Подготовьтесь к KYC у беттинг-брокеров: документы, поводы и шаги
Коротко
Да. AsianConnect, BetInAsia, MadMarket и Sportmarket оставляют за собой право в любой момент запросить KYC, и каждый просит документ с фото и подтверждение адреса. BetInAsia и MadMarket могут потребовать его, когда вы начинаете делать ставки или выводить деньги, а Sportmarket требует его перед каждым выводом и когда сумма ваших депозитов достигает 3 000 EUR. На этой странице описано, какие документы подготовить, когда именно просит каждый брокер, куда их загружать и как открывается счёт.
Требуют ли беттинг-брокеры KYC?
Все четыре требуют. AsianConnect, BetInAsia, MadMarket и Sportmarket оставляют за собой право в любой момент попросить документ с фото и подтверждение адреса. Запрос может прийти в любой точке жизни аккаунта, спустя много времени после регистрации. Мы считаем это справедливым: брокер, у которого лежит крупный баланс, должен знать, чей он.
Мы пользуемся всеми четырьмя брокерами, и в их проверках много общего. У них одна пара документов и право спрашивать, когда им угодно. Различаются они моментом запроса, дополнительными требованиями и местом загрузки. Если роль брокера вам в новинку, у нас в одном месте собраны сравнение брокера, букмекера и биржи и список беттинг-брокеров.
Что охватывает проверка
- Кто вы. Ваша личность, подтверждённая документом с фото.
- Где вы живёте. Ваш адрес, подтверждённый документом, в котором он указан.
- Чьи это деньги. В AsianConnect каждое пополнение считается вашим заявлением, что средства ваши, а в BetInAsia пополнения идут со счёта, платёжной системы или карты на ваше имя.
- Один человек, один аккаунт. Все четыре разрешают один аккаунт на человека.
Мы собрали бы оба документа до регистрации, чтобы запрос никогда не застал вас врасплох.
Когда просит каждый брокер
Таблица показывает важные моменты, по одному в строке, с брокерами, к которым каждый применим.
| Момент | Брокеры | Что дальше |
|---|---|---|
| В любое время | AsianConnect, BetInAsia, MadMarket, Sportmarket | Документ с фото и подтверждение адреса. В BetInAsia и MadMarket это право действует на протяжении всех отношений с клиентом, а Sportmarket добавляет подтверждение возраста. |
| Когда вы начинаете делать ставки | BetInAsia, MadMarket | Брокер может потребовать, чтобы вы были проверенным клиентом, что включает прохождение определённых проверок, прежде чем вы будете ставить или выводить выигрыш. |
| Перед выводом | AsianConnect, BetInAsia, MadMarket, Sportmarket | AsianConnect спрашивает перед крупным выводом или когда электронный кошелёк хочет подтверждения вашей личности. BetInAsia и MadMarket могут попросить документ с фото, подтверждение адреса, селфи или проверочный звонок, прежде чем разрешить вывод. Sportmarket всегда сначала требует верификацию. |
| Депозиты достигают 3 000 EUR | Sportmarket | Верификация нужна, когда сумма ваших депозитов достигает 3 000 EUR или больше. |
| Депозит выше 100 000 EUR | AsianConnect | Могут запросить источник средств. |
| Требование букмекера или необычная активность | AsianConnect | Выбранный вами букмекер просит об этом, аккаунт работает с большими объёмами или делает крупные выводы, или активность выглядит необычно. |
| Истекает срок вашего удостоверения или меняется адрес | Sportmarket | Верификация обновляется по запросу. |
Поэтому вопрос никогда не в том, просят ли. Вопрос в том, когда.
Вы выбираете момент, когда отправите документы, но не то, попросят ли их. Мы бы сначала прочитали столбец с моментами и отправили оба документа в день регистрации, какой бы брокер ни был. AsianConnect применяет KYC и к криптоплатежам, а платёжная сторона описана на нашей странице о пути через беттинг-брокера с криптовалютой.
Какие документы подготовить
Проверку у всех четырёх брокеров покрывают два документа: документ с фото и подтверждение адреса. Документ с фото это паспорт, водительское удостоверение или национальный документ, удостоверяющий личность. Подтверждение адреса это счёт за коммунальные услуги или банковская выписка, недавние в AsianConnect и не старше трёх месяцев в BetInAsia, MadMarket и Sportmarket.
Помимо этой пары, у каждого брокера есть свои дополнительные требования. AsianConnect может попросить ещё и платёжные карты, которыми вы пользовались. BetInAsia и MadMarket могут попросить селфи или назначить проверочный звонок перед выводом, а MadMarket может попросить селфи с вашим документом. Sportmarket добавляет селфи или проверку живости.
Соблазнительно использовать скан, оставшийся от прежней заявки. Посмотрите на срок действия и адрес, прежде чем использовать его снова: хорошее изображение устаревшего документа всё равно не тот документ.
Если есть выбор, мы взяли бы паспорт, потому что Sportmarket просит именно его, когда срок действия не виден.
Когда всё это готово, подготовка закончена.
KYC по шагам
Последовательность одинакова у всех четырёх брокеров: брокер просит, вы загружаете, брокер проверяет, и проверка заканчивается. Меняется только дверь, а рисунок показывает, где она у каждого.
Показать шаги списком
- Брокер просит: в любой момент
- Параллельно:
- AsianConnect
- BetInAsia
- MadMarket
- Sportmarket
- Параллельно:
- Значок KYC на панели AMS
- Профиль BetInAsia, затем KYC
- Раздел KYC в My Details
- Вкладка Verification в Main Account
- Вы загружаете: ID с фото и подтверждение адреса
- Брокер проверяет: программа или сотрудник
- Проверено
Проверку выполняют программа или люди. Вопросы ниже объясняют, кто смотрит на то, что вы отправили. В BetInAsia KYC Department сообщает, приняты ли ваши документы, в разделе My KYC's.
О самом аккаунте читайте в материалах: KYC в AsianConnect, проверка личности в BetInAsia, проверка личности в MadMarket и проверка личности в Sportmarket. Брокер нужен ради доступа, а букмекеры, доступные через брокеров это другая сторона этой двери.
Пока проверка не завершена
Аккаунт не ломается, пока идёт проверка. Он ставится на паузу.
В AsianConnect доступ к некоторым букмекерам временно ограничивается, а крупные выводы приостанавливаются. В BetInAsia и MadMarket ставки могут быть приостановлены, а возможности аккаунта ограничены, пока не придёт запрошенная информация. MadMarket также показывает статус Temporarily Approved после загрузки: платформа работает как обычно, но вывод завершить нельзя. Sportmarket может приостановить аккаунт, пока не получит то, что запросил.
Открытие счёта у каждого брокера
Форма регистрации это первый шаг, а запрос KYC может прийти следом. Вот что просит каждая форма и что идёт дальше.
| Брокер | Что просит регистрация | Что дальше |
|---|---|---|
| AsianConnect | Адрес электронной почты, полное имя, дату рождения, контактный номер, страну, валюту (евро) и платформу: Piwi247, PS3838, Asianodds88 или OrbitX. Вы подтверждаете, что вам 18 лет или исполнился применимый по закону возраст, и принимаете Terms & Conditions и Privacy Policy компании Asianconnect N.V. | Команда Customer Care помогает начать, а вы активируете своих букмекеров и биржи в AMS. |
| BetInAsia | На Portal: имя и фамилию, адрес электронной почты, страну проживания и валюту счёта. Вы подтверждаете письмом, затем создаёте пароль. | Сначала пополняется BetInAsia Wallet, а затем можно создать счёт продукта. |
| MadMarket | Нажмите Get Started, заполните свои данные и подтвердите адрес электронной почты, затем создайте пароль. | Вы пополняете кошелёк и создаёте счёт на платформе. |
| Sportmarket | JOIN NOW открывает форму. Первый шаг просит адрес электронной почты, имя пользователя, пароль, имя и фамилию, дату рождения и пол. Затем Register an Account создаёт ваш Main Account на ваше полное юридическое имя. | Вы пополняете счёт и начинаете ставить. |
Какого бы брокера вы ни выбрали, вам должно быть 18 лет или исполниться возраст, установленный там, где вы живёте, у вас один аккаунт, и вы регистрируетесь под своим настоящим именем с данными, скопированными из документа, а не набранными по памяти. Используйте адрес электронной почты, который сохраните на годы: все четыре просят его при регистрации.
BetInAsia и Sportmarket принимают аккаунты только из некоторых стран, и списки есть на их собственных страницах: смотрите, откуда BetInAsia принимает аккаунты и откуда Sportmarket принимает аккаунты. Общую картину лучше начинать с нашего руководства по беттинг-брокерам.
Частые вопросы
На чьё имя должны быть оформлены аккаунт и способ оплаты?
На ваше собственное. В AsianConnect пополнения и выводы идут через банковские счета, карты, кошельки и другие способы, которые принадлежат только вам и оформлены на ваше имя. BetInAsia принимает пополнения со счёта, платёжной системы или карты, зарегистрированных на ваше имя. Sportmarket открывает аккаунт только на ваше полное юридическое имя, и никто другой им не пользуется. Кроме того, BetInAsia считает несколькими аккаунтами те, что принадлежат родственникам или третьим лицам, действующим от вашего имени.
Какие документы считаются подтверждением адреса?
Недавний счёт за коммунальные услуги или банковская выписка, у всех четырёх брокеров. AsianConnect принимает также недавнее официальное письмо, а BetInAsia и MadMarket просят счёт или выписку не старше трёх месяцев. Sportmarket принимает счёт за электричество, газ, воду, телевидение или интернет, выписку по счёту или карте, налоговый документ государственного органа либо письмо от муниципалитета или полиции не старше трёх месяцев, где указаны ваше полное имя и адрес аккаунта.
Почему загрузка может не пройти?
Потому что документ нечёткий, неполный или недействительный. BetInAsia принимает PDF, PNG или JPEG до 5 МБ, на которых видны все четыре угла, и отклоняет скриншоты. MadMarket принимает те же файлы и документ, срок действия которого не истекает в ближайшие три месяца. Sportmarket называет причины: размытые изображения, обрезанные документы, просроченное удостоверение и несовпадающие данные, а когда срок действия не виден, просит паспорт.
Придётся ли подтверждать личность снова позже?
Да, если брокер спросит снова, а все четыре оставляют за собой такое право. В AsianConnect после одобрения вы не повторяете проверку для других операторов букмекерских контор. В BetInAsia и MadMarket проверка может пройти в любой момент отношений с брокером, а в BetInAsia адрес меняется письмом в поддержку. Sportmarket обновляет проверку по запросу, когда истекает срок вашего удостоверения или меняется адрес.
Может ли брокер спросить, откуда мои деньги?
Да, в AsianConnect и Sportmarket. В AsianConnect каждое пополнение это ваше заявление о том, что средства ваши и не получены из незаконных источников, в отдельных случаях могут запросить больше источников, а депозит выше 100 000 EUR влечёт запрос об источнике средств. Sportmarket принимает в качестве подтверждения расчётные листки, кредитные договоры, сбережения, выигрыши в азартных играх, пенсии или наследство. Остальные условия приведены в материале о компании AsianConnect и её условиях.
Кто смотрит мои документы?
Программа или команда, в зависимости от брокера. AsianConnect пользуется защищённым сторонним сервисом KYC и не передаёт ваши данные букмекерским конторам, если этого не требуют закон или работа. У BetInAsia есть KYC Department, а у MadMarket команда KYC. Sportmarket пользуется сторонним программным обеспечением или сотрудником команды, а продолжая пользоваться сервисом, вы принимаете независимые проверки, которые могут включать передачу данных третьим лицам.