك، ولديك حساب واحد، وتسجّل باسمك الحقيقي مع بيانات منقولة من هويتك لا مكتوبة من الذاكرة. استخدم عنوان بريد إلكتروني ستحتفظ به لسنوات: يطلبه الأربعة جميعًا عند التسجيل.
تقبل BetInAsia وSportmarket الحسابات من بعض البلدان فقط، والقوائم في صفحتيهما: انظر أين تقبل BetInAsia الحسابات وأين تقبل Sportmarket الحسابات. وللصورة الأكبر، ابدأ من دليلنا لوسطاء المراهنات.
أسئلة يطرحها القرّاء
باسم من يجب أن يكون الحساب ووسيلة الدفع؟
باسمك أنت. في AsianConnect تتم الإيداعات والسحوبات عبر حسابات مصرفية أو بطاقات أو محافظ أو وسائل أخرى تخصك وحدك وباسمك. وتقبل BetInAsia الإيداع من حساب أو نظام دفع أو بطاقة مسجلة باسمك. ولا تفتح Sportmarket الحساب إلا باسمك القانوني الكامل، ولا يستخدمه أحد غيرك. وتعدّ BetInAsia أيضًا الحسابات التي يملكها الأقارب أو أطراف ثالثة تتصرف نيابة عنك حسابات متعددة.
ما المستندات التي تُقبل كإثبات عنوان؟
فاتورة خدمات حديثة أو كشف حساب مصرفي، لدى الوسطاء الأربعة جميعًا. وتقبل AsianConnect أيضًا خطابًا رسميًا حديثًا، وتطلب BetInAsia وMadMarket فاتورة أو كشفًا عمره أقل من ثلاثة أشهر. وتقبل Sportmarket فاتورة كهرباء أو غاز أو ماء أو تلفزيون أو إنترنت، أو كشف حساب مصرفيًا أو كشف بطاقة، أو مستندًا ضريبيًا حكوميًا، أو خطابًا من البلدية أو الشرطة، بشرط ألا يتجاوز عمره ثلاثة أشهر وأن يظهر فيه اسمك الكامل وعنوان الحساب.
لماذا قد يفشل رفع المستند؟
لأن المستند غير واضح أو غير كامل أو غير ساري. تقبل BetInAsia ملف PDF أو PNG أو JPEG حتى 5 MB تظهر فيه الزوايا الأربع كلها، وترفض لقطات الشاشة. وتقبل MadMarket الملفات نفسها وهوية لا تنتهي صلاحيتها خلال الأشهر الثلاثة القادمة. وتذكر Sportmarket الصور الضبابية والمستندات المقطوعة والهوية المنتهية والبيانات غير المتطابقة، وتطلب جواز سفر عندما لا يظهر تاريخ انتهاء.
هل يجب أن أؤكد هويتي مرة أخرى لاحقًا؟
نعم، إذا طلب وسيط ذلك مرة أخرى، وجميعهم يحتفظون بهذا الحق. في AsianConnect، بعد الموافقة عليك لا تكرر الإجراء لدى مشغلي شركات المراهنات الآخرين. وفي BetInAsia وMadMarket يمكن أن يتم التحقق في أي وقت خلال علاقتك بالوسيط، وفي BetInAsia تغيّر عنوانك بمراسلة الدعم بالبريد الإلكتروني. وتجدد Sportmarket التحقق عند الطلب عندما تنتهي صلاحية هويتك أو يتغير عنوانك.
هل يمكن لوسيط أن يسأل عن مصدر أموالي؟
نعم، لدى AsianConnect وSportmarket. في AsianConnect يُعدّ كل إيداع إقرارًا منك بأن الأموال لك وليست من مصادر غير مشروعة، ويمكن طلب مزيد من المصادر حسب كل حالة، ويستتبع إيداع يتجاوز 100,000 EUR طلبًا لإثبات مصدر الأموال. وتقبل Sportmarket كشوف الرواتب وعقود القروض والمدخرات وأرباح المراهنة والمعاشات أو الميراث كإثبات. وبقية الشروط في شركة AsianConnect وشروطها.
من ينظر في مستنداتي؟
برنامج أو فريق، بحسب الوسيط. تستخدم AsianConnect خدمة KYC آمنة من طرف ثالث ولا تشارك بياناتك مع شركات المراهنات إلا إذا اقتضى القانون أو التشغيل ذلك. ولدى BetInAsia قسم KYC Department ولدى MadMarket فريق KYC. وتستخدم Sportmarket برنامجًا من طرف ثالث أو أحد أعضاء فريقها، ويعني الاستمرار في الاستخدام قبول فحوص مستقلة قد تتضمن مشاركة البيانات مع أطراف ثالثة.