Készülj fel a KYC-ra a fogadási brókereknél: dokumentumok, kiváltók és lépések
A rövid válasz
Igen. Az AsianConnect, a BetInAsia, a MadMarket és a Sportmarket mind fenntartja a jogot, hogy bármikor KYC-t kérjen, és mindegyik fényképes igazolványt és lakcímet igazoló dokumentumot kér. A BetInAsia és a MadMarket megkövetelheti, amikor fogadni kezdesz vagy kifizetést kérsz, a Sportmarket pedig minden kifizetés előtt megköveteli, és akkor is, amikor a befizetéseid összege eléri a 3 000 EUR-t. Ez az oldal bemutatja az előkészítendő dokumentumokat, azt a pillanatot, amikor az egyes brókerek kérik őket, azt, hogy hol töltöd fel őket, és hogyan nyílik meg egy számla.
Kérnek KYC-t a fogadási brókerek?
Mind a négy. Az AsianConnect, a BetInAsia, a MadMarket és a Sportmarket mind fenntartja a jogot, hogy bármikor fényképes igazolványt és lakcímet igazoló dokumentumot kérjen. A kérés a számla életének bármely pontján megérkezhet, jóval a regisztráció után is. Szerintünk ez méltányos, hiszen annak a brókernek, amelynél nagy egyenleg áll, tudnia kell, kié.
Mind a négy brókert használjuk, és az ellenőrzéseikben sok a közös. Közös a két dokumentum és az a jog, hogy bármikor kérhetik. Abban térnek el, hogy mikor kérik, milyen kiegészítőket tesznek hozzá, és hol tölthetsz fel. Ha a bróker szerepe új számodra, egy helyen megtalálod a bróker, fogadóiroda és exchange összehasonlítását, és hozzá a fogadási brókerek listáját.
Mire terjed ki az ellenőrzés
- Ki vagy. A személyazonosságod, amelyet a fényképes igazolvány bizonyít.
- Hol laksz. A címed, amelyet egy azt tartalmazó dokumentum igazol.
- Kinek a pénze. Az AsianConnect-nél minden befizetés a te nyilatkozatod arról, hogy a pénz a tiéd, a BetInAsia-nál pedig a befizetések a saját neveden lévő számláról, fizetési rendszerből vagy kártyáról érkeznek.
- Egy személy, egy számla. Mind a négy személyenként egyetlen számlát engedélyez.
Mi a regisztráció előtt összeszednénk mindkét dokumentumot, hogy egy kérés soha ne érjen készületlenül.
Mikor kéri az egyes bróker
A táblázat sorra veszi a számító pillanatokat, soronként egyet, azokkal a brókerekkel, amelyekre vonatkozik.
| Pillanat | Brókerek | Mi következik |
|---|---|---|
| Bármikor | AsianConnect, BetInAsia, MadMarket, Sportmarket | Fényképes igazolvány és lakcímet igazoló dokumentum. A BetInAsia-nál és a MadMarket-nél ez a jog az ügyféllel való egész kapcsolat idejére szól, a Sportmarket pedig életkort igazoló dokumentumot is kér. |
| Amikor fogadni kezdesz | BetInAsia, MadMarket | A bróker megkövetelheti, hogy ellenőrzött ügyfél légy, ami bizonyos ellenőrzések teljesítését is jelenti, mielőtt fogadsz vagy kiveszed a nyereményedet. |
| Kifizetés előtt | AsianConnect, BetInAsia, MadMarket, Sportmarket | Az AsianConnect nagy összegű kifizetés előtt kér, vagy amikor egy e-pénztárca a személyazonosságod megerősítését akarja. A BetInAsia és a MadMarket fényképes igazolványt, címigazolást, szelfit vagy ellenőrző hívást kérhet a kifizetés engedélyezése előtt. A Sportmarket mindig előbb ellenőrzést követel. |
| A befizetések elérik a 3 000 EUR-t | Sportmarket | Ellenőrzés szükséges, amint a befizetéseid összege eléri vagy meghaladja a 3 000 EUR-t. |
| 100 000 EUR feletti befizetés | AsianConnect | A pénz eredetének igazolása kérhető. |
| Fogadóirodai követelmény vagy szokatlan tevékenység | AsianConnect | Az általad választott fogadóiroda kéri, egy számla nagy forgalmat bonyolít vagy nagy összegeket vesz ki, vagy a tevékenység szokatlannak tűnik. |
| Lejár az igazolványod, vagy megváltozik a címed | Sportmarket | Az ellenőrzést kérésre megújítják. |
Tehát a kérdés soha nem az, hogy kérik-e. Hanem az, hogy mikor.
Te választod meg, mikor küldöd el a dokumentumokat, nem azt, hogy kérik-e őket. Mi először az időpont oszlopot olvasnánk el, és mindkét dokumentumot a regisztráció napján elküldenénk, bármelyik brókerről legyen szó. Az AsianConnect a kriptós fizetésekre is alkalmaz KYC-t, a fizetési oldalt pedig a kriptós fogadási bróker útvonalról szóló oldalunk tárgyalja.
Az előkészítendő dokumentumok
Két dokumentum fedezi az ellenőrzést mind a négy brókernél: egy fényképes igazolvány és egy lakcímet igazoló dokumentum. Az igazolvány útlevél, jogosítvány vagy személyi igazolvány. A lakcímet igazoló dokumentum közüzemi számla vagy bankszámlakivonat, az AsianConnect-nél friss, a BetInAsia-nál, a MadMarket-nél és a Sportmarket-nél pedig legfeljebb három hónapos.
A páron túl minden brókernek megvannak a maga kiegészítői. Az AsianConnect a használt fizetési kártyákat is kérheti. A BetInAsia és a MadMarket szelfit kérhet, vagy kifizetés előtt ellenőrző hívást szervezhet, a MadMarket pedig olyan szelfit is kérhet, amelyen az igazolványodat tartod. A Sportmarket szelfit vagy élőség-ellenőrzést (liveness check) tesz hozzá.
Csábító egy korábbi kérelemből megmaradt szkennelés. Mielőtt újra felhasználod, nézd meg a lejárati dátumát és a címet, mert egy lejárt dokumentum jó képe is rossz dokumentum marad.
Mi az útlevelet választanánk, ha van választás, mert a Sportmarket útlevelet kér, ha nem látszik lejárati dátum.
Ha ezek készen vannak, az előkészület megvan.
A KYC lépésről lépésre
A sorrend mind a négy brókernél azonos: a bróker kér, te feltöltesz, a bróker átnézi, és az ellenőrzés véget ér. Csak az ajtó változik, és az ábra megmutatja, hol van mindegyiknél.
A lépések megjelenítése listaként
- A bróker kéri: bármikor
- Párhuzamosan:
- AsianConnect
- BetInAsia
- MadMarket
- Sportmarket
- Párhuzamosan:
- KYC-ikon az AMS felületén
- BetInAsia Profile, majd KYC
- KYC rész a My Details alatt
- Main Account Verification füle
- Feltöltöd: fényképes igazolvány és lakcímigazolás
- A bróker átnézi: szoftver vagy csapattag
- Ellenőrizve
Az átnézést szoftver vagy emberek végzik. Az alábbi kérdések megmondják, ki nézi meg, amit elküldesz. A BetInAsia-nál a KYC Department a My KYC's részben jelzi, hogy a dokumentumaidat elfogadták-e.
A számla oldaláról lásd az AsianConnect KYC-t, a BetInAsia személyazonosság-ellenőrzését, a MadMarket személyazonosság-ellenőrzését és a Sportmarket személyazonosság-ellenőrzését. A bróker a hozzáférésért van, és a brókereken keresztül elérhető fogadóirodák ennek az ajtónak a másik oldalát jelentik.
Amíg az ellenőrzés tart
A számla nem megy tönkre, amíg az ellenőrzés fut. Szünetel.
Az AsianConnect-nél néhány fogadóiroda elérése átmenetileg korlátozott, a nagy összegű kifizetések pedig szünetelnek. A BetInAsia-nál és a MadMarket-nél a fogadás felfüggeszthető, vagy a számla lehetőségei korlátozhatók, amíg a kért információ meg nem érkezik. A MadMarket a feltöltés után egy Temporarily Approved állapotot is mutat: a platform a megszokott módon működik, de a kifizetés nem fejezhető be. A Sportmarket felfüggesztheti a számlát, amíg meg nem kapja, amit kért.
Számlanyitás az egyes brókereknél
A regisztrációs űrlap az első lépés, és a KYC-kérés követheti. Az alábbiakban az áll, mit kér az egyes űrlap, és mi következik.
| Bróker | Mit kér a regisztráció | Mi következik |
|---|---|---|
| AsianConnect | E-mail-cím, teljes név, születési dátum, telefonszám, ország, pénznem (az euró) és egy platform: Piwi247, PS3838, Asianodds88 vagy OrbitX. Megerősíted, hogy 18 éves vagy, vagy elérted az irányadó törvényes kort, és elfogadod az Asianconnect N.V. Terms & Conditions és Privacy Policy dokumentumait. | A Customer Care csapat segít az indulásnál, és az AMS-ben aktiválod a fogadóirodáidat és az exchange-eidet. |
| BetInAsia | A Portalon: utónév és vezetéknév, e-mail-cím, lakóhely szerinti ország és a számla pénzneme. E-mailben megerősíted, majd jelszót hozol létre. | Először a BetInAsia Wallet kap pénzt, és utána hozhatsz létre termékszámlát. |
| MadMarket | Kattints a Get Started gombra, töltsd ki az adataidat, és erősítsd meg az e-mail-címedet, majd hozz létre jelszót. | Feltöltöd a pénztárcát, és létrehozol egy platformszámlát. |
| Sportmarket | A JOIN NOW megnyitja az űrlapot. Az első lépése e-mail-címet, felhasználónevet, jelszót, utónevet és vezetéknevet, születési dátumot és nemet kér. A Register an Account ezután létrehozza a Main Accountodat, a teljes jogi neveden. | Feltöltöd a számládat, és elkezdesz fogadni. |
Bármelyiket választod, 18 éves vagy, vagy elérted a lakóhelyeden irányadó törvényes kort, egy számlád van, és a valódi neveden regisztrálsz, az igazolványból átmásolt adatokkal, nem emlékezetből beírva. Olyan e-mail-címet használj, amelyet évekig megtartasz: mind a négy kéri a regisztrációnál.
A BetInAsia és a Sportmarket csak bizonyos országokból fogad el számlát, és a listák a saját oldalaikon találhatók: lásd: hol fogad el számlát a BetInAsia és hol fogad el számlát a Sportmarket. A tágabb képhez indulj a fogadási bróker útmutatónkból.
Gyakori kérdések
Kinek a nevén kell lennie a számlának és a fizetési módnak?
A sajátodén. Az AsianConnect-nél a be- és kifizetések olyan bankszámlákon, kártyákon, pénztárcákon vagy más módokon mennek, amelyek kizárólag a tieid, és a te neveden vannak. A BetInAsia olyan számláról, fizetési rendszerből vagy kártyáról fogad el befizetést, amely a te neveden van regisztrálva. A Sportmarket kizárólag a teljes jogi nevedre nyit számlát, és senki más nem használja. A BetInAsia a rokonok vagy a helyetted eljáró harmadik felek számláit is többszörös számlának tekinti.
Mely dokumentumok számítanak lakcímet igazoló dokumentumnak?
Mind a négy brókernél egy friss közüzemi számla vagy egy bankszámlakivonat. Az AsianConnect friss hivatalos levelet is elfogad, a BetInAsia és a MadMarket pedig három hónapnál nem régebbi számlát vagy kivonatot kér. A Sportmarket elfogad áram-, gáz-, víz-, tévé- vagy internetszámlát, bank- vagy kártyakivonatot, állami adódokumentumot, illetve az önkormányzattól vagy a rendőrségtől származó levelet, amely legfeljebb három hónapos, és a teljes nevedet és a számlához tartozó címet tartalmazza.
Miért hiúsulhat meg egy feltöltés?
Mert a dokumentum nem tiszta, nem teljes vagy nem friss. A BetInAsia legfeljebb 5 MB-os PDF, PNG vagy JPEG fájlt fogad el, amelyen mind a négy sarok látszik, a képernyőképeket pedig elutasítja. A MadMarket ugyanezeket a fájlokat fogadja el, és olyan igazolványt, amely a következő három hónapban nem jár le. A Sportmarket megnevezi az elmosódott képeket, a levágott dokumentumokat, a lejárt igazolványt és az egymással nem egyező adatokat, és útlevelet kér, ha nem látszik lejárati dátum.
Később újra igazolnom kell a személyazonosságomat?
Igen, ha a bróker újra kéri, és mind a négy fenntartja ennek jogát. Az AsianConnect-nél a jóváhagyás után a többi sportfogadási szolgáltatónál nem kell megismételned. A BetInAsia-nál és a MadMarket-nél az ellenőrzés a brókerrel fennálló kapcsolat bármely pontján megtörténhet, és a BetInAsia-nál a címedet az ügyfélszolgálatnak írt e-mailben módosítod. A Sportmarket kérésre megújítja, amikor az igazolványod lejár vagy a címed megváltozik.
Megkérdezheti egy bróker, honnan származik a pénzem?
Igen, az AsianConnect-nél és a Sportmarket-nél. Az AsianConnect-nél minden befizetés a te nyilatkozatod arról, hogy a pénz a tiéd, és nem jogellenes forrásból származik, esetenként további források is kérhetők, a 100 000 EUR feletti befizetés pedig a pénz eredetére vonatkozó kérést von maga után. A Sportmarket igazolásként elfogad bérjegyzéket, kölcsönszerződést, megtakarítást, szerencsejáték-nyereményt, nyugdíjat vagy örökséget. A feltételek többi része az AsianConnect cégéről és feltételeiről szóló oldalon olvasható.
Ki nézi meg a dokumentumaimat?
Szoftver vagy egy csapat, a brókertől függően. Az AsianConnect biztonságos, harmadik fél által üzemeltetett KYC-szolgáltatást használ, és nem osztja meg az adataidat a sportfogadási oldalakkal, hacsak jogi vagy működési okból nem szükséges. A BetInAsia-nak KYC Department osztálya, a MadMarket-nek KYC-csapata van. A Sportmarket harmadik fél szoftverét vagy egy csapattagot használ, és a használat folytatása azt jelenti, hogy elfogadod a független ellenőrzéseket, amelyek az adatok harmadik felekkel való megosztásával járhatnak.