Pripremi se za KYC kod brokera: dokumenti, okidači i koraci
Kratak odgovor
Da. AsianConnect, BetInAsia, MadMarket i Sportmarket zadržavaju pravo da u bilo kojem trenutku traže KYC, a svaki traži fotografiju osobne isprave i dokaz o adresi. BetInAsia i MadMarket mogu ga zahtijevati kad počneš igrati ili podižeš novac, dok Sportmarket zahtijeva provjeru prije svake isplate i čim tvoje uplate dosegnu 3.000 EUR. Ova stranica navodi dokumente koje treba pripremiti, trenutak u kojem svaki broker traži provjeru, gdje ih učitavaš i kako se otvara račun.
Zahtijevaju li brokeri za klađenje KYC?
Sva četiri zahtijevaju. AsianConnect, BetInAsia, MadMarket i Sportmarket svaki zadržavaju pravo da u bilo kojem trenutku traže fotografiju osobne isprave i dokaz o adresi. Zahtjev može stići u bilo kojoj fazi života računa, dugo nakon registracije. Smatramo da je to pošteno, jer broker koji drži velik saldo treba znati čiji je.
Koristimo sva četiri brokera i njihove provjere imaju mnogo zajedničkog. Dijele isti par dokumenata i pravo da traže kad god žele. Razlikuju se u trenutku u kojem traže, dodacima koje uvode i mjestu na koje učitavaš. Ako ti je uloga brokera nova, na jednom mjestu imamo usporedbu brokera, kladionice i exchangea i uz nju popis brokera za klađenje.
Što provjera obuhvaća
- Tko si. Tvoj identitet, dokazan fotografijom osobne isprave.
- Gdje živiš. Tvoja adresa, dokazana dokumentom na kojem je navedena.
- Čiji je novac. Kod AsianConnecta svaka uplata vrijedi kao tvoja izjava da su sredstva tvoja, a kod BetInAsia uplate dolaze s računa, platnog sustava ili kartice na tvoje ime.
- Jedna osoba, jedan račun. Sva četiri dopuštaju samo jedan račun po osobi.
Mi bismo oba dokumenta prikupili prije registracije, da te zahtjev nikad ne zatekne nespremnog.
Kada koji broker traži
Tablica navodi trenutke koji su važni, jedan po retku, uz brokere na koje se svaki odnosi.
| Trenutak | Brokeri | Što slijedi |
|---|---|---|
| U bilo kojem trenutku | AsianConnect, BetInAsia, MadMarket, Sportmarket | Fotografija osobne isprave i dokaz o adresi. Kod BetInAsia i MadMarketa to pravo traje cijeli odnos s klijentom, a Sportmarket dodaje dokaz o dobi. |
| Kad počneš igrati | BetInAsia, MadMarket | Broker može zahtijevati da budeš verificirani klijent, što uključuje prolazak određenih provjera, prije nego što uplatiš okladu ili podigneš dobitak. |
| Prije isplate | AsianConnect, BetInAsia, MadMarket, Sportmarket | AsianConnect traži prije velike isplate ili kad e-novčanik želi potvrdu tvog identiteta. BetInAsia i MadMarket mogu tražiti fotografiju osobne isprave, potvrdu adrese, selfie ili poziv radi provjere prije odobrenja. Sportmarket uvijek prvo zahtijeva verifikaciju. |
| Uplate dosegnu 3.000 EUR | Sportmarket | Verifikacija je potrebna čim tvoje uplate ukupno dosegnu 3.000 EUR ili više. |
| Uplata iznad 100.000 EUR | AsianConnect | Može se zatražiti izvor sredstava. |
| Zahtjev kladionice ili neobična aktivnost | AsianConnect | Kladionica koju si odabrao to traži, račun ostvaruje velike obujme ili velike isplate, ili aktivnost izgleda neobično. |
| Isprava ti istekne ili se promijeni adresa | Sportmarket | Verifikacija se obnavlja na zahtjev. |
Pitanje dakle nikad nije hoće li. Nego kada.
Ti biraš trenutak u kojem šalješ dokumente, a ne hoće li se tražiti. Mi bismo prvo pročitali stupac s trenutkom i oba dokumenta poslali na dan registracije, bez obzira na brokera. AsianConnect primjenjuje KYC i na kripto plaćanja, a platni dio opisuje naša stranica o putu preko brokera za kripto klađenje.
Dokumenti koje treba pripremiti
Dva dokumenta pokrivaju provjeru kod sva četiri brokera: fotografija osobne isprave i dokaz o adresi. Isprava je putovnica, vozačka dozvola ili nacionalna osobna iskaznica. Dokaz o adresi je račun za komunalne usluge ili bankovni izvadak, nedavan kod AsianConnecta, a ne stariji od tri mjeseca kod BetInAsia, MadMarketa i Sportmarketa.
Osim tog para, svaki broker ima svoje dodatke. AsianConnect može tražiti i platne kartice koje si koristio. BetInAsia i MadMarket mogu tražiti selfie ili dogovoriti poziv radi provjere prije isplate, a MadMarket može tražiti selfie s ispravom u ruci. Sportmarket dodaje selfie ili provjeru žive osobe (liveness check).
Skenirani dokument od ranije prijave je primamljiv. Provjeri njegov datum isteka i adresu prije nego što ga ponovno upotrijebiš, jer dobra slika zastarjelog dokumenta i dalje je pogrešan dokument.
Mi bismo odabrali putovnicu kad postoji izbor, jer je Sportmarket traži kad se ne vidi datum isteka.
Kad je to spremno, priprema je gotova.
KYC korak po korak
Slijed je isti kod sva četiri brokera: broker traži, ti učitaš, broker pregleda i provjera završava. Mijenjaju se samo vrata, a slika pokazuje gdje su kod svakog.
Prikaži korake kao popis
- Broker traži: bilo kada
- Usporedno:
- AsianConnect
- BetInAsia
- MadMarket
- Sportmarket
- Usporedno:
- KYC ikona na AMS dashboardu
- BetInAsia profil, zatim KYC
- KYC odjeljak pod My Details
- Kartica Verification u Main Account
- Ti učitavaš: osobna isprava i dokaz o adresi
- Broker pregledava: softver ili član tima
- Provjereno
Pregled rade softver ili ljudi. Pitanja niže govore tko pregledava ono što pošalješ. Kod BetInAsia KYC odjel javlja jesu li tvoji dokumenti prihvaćeni, u odjeljku My KYC's.
Za stranu računa pogledaj KYC kod AsianConnecta, provjere identiteta kod BetInAsia, provjere identiteta kod MadMarketa i provjeru identiteta kod Sportmarketa. Pristup je razlog zbog kojeg broker postoji, a kladionice dostupne preko brokera druga su strana ovih vrata.
Dok provjera traje
Račun se ne kvari dok provjera traje. Samo se pauzira.
Kod AsianConnecta pristup nekim kladionicama privremeno je ograničen, a velike isplate su pauzirane. Kod BetInAsia i MadMarketa klađenje se može obustaviti ili mogućnosti računa ograničiti dok ne stignu tražene informacije. MadMarket nakon učitavanja prikazuje i status Temporarily Approved: platforma radi normalno, ali isplata se ne može dovršiti. Sportmarket može obustaviti račun dok ne dobije ono što je tražio.
Otvaranje računa kod svakog brokera
Obrazac za registraciju prvi je korak, a zahtjev za KYC može doći nakon njega. Ovo je ono što svaki obrazac traži i što slijedi.
| Broker | Što registracija traži | Što slijedi |
|---|---|---|
| AsianConnect | Adresa e-pošte, puno ime, datum rođenja, kontakt broj, država, valuta (euro) i platforma: Piwi247, PS3838, Asianodds88 ili OrbitX. Potvrđuješ da imaš 18 godina ili zakonsku dob koja vrijedi te prihvaćaš Terms & Conditions i Privacy Policy tvrtke Asianconnect N.V. | Tim Customer Care pomaže ti da započneš, a kladionice i exchangee aktiviraš u AMS-u. |
| BetInAsia | Na Portalu: ime i prezime, adresa e-pošte, država prebivališta i valuta računa. Potvrđuješ e-poštom, zatim stvaraš lozinku. | Prvo se puni BetInAsia Wallet, a zatim možeš otvoriti račun proizvoda. |
| MadMarket | Klikni Get Started, ispuni podatke i potvrdi adresu e-pošte, zatim stvori lozinku. | Uplaćuješ u novčanik i otvaraš račun na platformi. |
| Sportmarket | JOIN NOW otvara obrazac. Njegov prvi korak traži e-poštu, korisničko ime, lozinku, ime i prezime, datum rođenja i spol. Register an Account zatim stvara tvoj Main Account, na tvoje puno zakonito ime. | Uplaćuješ na račun i počinješ se kladiti. |
Koga god odabrao, imaš 18 godina ili zakonsku dob u mjestu u kojem živiš, držiš jedan račun i registriraš se pod pravim imenom, s podacima prepisanima iz isprave, a ne upisanima po sjećanju. Koristi adresu e-pošte koju ćeš zadržati godinama: sva četiri traže je pri registraciji.
BetInAsia i Sportmarket prihvaćaju račune samo iz određenih država, a popisi su na njihovim stranicama: pogledaj gdje BetInAsia prihvaća račune i gdje Sportmarket prihvaća račune. Za širu sliku kreni od našeg vodiča za brokere za klađenje.
Pitanja koja ljudi postavljaju
Čije ime mora biti na računu i načinu plaćanja?
Tvoje. Kod AsianConnecta uplate i isplate idu preko bankovnih računa, kartica, novčanika ili drugih metoda koji pripadaju isključivo tebi i glase na tvoje ime. BetInAsia prima uplate s računa, platnog sustava ili kartice registriranih na tvoje ime. Sportmarket otvara račun samo na tvoje puno zakonito ime, a nitko drugi ga ne koristi. BetInAsia i račune koje drže rođaci ili treće osobe koje djeluju za tebe smatra višestrukim računima.
Koji dokumenti vrijede kao dokaz o adresi?
Nedavni račun za komunalne usluge ili bankovni izvadak, kod sva četiri brokera. AsianConnect prima i nedavno službeno pismo, a BetInAsia i MadMarket traže račun ili izvadak mlađi od tri mjeseca. Sportmarket prima račun za struju, plin, vodu, TV ili internet, izvadak banke ili kartice, državni porezni dokument ili pismo općine ili policije, ne starije od tri mjeseca i s tvojim punim imenom i adresom računa.
Zašto učitavanje može propasti?
Zato što dokument nije jasan, potpun ili aktualan. BetInAsia prima PDF, PNG ili JPEG do 5 MB s vidljiva sva četiri kuta i odbija snimke zaslona. MadMarket prima iste datoteke i ispravu koja ne istječe u sljedeća tri mjeseca. Sportmarket navodi mutne slike, odrezane dokumente, isteklu ispravu i podatke koji se ne podudaraju, a traži putovnicu kad se ne vidi datum isteka.
Moram li kasnije ponovno potvrditi identitet?
Da, ako broker to opet zatraži, a sva četiri zadržavaju to pravo. Kod AsianConnecta, kad te odobre, ne ponavljaš to za ostale operatere sportskih kladionica. Kod BetInAsia i MadMarketa provjera se može dogoditi u bilo kojem trenutku tijekom odnosa s brokerom, a kod BetInAsia adresu mijenjaš slanjem e-pošte podršci. Sportmarket obnavlja provjeru na zahtjev kad ti isprava istekne ili se promijeni adresa.
Može li me broker pitati odakle mi novac?
Da, kod AsianConnecta i Sportmarketa. Kod AsianConnecta svaka uplata je tvoja izjava da su sredstva tvoja i da ne potječu iz nezakonitih izvora, mogu se tražiti dodatni izvori od slučaja do slučaja, a uplata iznad 100.000 EUR donosi zahtjev za izvor sredstava. Sportmarket kao dokaz prihvaća platne liste, ugovore o zajmu, štednju, dobitke od klađenja, mirovine ili nasljedstvo. Ostatak uvjeta nalazi se u tvrtki i uvjetima AsianConnecta.
Tko pregledava moje dokumente?
Softver ili tim, ovisno o brokeru. AsianConnect koristi sigurnu KYC uslugu treće strane i ne dijeli tvoje podatke sa sportskim kladionicama osim ako to nije zakonski ili operativno potrebno. BetInAsia ima KYC odjel, a MadMarket KYC tim. Sportmarket koristi softver treće strane ili člana svog tima, a nastavak korištenja znači prihvaćanje neovisnih provjera koje mogu uključivati dijeljenje podataka s trećim stranama.