Προετοιμάσου για το KYC στους brokers στοιχημάτων: έγγραφα, αφορμές και βήματα

Το δικό σου. Στην AsianConnect, οι καταθέσεις και οι αναλήψεις περνούν από τραπεζικούς λογαριασμούς, κάρτες, πορτοφόλια ή άλλες μεθόδους που ανήκουν αποκλειστικά σε εσένα και είναι στο όνομά σου. Η BetInAsia δέχεται καταθέσεις από λογαριασμό, σύστημα πληρωμών ή κάρτα καταχωρισμένα στο όνομά σου. Η Sportmarket ανοίγει τον λογαριασμό μόνο στο πλήρες νόμιμο όνομά σου, και κανείς άλλος δεν τον χρησιμοποιεί. Η BetInAsia θεωρεί επίσης πολλαπλούς λογαριασμούς όσους κατέχουν συγγενείς ή τρίτοι που ενεργούν για λογαριασμό σου.

Ένας πρόσφατος λογαριασμός κοινής ωφέλειας ή ένα τραπεζικό αντίγραφο κινήσεων, και στους τέσσερις brokers. Η AsianConnect δέχεται επίσης μια πρόσφατη επίσημη επιστολή, και η BetInAsia και η MadMarket ζητούν λογαριασμό ή αντίγραφο κινήσεων ηλικίας κάτω των τριών μηνών. Η Sportmarket δέχεται λογαριασμό ρεύματος, αερίου, νερού, τηλεόρασης ή ίντερνετ, αντίγραφο κινήσεων τράπεζας ή κάρτας, φορολογικό έγγραφο του δημοσίου ή επιστολή από τον δήμο ή την αστυνομία, ηλικίας το πολύ τριών μηνών, που δείχνει το πλήρες όνομά σου και τη διεύθυνση του λογαριασμού.

Επειδή το έγγραφο δεν είναι καθαρό, πλήρες ή σε ισχύ. Η BetInAsia δέχεται PDF, PNG ή JPEG έως 5 MB με ορατές και τις τέσσερις γωνίες, και απορρίπτει στιγμιότυπα οθόνης. Η MadMarket δέχεται τα ίδια αρχεία και ταυτότητα που δεν λήγει μέσα στους επόμενους τρεις μήνες. Η Sportmarket αναφέρει θολές εικόνες, κομμένα έγγραφα, ταυτότητα που έχει λήξει και στοιχεία που δεν ταιριάζουν, και ζητά διαβατήριο όταν δεν φαίνεται ημερομηνία λήξης.

Ναι, αν το ζητήσει ξανά ένας broker, και όλοι επιφυλάσσονται αυτού του δικαιώματος. Στην AsianConnect, αφού εγκριθείς δεν το επαναλαμβάνεις για τους άλλους operators sportsbook. Στη BetInAsia και στη MadMarket ο έλεγχος μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή κατά τη σχέση σου με τον broker, και στη BetInAsia αλλάζεις τη διεύθυνσή σου στέλνοντας email στην υποστήριξη. Η Sportmarket το ανανεώνει κατόπιν αιτήματος όταν λήγει η ταυτότητά σου ή αλλάζει η διεύθυνσή σου.

Ναι, στην AsianConnect και στη Sportmarket. Στην AsianConnect κάθε κατάθεση είναι δήλωσή σου ότι τα κεφάλαια είναι δικά σου και δεν προέρχονται από παράνομες πηγές, μπορούν να ζητηθούν περισσότερες πηγές κατά περίπτωση, και μια κατάθεση πάνω από 100.000 EUR φέρνει αίτημα για την προέλευση των κεφαλαίων. Η Sportmarket δέχεται ως απόδειξη μισθοδοτικά δελτία, δανειακές συμβάσεις, αποταμιεύσεις, κέρδη από τζόγο, συντάξεις ή κληρονομιά. Οι υπόλοιποι όροι βρίσκονται στην εταιρεία και όρους της AsianConnect.

Λογισμικό ή μια ομάδα, ανάλογα με τον broker. Η AsianConnect χρησιμοποιεί μια ασφαλή υπηρεσία KYC τρίτου και δεν μοιράζεται τα στοιχεία σου με sportsbooks εκτός αν το επιβάλλει ο νόμος ή η λειτουργία. Η BetInAsia έχει Τμήμα KYC και η MadMarket ομάδα KYC. Η Sportmarket χρησιμοποιεί λογισμικό τρίτου ή μέλος της ομάδας της, και η συνέχιση της χρήσης σημαίνει αποδοχή ανεξάρτητων ελέγχων που μπορεί να περιλαμβάνουν κοινοποίηση δεδομένων σε τρίτους.