Préparer le KYC chez les brokers de paris : documents, déclencheurs et étapes
La réponse courte
Oui. AsianConnect, BetInAsia, MadMarket et Sportmarket se réservent tous le droit de demander la KYC à tout moment, et chacun demande une pièce d'identité avec photo et un justificatif de domicile. BetInAsia et MadMarket peuvent l'exiger quand vous commencez à parier ou à retirer, tandis que Sportmarket l'exige avant chaque retrait et dès que vos dépôts atteignent 3 000 EUR au total. Cette page présente les documents à préparer, le moment où chaque broker les demande, l'endroit où les téléverser et la façon dont un compte s'ouvre.
Les brokers de paris exigent-ils la KYC ?
Les quatre le font. AsianConnect, BetInAsia, MadMarket et Sportmarket se réservent chacun le droit de demander à tout moment une pièce d'identité avec photo et un justificatif de domicile. La demande peut tomber à n'importe quel moment de la vie du compte, bien après l'inscription. Nous trouvons cela normal, puisqu'un broker qui détient un solde important doit savoir à qui il appartient.
Nous utilisons les quatre brokers, et leurs contrôles ont beaucoup en commun. Ils partagent le même couple de documents et le droit de demander quand ils le veulent. Ils diffèrent par le moment où ils demandent, les pièces qu'ils ajoutent et l'endroit où vous téléversez. Si le rôle d'un broker est nouveau pour vous, nous avons réuni en un seul endroit le broker, le bookmaker et l'exchange comparés, avec une liste de brokers de paris en complément.
Ce que le contrôle couvre
- Qui vous êtes. Votre identité, prouvée par une pièce d'identité avec photo.
- Où vous vivez. Votre adresse, prouvée par un document qui la porte.
- À qui appartient l'argent. Chez AsianConnect, chaque dépôt vaut déclaration que les fonds vous appartiennent, et chez BetInAsia les dépôts viennent d'un compte, d'un système de paiement ou d'une carte à votre propre nom.
- Une personne, un compte. Les quatre n'autorisent qu'un seul compte par personne.
Nous rassemblerions les deux documents avant de nous inscrire, pour qu'une demande ne vous prenne jamais au dépourvu.
Quand chaque broker demande
Le tableau présente les moments qui comptent, un par ligne, avec les brokers concernés.
| Moment | Brokers | Ce qui suit |
|---|---|---|
| À tout moment | AsianConnect, BetInAsia, MadMarket, Sportmarket | Une pièce d'identité avec photo et un justificatif de domicile. Chez BetInAsia et MadMarket, ce droit court pendant toute la relation avec le client, et Sportmarket ajoute un justificatif d'âge. |
| Quand vous commencez à parier | BetInAsia, MadMarket | Le broker peut exiger que vous soyez un client vérifié, ce qui comprend de passer certains contrôles, avant que vous pariiez ou retiriez vos gains. |
| Avant un retrait | AsianConnect, BetInAsia, MadMarket, Sportmarket | AsianConnect demande avant un retrait important, ou quand un e-wallet veut que votre identité soit confirmée. BetInAsia et MadMarket peuvent demander une pièce d'identité avec photo, une confirmation d'adresse, un selfie ou un appel de vérification avant de l'accorder. Sportmarket exige toujours la vérification d'abord. |
| Les dépôts atteignent 3 000 EUR | Sportmarket | La vérification est nécessaire dès que vos dépôts totalisent 3 000 EUR ou plus. |
| Un dépôt supérieur à 100 000 EUR | AsianConnect | L'origine des fonds peut être demandée. |
| Une exigence d'un bookmaker ou une activité inhabituelle | AsianConnect | Le bookmaker que vous avez choisi la demande, un compte affiche de gros volumes ou fait de gros retraits, ou l'activité paraît inhabituelle. |
| Votre pièce d'identité expire ou votre adresse change | Sportmarket | La vérification est renouvelée sur demande. |
La question n'est donc jamais de savoir si. C'est de savoir quand.
Vous choisissez le moment où vous envoyez les documents, pas s'ils seront demandés. Nous lirions d'abord la colonne du moment et enverrions les deux documents le jour de l'inscription, quel que soit le broker. AsianConnect applique aussi la KYC aux paiements en crypto, et le volet paiement est traité sur notre page consacrée à la voie du broker de paris en crypto.
Documents à préparer
Deux documents couvrent le contrôle chez les quatre brokers : une pièce d'identité avec photo et un justificatif de domicile. La pièce d'identité est un passeport, un permis de conduire ou une carte nationale d'identité. Le justificatif de domicile est une facture de service public ou un relevé bancaire, récent chez AsianConnect, et de trois mois au plus chez BetInAsia, MadMarket et Sportmarket.
Au-delà de ce couple, chaque broker a ses propres demandes en plus. AsianConnect peut aussi demander les cartes de paiement que vous avez utilisées. BetInAsia et MadMarket peuvent demander un selfie ou organiser un appel de vérification avant un retrait, et MadMarket peut demander un selfie en tenant votre pièce d'identité. Sportmarket ajoute un selfie ou un contrôle de présence réelle (liveness).
Un scan resté d'une demande précédente est tentant. Regardez sa date d'expiration et son adresse avant de le réutiliser, car une belle image d'un document périmé reste le mauvais document.
Nous choisirions le passeport quand il y a un choix, puisque Sportmarket en demande un quand aucune date d'expiration n'apparaît.
Une fois ces pièces prêtes, la préparation est terminée.
La KYC pas à pas
La séquence est la même chez les quatre brokers : le broker demande, vous téléversez, le broker examine et le contrôle prend fin. Seule la porte change, et le schéma montre où elle se trouve chez chacun.
Afficher les étapes sous forme de liste
- Le broker demande : à tout moment
- En parallèle :
- AsianConnect
- BetInAsia
- MadMarket
- Sportmarket
- En parallèle :
- Icône KYC du tableau de bord AMS
- Profile BetInAsia, puis KYC
- Section KYC sous My Details
- Onglet Verification du Main Account
- Vous envoyez : pièce d'identité et preuve d'adresse
- Le broker vérifie : logiciel ou membre de l'équipe
- Vérifié
L'examen est fait par un logiciel ou par des personnes. Les questions ci-dessous disent qui regarde ce que vous envoyez. Chez BetInAsia, le département KYC indique si vos documents sont acceptés, dans la section My KYC's.
Pour le côté compte, voir la KYC chez AsianConnect, les contrôles d'identité chez BetInAsia, les contrôles d'identité chez MadMarket et le contrôle d'identité chez Sportmarket. L'accès est ce pour quoi existe un broker, et les bookmakers accessibles par les brokers sont l'autre côté de cette porte.
Jusqu'à la fin du contrôle
Le compte ne se casse pas pendant le contrôle. Il se met en pause.
Chez AsianConnect, l'accès à certains bookmakers est temporairement limité et les retraits importants sont suspendus. Chez BetInAsia et MadMarket, les paris peuvent être suspendus ou les options du compte restreintes jusqu'à l'arrivée des informations demandées. MadMarket affiche aussi un statut Temporarily Approved une fois que vous avez téléversé : la plateforme fonctionne normalement, mais un retrait ne peut pas être finalisé. Sportmarket peut suspendre le compte jusqu'à ce qu'il ait reçu ce qu'il a demandé.
Ouvrir un compte chez chaque broker
Le formulaire d'inscription est la première étape, et la demande de KYC peut le suivre. Voici ce que demande chaque formulaire et ce qui vient ensuite.
| Broker | Ce que demande l'inscription | Ce qui suit |
|---|---|---|
| AsianConnect | Adresse e-mail, nom complet, date de naissance, numéro de contact, pays, devise (l'euro) et une plateforme : Piwi247, PS3838, Asianodds88 ou OrbitX. Vous confirmez avoir 18 ans ou l'âge légal applicable, et acceptez les Terms & Conditions et la Privacy Policy d'Asianconnect N.V. | L'équipe Customer Care vous aide à démarrer, et vous activez vos bookmakers et exchanges dans l'AMS. |
| BetInAsia | Sur le Portal : prénom et nom, adresse e-mail, pays de résidence et devise du compte. Vous confirmez par e-mail, puis créez un mot de passe. | Le BetInAsia Wallet est alimenté d'abord, et vous pouvez ensuite créer un compte de produit. |
| MadMarket | Cliquez sur Get Started, remplissez vos informations et confirmez votre adresse e-mail, puis créez un mot de passe. | Vous alimentez le wallet et créez un compte de plateforme. |
| Sportmarket | JOIN NOW ouvre le formulaire. Sa première étape demande l'e-mail, le nom d'utilisateur, le mot de passe, le prénom et le nom, la date de naissance et le genre. Register an Account crée ensuite votre Main Account, sous votre nom légal complet. | Vous alimentez votre compte et commencez à parier. |
Quel que soit votre choix, vous avez 18 ans ou l'âge légal là où vous vivez, vous détenez un seul compte, et vous vous inscrivez sous votre vrai nom avec les informations recopiées de votre pièce d'identité, pas tapées de mémoire. Utilisez une adresse e-mail que vous garderez des années : les quatre la demandent à l'inscription.
BetInAsia et Sportmarket n'acceptent des comptes que de certains pays, et les listes se trouvent sur leurs propres pages : voir où BetInAsia accepte des comptes et où Sportmarket accepte des comptes. Pour une vue d'ensemble, partez de notre guide des brokers de paris.
Questions fréquentes
Quel nom doit figurer sur le compte et sur le moyen de paiement ?
Le vôtre. Chez AsianConnect, les dépôts et les retraits passent par des comptes bancaires, des cartes, des wallets ou d'autres moyens qui vous appartiennent en propre et sont à votre nom. BetInAsia accepte les dépôts depuis un compte, un système de paiement ou une carte enregistrés à votre nom. Sportmarket ouvre le compte uniquement sous votre nom légal complet, et personne d'autre ne l'utilise. BetInAsia considère aussi comme des comptes multiples les comptes tenus par des proches ou par des tiers qui agissent pour vous.
Quels documents comptent comme justificatif de domicile ?
Une facture récente de service public ou un relevé bancaire, chez les quatre brokers. AsianConnect accepte aussi un courrier officiel récent, et BetInAsia et MadMarket demandent une facture ou un relevé de moins de trois mois. Sportmarket accepte une facture d'électricité, de gaz, d'eau, de télévision ou d'internet, un relevé de banque ou de carte, un document fiscal officiel, ou un courrier de la mairie ou de la police, daté de trois mois au plus et indiquant votre nom complet et l'adresse du compte.
Pourquoi un téléversement peut-il échouer ?
Parce que le document n'est pas lisible, complet ou à jour. BetInAsia accepte un PDF, un PNG ou un JPEG jusqu'à 5 Mo, avec les quatre coins visibles, et refuse les captures d'écran. MadMarket accepte les mêmes fichiers et une pièce d'identité qui n'expire pas dans les trois mois à venir. Sportmarket cite les images floues, les documents coupés, les pièces d'identité expirées et les informations qui ne correspondent pas, et demande un passeport quand aucune date d'expiration n'apparaît.
Dois-je confirmer de nouveau mon identité plus tard ?
Oui, si un broker le demande de nouveau, et les quatre s'en réservent le droit. Chez AsianConnect, une fois approuvé, vous ne la refaites pas pour les autres opérateurs de sportsbook. Chez BetInAsia et MadMarket, le contrôle peut avoir lieu à tout moment de votre relation avec le broker, et chez BetInAsia vous changez d'adresse en écrivant au support. Sportmarket la renouvelle sur demande quand votre pièce d'identité expire ou que votre adresse change.
Un broker peut-il demander d'où vient mon argent ?
Oui, chez AsianConnect et Sportmarket. Chez AsianConnect, chaque dépôt vaut déclaration de votre part que les fonds vous appartiennent et ne viennent pas de sources illégales, d'autres justificatifs peuvent être demandés au cas par cas, et un dépôt supérieur à 100 000 EUR entraîne une demande sur l'origine des fonds. Sportmarket accepte comme preuve des fiches de paie, des contrats de prêt, des économies, des gains de jeu, des pensions ou un héritage. Le reste des conditions figure dans la société et les conditions d'AsianConnect.
Qui examine mes documents ?
Un logiciel ou une équipe, selon le broker. AsianConnect utilise un service de KYC tiers sécurisé et ne partage pas vos données avec les sportsbooks, sauf obligation légale ou opérationnelle. BetInAsia a un département KYC et MadMarket une équipe KYC. Sportmarket utilise un logiciel tiers ou un membre de son équipe, et continuer à utiliser le service revient à accepter des contrôles indépendants qui peuvent impliquer le partage de données avec des tiers.