Przygotuj się na KYC u brokerów: dokumenty, momenty kontroli i kroki
Krótka odpowiedź
Tak. AsianConnect, BetInAsia, MadMarket i Sportmarket zastrzegają sobie prawo do żądania KYC w dowolnym momencie, a każdy prosi o dokument ze zdjęciem i potwierdzenie adresu. BetInAsia i MadMarket mogą go wymagać, gdy zaczynasz obstawiać lub wypłacasz środki, a Sportmarket wymaga go przed każdą wypłatą oraz gdy suma twoich wpłat sięgnie 3 000 EUR. Ta strona opisuje dokumenty do przygotowania, moment, w którym prosi każdy broker, miejsce przesyłania plików i sposób zakładania konta.
Czy brokerzy bukmacherscy wymagają KYC?
Wszyscy czterej. AsianConnect, BetInAsia, MadMarket i Sportmarket zastrzegają sobie prawo do prośby o dokument ze zdjęciem i potwierdzenie adresu w dowolnym momencie. Prośba może przyjść w każdej chwili życia konta, długo po rejestracji. Uważamy to za uczciwe, bo broker, który trzyma duże saldo, powinien wiedzieć, czyje ono jest.
Korzystamy ze wszystkich czterech brokerów i ich kontrole mają wiele wspólnego. Łączy je ta sama para dokumentów i prawo do prośby, kiedy zechcą. Różnią się momentem prośby, dodatkami i miejscem przesyłania plików. Jeśli rola brokera jest dla ciebie nowa, mamy w jednym miejscu porównanie brokera, bukmachera i giełdy oraz listę brokerów bukmacherskich.
Co obejmuje kontrola
- Kim jesteś. Twoja tożsamość, potwierdzona dokumentem ze zdjęciem.
- Gdzie mieszkasz. Twój adres, potwierdzony dokumentem, który go zawiera.
- Czyje to pieniądze. W AsianConnect każda wpłata jest twoim oświadczeniem, że środki należą do ciebie, a w BetInAsia wpłaty pochodzą z konta, systemu płatności lub karty na twoje imię i nazwisko.
- Jedna osoba, jedno konto. Wszyscy czterej dopuszczają jedno konto na osobę.
Zebralibyśmy oba dokumenty przed rejestracją, żeby prośba nigdy nie zaskoczyła cię z pustymi rękami.
Kiedy prosi każdy broker
Tabela pokazuje istotne momenty, po jednym w wierszu, wraz z brokerami, których każdy dotyczy.
| Moment | Brokerzy | Co dalej |
|---|---|---|
| W dowolnym momencie | AsianConnect, BetInAsia, MadMarket, Sportmarket | Dokument ze zdjęciem i potwierdzenie adresu. W BetInAsia i MadMarket to prawo trwa przez całą relację z klientem, a Sportmarket dodaje potwierdzenie wieku. |
| Gdy zaczynasz obstawiać | BetInAsia, MadMarket | Broker może wymagać, żeby klient był zweryfikowany, co obejmuje przejście określonych kontroli, zanim zaczniesz obstawiać lub wypłacisz wygrane. |
| Przed wypłatą | AsianConnect, BetInAsia, MadMarket, Sportmarket | AsianConnect prosi przed dużą wypłatą albo gdy portfel elektroniczny chce potwierdzenia twojej tożsamości. BetInAsia i MadMarket mogą poprosić o dokument ze zdjęciem, potwierdzenie adresu, selfie lub rozmowę weryfikacyjną, zanim ją zrealizują. Sportmarket zawsze najpierw wymaga weryfikacji. |
| Wpłaty sięgają 3 000 EUR | Sportmarket | Weryfikacja jest potrzebna, gdy suma twoich wpłat wynosi 3 000 EUR lub więcej. |
| Wpłata powyżej 100 000 EUR | AsianConnect | Można poprosić o źródło środków. |
| Wymóg bukmachera lub nietypowa aktywność | AsianConnect | Wybrany przez ciebie bukmacher tego wymaga, konto ma duże obroty lub robi duże wypłaty, albo aktywność wygląda nietypowo. |
| Twój dokument traci ważność lub zmienia się adres | Sportmarket | Weryfikacja jest odnawiana na prośbę. |
Pytanie nigdy więc nie brzmi, czy. Brzmi: kiedy.
Wybierasz moment, w którym wysyłasz dokumenty, a nie to, czy ktoś o nie poprosi. Czytalibyśmy najpierw kolumnę z momentem i wysyłali oba dokumenty w dniu rejestracji, niezależnie od brokera. AsianConnect stosuje KYC także do płatności kryptowalutami, a stronę płatności opisuje nasza strona o drodze przez brokera do zakładów kryptowalutowych.
Dokumenty do przygotowania
Dwa dokumenty wystarczają do kontroli u wszystkich czterech brokerów: dokument ze zdjęciem i potwierdzenie adresu. Dokumentem ze zdjęciem jest paszport, prawo jazdy lub krajowy dowód osobisty. Potwierdzeniem adresu jest rachunek za media lub wyciąg bankowy, aktualny w AsianConnect i nie starszy niż trzy miesiące w BetInAsia, MadMarket i Sportmarket.
Poza tą parą każdy broker ma własne dodatki. AsianConnect może też poprosić o karty płatnicze, z których korzystano. BetInAsia i MadMarket mogą poprosić o selfie lub umówić rozmowę weryfikacyjną przed wypłatą, a MadMarket może poprosić o selfie z dokumentem tożsamości. Sportmarket dodaje selfie lub test żywotności.
Kusi, żeby użyć skanu z wcześniejszego wniosku. Sprawdź jego datę ważności i adres, zanim użyjesz go ponownie, bo dobry obraz nieaktualnego dokumentu to nadal zły dokument.
Gdybyśmy mieli wybór, wzięlibyśmy paszport, bo Sportmarket prosi o niego, gdy nie widać daty ważności.
Gdy to masz, przygotowanie jest skończone.
KYC krok po kroku
Kolejność jest taka sama u wszystkich czterech brokerów: broker prosi, ty przesyłasz, broker sprawdza i kontrola się kończy. Zmieniają się tylko drzwi, a rysunek pokazuje, gdzie one są u każdego z nich.
Pokaż kroki jako listę
- Broker prosi: w dowolnym momencie
- Równolegle:
- AsianConnect
- BetInAsia
- MadMarket
- Sportmarket
- Równolegle:
- Ikona KYC w panelu AMS
- Profil BetInAsia, potem KYC
- Sekcja KYC w zakładce My Details
- Zakładka Verification konta Main Account
- Wgrywasz: dokument ze zdjęciem i potwierdzenie adresu
- Broker sprawdza: oprogramowanie lub pracownik
- Zweryfikowano
Kontrolę wykonuje oprogramowanie lub ludzie. Pytania poniżej mówią, kto patrzy na to, co wysyłasz. W BetInAsia Dział KYC informuje, czy twoje dokumenty zostały przyjęte, w sekcji My KYC's.
O stronie konta przeczytasz w KYC w AsianConnect, kontrolach tożsamości w BetInAsia, kontrolach tożsamości w MadMarket i kontroli tożsamości w Sportmarket. Dostęp to cel istnienia brokera, a bukmacherzy dostępni przez brokerów to druga strona tych drzwi.
Do czasu zakończenia kontroli
Konto nie psuje się, gdy trwa kontrola. Zatrzymuje się.
W AsianConnect dostęp do niektórych bukmacherów jest tymczasowo ograniczony, a duże wypłaty są wstrzymane. W BetInAsia i MadMarket obstawianie może zostać zawieszone, a opcje konta ograniczone do czasu nadejścia żądanych informacji. MadMarket pokazuje też status Temporarily Approved po przesłaniu plików: platforma działa normalnie, ale wypłaty nie da się zrealizować. Sportmarket może zawiesić konto, dopóki nie dostanie tego, o co poprosił.
Zakładanie konta u każdego brokera
Formularz rejestracyjny to pierwszy krok, a po nim może przyjść prośba o KYC. Oto, o co pyta każdy formularz i co dzieje się dalej.
| Broker | O co pyta rejestracja | Co dalej |
|---|---|---|
| AsianConnect | Adres e-mail, imię i nazwisko, data urodzenia, numer kontaktowy, kraj, waluta (euro) i platforma: Piwi247, PS3838, Asianodds88 lub OrbitX. Potwierdzasz, że masz 18 lat lub obowiązujący wiek prawny, i akceptujesz Terms & Conditions oraz Privacy Policy firmy Asianconnect N.V. | Zespół Customer Care pomaga ci zacząć, a bukmacherów i giełdy aktywujesz w AMS. |
| BetInAsia | W Portalu: imię i nazwisko, adres e-mail, kraj zamieszkania i waluta konta. Potwierdzasz e-mailem, a potem tworzysz hasło. | Najpierw zasilasz BetInAsia Wallet, a potem możesz utworzyć konto produktowe. |
| MadMarket | Kliknij Get Started, wypełnij dane i potwierdź adres e-mail, a potem utwórz hasło. | Zasilasz portfel i tworzysz konto na platformie. |
| Sportmarket | JOIN NOW otwiera formularz. Jego pierwszy krok pyta o e-mail, nazwę użytkownika, hasło, imię i nazwisko, datę urodzenia i płeć. Register an Account tworzy następnie twoje Main Account, na twoje pełne, prawne imię i nazwisko. | Zasilasz konto i zaczynasz obstawiać. |
Niezależnie od wyboru masz 18 lat lub obowiązujący w twoim miejscu zamieszkania wiek prawny, masz jedno konto i rejestrujesz się na swoje prawdziwe dane, przepisane z dokumentu, a nie wpisane z pamięci. Użyj adresu e-mail, który zachowasz na lata: wszyscy czterej proszą o niego przy rejestracji.
BetInAsia i Sportmarket przyjmują konta tylko z niektórych krajów, a listy są na ich własnych stronach: zobacz, gdzie BetInAsia przyjmuje konta i gdzie Sportmarket przyjmuje konta. Aby zobaczyć szerszy obraz, zacznij od naszego przewodnika po brokerach bukmacherskich.
Pytania, które zadają czytelnicy
Czyje imię i nazwisko muszą widnieć na koncie i w metodzie płatności?
Twoje własne. W AsianConnect wpłaty i wypłaty idą przez konta bankowe, karty, portfele lub inne metody, które należą wyłącznie do ciebie i są wystawione na twoje imię i nazwisko. BetInAsia przyjmuje wpłaty z konta, systemu płatności lub karty zarejestrowanych na ciebie. Sportmarket otwiera konto wyłącznie na twoje pełne, prawne imię i nazwisko i nikt inny z niego nie korzysta. BetInAsia traktuje też konta należące do krewnych lub do osób trzecich działających w twoim imieniu jak wielokrotne konta.
Które dokumenty uznaje się za potwierdzenie adresu?
Aktualny rachunek za media lub wyciąg bankowy, u wszystkich czterech brokerów. AsianConnect przyjmuje też aktualne oficjalne pismo, a BetInAsia i MadMarket proszą o rachunek lub wyciąg nie starszy niż trzy miesiące. Sportmarket przyjmuje rachunek za prąd, gaz, wodę, telewizję lub internet, wyciąg z banku lub karty, rządowy dokument podatkowy albo pismo z gminy lub policji, nie starsze niż trzy miesiące i zawierające twoje pełne imię i nazwisko oraz adres konta.
Dlaczego przesłanie pliku może się nie udać?
Bo dokument nie jest wyraźny, kompletny ani aktualny. BetInAsia przyjmuje plik PDF, PNG lub JPEG do 5 MB z widocznymi wszystkimi czterema rogami i odrzuca zrzuty ekranu. MadMarket przyjmuje te same pliki oraz dokument tożsamości, który nie traci ważności w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Sportmarket wymienia rozmyte obrazy, ucięte dokumenty, dokument po terminie i niezgodne dane, a gdy nie widać daty ważności, prosi o paszport.
Czy później trzeba będzie ponownie potwierdzać tożsamość?
Tak, jeśli broker poprosi ponownie, a wszyscy czterej zastrzegają sobie takie prawo. W AsianConnect po zatwierdzeniu nie powtarzasz tego dla pozostałych operatorów sportsbooków. W BetInAsia i MadMarket kontrola może się odbyć w dowolnym momencie trwania relacji z brokerem, a w BetInAsia adres zmieniasz, pisząc do wsparcia. Sportmarket odnawia weryfikację na prośbę, gdy twój dokument traci ważność lub zmienia się adres.
Czy broker może zapytać, skąd mam pieniądze?
Tak, w AsianConnect i Sportmarket. W AsianConnect każda wpłata jest twoim oświadczeniem, że środki należą do ciebie i nie pochodzą z nielegalnych źródeł, w indywidualnych przypadkach można poprosić o więcej źródeł, a wpłata powyżej 100 000 EUR wiąże się z prośbą o źródło środków. Sportmarket przyjmuje jako dowód odcinki wypłaty, umowy pożyczki, oszczędności, wygrane z gier, emerytury lub spadek. Pozostałe warunki opisuje firma AsianConnect i jej regulamin.
Kto patrzy na moje dokumenty?
Oprogramowanie lub zespół, zależnie od brokera. AsianConnect korzysta z bezpiecznej zewnętrznej usługi KYC i nie udostępnia twoich danych sportsbookom, chyba że wymaga tego prawo lub względy operacyjne. BetInAsia ma Dział KYC, a MadMarket zespół KYC. Sportmarket korzysta z oprogramowania zewnętrznego lub członka swojego zespołu, a dalsze korzystanie oznacza zgodę na niezależne kontrole, które mogą wiązać się z udostępnianiem danych osobom trzecim.