ベッティングブローカーのKYCに備える：書類、きっかけ、手順
結論から
はい。AsianConnect、BetInAsia、MadMarket、Sportmarketはいずれも、いつでもKYCを求める権利を留保していて、顔写真付きの身分証明書と住所確認書類の提出を求めます。BetInAsiaとMadMarketは、ベットを始めるときや出金するときに求めることがあり、Sportmarketは出金のたびに、そして入金の合計が3,000 EURに達した時点で求めます。このページでは、準備する書類、各ブローカーが求めるタイミング、アップロードする場所、アカウントの開設手順をまとめます。
ベットブローカーはKYCを求めますか？
四つともそうです。AsianConnect、BetInAsia、MadMarket、Sportmarketはそれぞれ、いつでも顔写真付きの身分証明書と住所確認書類を求める権利を留保しています。求められるのは、登録からずっと後も含め、アカウントの存続中のどの時点でもありえます。大きな残高を預かるブローカーは、それが誰のものかを知っているべきなので、私たちはこれを妥当だと考えています。
私たちは四つのブローカーをすべて使っていて、確認には共通点が多くあります。二つの書類の組み合わせと、いつでも求められる権利は共通です。違うのは、求める時期、追加で求めるもの、アップロードする場所です。ブローカーの役割がまだ分からないなら、ブローカー、ブックメーカー、エクスチェンジの比較を一か所にまとめてあり、ベットブローカーの一覧もあわせてご覧ください。
確認の対象
- あなたが誰か。本人であることを、顔写真付きの身分証明書で示します。
- どこに住んでいるか。住所を、それが記載された書類で示します。
- 誰のお金か。AsianConnectでは入金のたびに、その資金がご自身のものだという申告とみなされ、BetInAsiaでは、ご自身の名義の口座、決済システム、カードから入金します。
- 一人につき一アカウント。四つともすべて、一人につき一つのアカウントだけを認めています。
求められたときに慌てないよう、登録の前に両方の書類をそろえておくことをお勧めします。
各ブローカーが求める時期
表は、重要な場面を一行に一つずつ、それぞれが当てはまるブローカーとともにまとめています。
| 場面 | ブローカー | その後 |
|---|---|---|
| いつでも | AsianConnect、BetInAsia、MadMarket、Sportmarket | 顔写真付きの身分証明書と住所確認書類です。BetInAsiaとMadMarketでは、その権利は顧客との関係が続く間ずっと有効で、Sportmarketは年齢の証明も加えます。 |
| ベットを始めるとき | BetInAsia、MadMarket | ブローカーは、ベットする前や勝ち分を出金する前に、一定の確認を通過した認証済みの顧客であることを求めることがあります。 |
| 出金の前 | AsianConnect、BetInAsia、MadMarket、Sportmarket | AsianConnectは、大きな出金の前や、電子ウォレットが本人確認を求めるときに尋ねます。BetInAsiaとMadMarketは、出金を認める前に、顔写真付きの身分証明書、住所の確認、セルフィー、確認の電話を求めることがあります。Sportmarketは、必ず先に認証を求めます。 |
| 入金が3,000 EURに達したとき | Sportmarket | 入金の合計が3,000 EUR以上になった時点で、認証が必要です。 |
| 100,000 EURを超える入金 | AsianConnect | 資金源の提出が求められることがあります。 |
| ブックメーカーの要件や通常と異なる動き | AsianConnect | 選んだブックメーカーが求める場合、アカウントの取引量が大きい場合や大きな出金がある場合、動きが通常と異なって見える場合です。 |
| 身分証明書の期限切れや住所の変更 | Sportmarket | 求めに応じて、認証を更新します。 |
つまり、問題は求められるかどうかではなく、いつ求められるかです。
書類を送る時期は選べますが、求められるかどうかは選べません。私たちなら、まず時期の列を読み、どのブローカーでも登録した日に両方の書類を送ります。AsianConnectは暗号資産の支払いにもKYCを適用していて、支払い面は暗号資産でベットするブローカーの経路のページで取り上げています。
準備する書類
四つのブローカーすべてで、確認に必要な書類は二つです。顔写真付きの身分証明書と、住所確認書類です。身分証明書は、パスポート、運転免許証、国の身分証明書のいずれかです。住所確認書類は、公共料金の請求書か銀行の取引明細書で、AsianConnectでは最近のもの、BetInAsia、MadMarket、Sportmarketでは発行から三か月以内のものです。
この二つに加えて、ブローカーごとに追加で求めるものがあります。AsianConnectは、使ったことのある決済カードも求めることがあります。BetInAsiaとMadMarketは、出金の前にセルフィーを求めたり、確認の電話を設定したりすることがあり、MadMarketは身分証明書を持ったセルフィーを求めることもあります。Sportmarketは、セルフィーまたはライブネス確認を加えます。
以前の申請で使ったスキャンを使い回したくなるかもしれません。再利用する前に、有効期限と住所を確認してください。期限切れの書類は、画像がきれいでも、やはり正しい書類ではないからです。
選べるならパスポートをお勧めします。有効期限が写っていない場合、Sportmarketがパスポートを求めるためです。
これらがそろえば、準備は完了です。
KYCの手順
手順は四つのブローカーすべてで同じです。ブローカーが求め、あなたがアップロードし、ブローカーが審査し、確認が終わります。違うのは入り口だけで、図に各ブローカーでの場所を示しています。
手順を一覧で表示
- ブローカーからの依頼：随時
- 並行して：
- AsianConnect
- BetInAsia
- MadMarket
- Sportmarket
- 並行して：
- AMSダッシュボードのKYCアイコン
- BetInAsiaのプロフィールからKYC
- My Details内のKYCセクション
- Main AccountのVerificationタブ
- アップロード：顔写真付き身分証明書と住所証明書
- ブローカーが確認：ソフトウェアまたはチームの担当者
- 確認済み
審査は、ソフトウェアまたは担当者が行います。送った書類を誰が見るのかは、下の質問で説明しています。BetInAsiaでは、書類が承認されたかどうかをKYC部門が、My KYC'sのセクションで知らせます。
アカウント側については、AsianConnectのKYC、BetInAsiaの本人確認、MadMarketの本人確認、Sportmarketの本人確認をご覧ください。ブローカーの目的はアクセスであり、ブローカー経由で利用できるブックメーカーは、この入り口のもう一方の側です。
確認が終わるまで
確認が行われている間、アカウントが壊れることはありません。一時停止するだけです。
AsianConnectでは、一部のブックメーカーへのアクセスが一時的に制限され、大きな出金は止まります。BetInAsiaとMadMarketでは、求められた情報が届くまで、ベットが停止されたり、アカウントのオプションが制限されたりすることがあります。MadMarketは、アップロードを終えるとTemporarily Approvedというステータスも表示します。プラットフォームは通常どおり動きますが、出金は完了できません。Sportmarketは、求めたものがそろうまでアカウントを停止することがあります。
各ブローカーでのアカウント開設
登録フォームが最初のステップで、その後にKYCの要求が続くことがあります。各フォームが尋ねる内容と、その次に来るものは次のとおりです。
| ブローカー | 登録で尋ねられる内容 | その後 |
|---|---|---|
| AsianConnect | メールアドレス、氏名、生年月日、連絡先の電話番号、国、通貨（ユーロ）、プラットフォーム（Piwi247、PS3838、Asianodds88、OrbitXのいずれか）です。18歳であること、または適用される法定年齢であることを確認し、Asianconnect N.V.の利用規約とプライバシーポリシーに同意します。 | カスタマーケアのチームが利用開始を手伝い、AMSでブックメーカーとエクスチェンジを有効にします。 |
| BetInAsia | Portalで、名と姓、メールアドレス、居住国、アカウントの通貨です。メールで確認し、そのあとパスワードを作成します。 | 最初にBetInAsia Walletに入金し、そのあとでプロダクトアカウントを作成できます。 |
| MadMarket | Get Startedをクリックして情報を入力し、メールアドレスを確認してから、パスワードを作成します。 | ウォレットに入金し、プラットフォームのアカウントを作成します。 |
| Sportmarket | JOIN NOWでフォームが開きます。最初のステップで、メールアドレス、ユーザー名、パスワード、名と姓、生年月日、性別を尋ねられます。そのあとRegister an Accountで、フルネームの法的な氏名でMain Accountが作成されます。 | アカウントに入金して、ベットを始めます。 |
どのブローカーを選んでも、18歳であること、または居住地の法定年齢であること、アカウントは一つだけであること、そして記憶で入力せず身分証明書から写した情報で、本名で登録することは共通です。何年も使い続けるメールアドレスを使ってください。四つのブローカーすべてが、登録時にメールアドレスを求めます。
BetInAsiaとSportmarketは、一部の国のアカウントしか受け付けておらず、一覧は各ブローカーのページにあります。BetInAsiaがアカウントを受け付ける国とSportmarketがアカウントを受け付ける国をご覧ください。全体像については、ベットブローカーのガイドから始めてください。
よくある質問
アカウントと支払い方法には、誰の名義が必要ですか？
ご自身の名義です。AsianConnectでは、入金と出金は、ご自身だけに属し、ご自身の名義である銀行口座、カード、ウォレットなどの方法を通じて行います。BetInAsiaは、ご自身の名義で登録された口座、決済システム、カードからの入金を受け付けます。Sportmarketは、フルネームの法的な氏名でしかアカウントを開設せず、ほかの誰もそのアカウントを使えません。BetInAsiaは、親族名義のアカウントや、あなたのために動く第三者名義のアカウントも、複数アカウントとして扱います。
住所確認書類として認められるのはどれですか？
四つのブローカーすべてで、最近の公共料金の請求書か銀行の取引明細書です。AsianConnectは最近の公的な書簡も受け付け、BetInAsiaとMadMarketは発行から三か月以内の請求書または明細書を求めます。Sportmarketは、電気、ガス、水道、テレビ、インターネットの請求書、銀行またはカードの明細書、政府の税関連書類、自治体または警察からの書簡を受け付け、いずれも発行から三か月以内で、フルネームとアカウントの住所が記載されているものです。
アップロードが失敗することがあるのはなぜですか？
書類が不鮮明、不完全、または有効期限切れだからです。BetInAsiaは、5 MBまでのPDF、PNG、JPEGで四隅がすべて写っているものを受け付け、スクリーンショットは受け付けません。MadMarketは同じ形式のファイルを受け付け、身分証明書は今後三か月以内に期限が切れないものが必要です。Sportmarketは、ぼやけた画像、切れた書類、期限切れの身分証明書、一致しない情報を挙げ、有効期限が写っていない場合はパスポートを求めます。
後でもう一度、本人確認をする必要がありますか？
ブローカーから再度求められた場合は必要で、四つのブローカーすべてがその権利を留保しています。AsianConnectでは、一度承認されれば、ほかのスポーツブックのオペレーターに対してやり直す必要はありません。BetInAsiaとMadMarketでは、ブローカーとの関係が続いている間はいつでも確認が行われることがあり、BetInAsiaでは住所の変更をサポートへのメールで行います。Sportmarketは、身分証明書の期限が切れたときや住所が変わったときに、求めに応じて更新します。
ブローカーは、お金の出どころを尋ねることがありますか？
AsianConnectとSportmarketではあります。AsianConnectでは、入金のたびに、その資金がご自身のもので違法な出どころではないとあなたが申告したものとみなされ、さらなる出どころの提出は個別に求められることがあり、100,000 EURを超える入金には資金源の提出が求められます。Sportmarketは、給与明細、ローン契約書、貯蓄、ギャンブルの勝ち分、年金、相続を証明として受け付けます。規約のそのほかの部分は、AsianConnectの会社と規約に載せています。
書類は誰が確認しますか？
ブローカーによって、ソフトウェアか担当チームです。AsianConnectは安全なサードパーティのKYCサービスを使い、法律上または運用上必要な場合を除き、あなたの情報をスポーツブックと共有しません。BetInAsiaにはKYC部門があり、MadMarketにはKYCチームがあります。Sportmarketはサードパーティのソフトウェアか担当者を使い、利用を続けることは、第三者とのデータ共有を伴うことがある独立した確認を受け入れることを意味します。