Pregătește-te pentru KYC la brokerii de pariuri: documente, momente și pași
Răspunsul scurt
Da. AsianConnect, BetInAsia, MadMarket și Sportmarket își rezervă toate dreptul de a cere KYC oricând, iar fiecare cere un act de identitate cu fotografie și o dovadă a adresei. BetInAsia și MadMarket îl pot cere când începi să pariezi sau când retragi, în timp ce Sportmarket îl cere înainte de fiecare retragere și odată ce depunerile tale ajung la 3.000 EUR. Pagina prezintă documentele de pregătit, momentul în care cere fiecare broker, locul unde le încarci și cum se deschide un cont.
Cer brokerii de pariuri KYC?
Toți patru o fac. AsianConnect, BetInAsia, MadMarket și Sportmarket își rezervă fiecare dreptul de a cere oricând un act de identitate cu fotografie și o dovadă a adresei. Cererea poate veni în orice moment din viața contului, mult după înregistrare. Considerăm că este corect, pentru că un broker care ține un sold mare trebuie să știe al cui este.
Folosim toți cei patru brokeri, iar verificările lor au multe în comun. Împart perechea de documente și dreptul de a cere oricând. Diferă prin momentul în care cer, prin elementele pe care le adaugă și prin locul unde încarci. Dacă rolul unui broker îți este nou, avem brokerul, bookmakerul și exchange-ul comparate într-un singur loc și o listă de brokeri de pariuri care o completează.
Ce acoperă verificarea
- Cine ești. Identitatea ta, dovedită de un act de identitate cu fotografie.
- Unde locuiești. Adresa ta, dovedită de un document care o conține.
- Al cui sunt banii. La AsianConnect, fiecare depunere contează ca declarația ta că fondurile sunt ale tale, iar la BetInAsia depunerile vin dintr-un cont, un sistem de plată sau un card pe numele tău.
- O persoană, un cont. Toți patru permit un singur cont pe persoană.
Am strânge ambele documente înainte de înregistrare, ca o cerere să nu te prindă nepregătit.
Când cere fiecare broker
Tabelul prezintă momentele care contează, câte unul pe rând, cu brokerii cărora li se aplică.
| Moment | Brokeri | Ce urmează |
|---|---|---|
| Oricând | AsianConnect, BetInAsia, MadMarket, Sportmarket | Un act de identitate cu fotografie și o dovadă a adresei. La BetInAsia și MadMarket dreptul se întinde pe toată relația cu clientul, iar Sportmarket adaugă dovada vârstei. |
| Când începi să pariezi | BetInAsia, MadMarket | Brokerul poate cere să fii client verificat, ceea ce include trecerea unor verificări, înainte să pariezi sau să îți retragi câștigurile. |
| Înainte de o retragere | AsianConnect, BetInAsia, MadMarket, Sportmarket | AsianConnect cere înainte de o retragere mare sau când un portofel electronic vrea identitatea ta confirmată. BetInAsia și MadMarket pot cere un act de identitate cu fotografie, confirmarea adresei, un selfie sau un apel de verificare înainte să o aprobe. Sportmarket cere întotdeauna mai întâi verificarea. |
| Depunerile ajung la 3.000 EUR | Sportmarket | Verificarea este necesară odată ce depunerile tale totalizează 3.000 EUR sau mai mult. |
| O depunere de peste 100.000 EUR | AsianConnect | Sursa fondurilor poate fi cerută. |
| O cerință a unui bookmaker sau o activitate neobișnuită | AsianConnect | Bookmakerul ales o cere, un cont are volume mari sau retrageri mari, ori activitatea pare neobișnuită. |
| Îți expiră actul de identitate sau îți schimbi adresa | Sportmarket | Verificarea se reînnoiește la cerere. |
Deci întrebarea nu este niciodată dacă. Este când.
Alegi tu momentul în care trimiți documentele, nu dacă ți se cer. Am citi mai întâi coloana cu momentele și am trimite ambele documente în ziua înregistrării, indiferent de broker. AsianConnect aplică KYC și plăților în crypto, iar partea de plăți este tratată în pagina noastră despre calea brokerului de pariuri crypto.
Documente de pregătit
Două documente acoperă verificarea la toți cei patru brokeri: un act de identitate cu fotografie și o dovadă a adresei. Actul de identitate este un pașaport, un permis de conducere sau o carte națională de identitate. Dovada adresei este o factură de utilități sau un extras de cont bancar, recent la AsianConnect și de cel mult trei luni la BetInAsia, MadMarket și Sportmarket.
Dincolo de pereche, fiecare broker are elementele sale. AsianConnect poate cere și cardurile de plată pe care le-ai folosit. BetInAsia și MadMarket pot cere un selfie sau pot organiza un apel de verificare înainte de o retragere, iar MadMarket poate cere un selfie în care ții actul de identitate. Sportmarket adaugă un selfie sau o verificare de tip liveness.
Un scan rămas de la o cerere anterioară e tentant. Uită-te la data de expirare și la adresă înainte să îl refolosești, pentru că o imagine bună a unui document depășit tot documentul greșit este.
Am alege pașaportul când avem de ales, pentru că Sportmarket cere unul când nu se vede nicio dată de expirare.
Cu acestea pregătite, pregătirea este încheiată.
KYC pas cu pas
Succesiunea este aceeași la toți cei patru brokeri: brokerul cere, tu încarci, brokerul verifică și verificarea se încheie. Doar ușa se schimbă, iar figura arată unde se află la fiecare.
Arată pașii ca listă
- Brokerul cere: oricând
- În paralel:
- AsianConnect
- BetInAsia
- MadMarket
- Sportmarket
- În paralel:
- Iconița KYC din panoul AMS
- BetInAsia Profile, apoi KYC
- Secțiunea KYC de sub My Details
- Fila Verification din Main Account
- Încarci: act de identitate și dovada adresei
- Brokerul verifică: software sau un membru al echipei
- Verificat
Verificarea este făcută de software sau de oameni. Întrebările de mai jos spun cine se uită la ce trimiți. La BetInAsia, departamentul KYC anunță dacă documentele tale sunt acceptate, în secțiunea My KYC's.
Pentru partea de cont, vezi KYC la AsianConnect, verificările de identitate la BetInAsia, verificările de identitate la MadMarket și verificarea de identitate la Sportmarket. Accesul este rostul unui broker, iar bookmakerii disponibili prin brokeri sunt cealaltă parte a acestei uși.
Până se încheie verificarea
Contul nu se strică cât timp rulează verificarea. Se pune pe pauză.
La AsianConnect, accesul la unii bookmakeri este limitat temporar, iar retragerile mari sunt oprite. La BetInAsia și MadMarket, pariurile pot fi suspendate sau opțiunile contului restricționate până când sosesc informațiile cerute. MadMarket afișează și statusul Temporarily Approved după ce ai încărcat: platforma funcționează normal, dar o retragere nu poate fi finalizată. Sportmarket poate suspenda contul până primește ce a cerut.
Deschiderea unui cont la fiecare broker
Formularul de înregistrare este primul pas, iar cererea de KYC poate urma după el. Iată ce cere fiecare formular și ce urmează.
| Broker | Ce cere înregistrarea | Ce urmează |
|---|---|---|
| AsianConnect | Adresa de email, numele complet, data nașterii, numărul de contact, țara, moneda (euro) și o platformă: Piwi247, PS3838, Asianodds88 sau OrbitX. Confirmi că ai 18 ani sau vârsta legală aplicabilă și accepți Termenii și condițiile și Politica de confidențialitate ale Asianconnect N.V. | Echipa Customer Care te ajută să începi, iar tu îți activezi bookmakerii și exchange-urile în AMS. |
| BetInAsia | Pe Portal: prenumele și numele, adresa de email, țara de reședință și moneda contului. Confirmi prin email, apoi creezi o parolă. | Portofelul BetInAsia se alimentează primul, apoi poți crea un cont de produs. |
| MadMarket | Apeși Get Started, completezi datele și îți confirmi adresa de email, apoi creezi o parolă. | Îți alimentezi portofelul și creezi un cont de platformă. |
| Sportmarket | JOIN NOW deschide formularul. Primul pas cere emailul, numele de utilizator, parola, prenumele și numele, data nașterii și genul. Register an Account creează apoi Main Account, pe numele tău legal complet. | Îți alimentezi contul și începi să pariezi. |
Oricare ai alege, ai 18 ani sau vârsta legală de unde locuiești, ai un singur cont și te înregistrezi pe numele tău real, cu datele copiate din actul de identitate, nu scrise din memorie. Folosește o adresă de email pe care o păstrezi ani de zile: toți patru o cer la înregistrare.
BetInAsia și Sportmarket acceptă conturi doar din anumite țări, iar listele se găsesc pe paginile lor: vezi unde acceptă BetInAsia conturi și unde acceptă Sportmarket conturi. Pentru imaginea de ansamblu, pornește de la ghidul nostru despre brokerii de pariuri.
Întrebări frecvente
Al cui nume trebuie să fie pe cont și pe metoda de plată?
Al tău. La AsianConnect, depunerile și retragerile trec prin conturi bancare, carduri, portofele sau alte metode care îți aparțin exclusiv și sunt pe numele tău. BetInAsia primește depuneri dintr-un cont, un sistem de plată sau un card înregistrat pe numele tău. Sportmarket deschide contul doar pe numele tău legal complet, iar nimeni altcineva nu îl folosește. BetInAsia tratează drept conturi multiple și conturile deținute de rude sau de terți care acționează în numele tău.
Ce documente contează ca dovadă a adresei?
O factură recentă de utilități sau un extras de cont bancar, la toți cei patru brokeri. AsianConnect acceptă și o scrisoare oficială recentă, iar BetInAsia și MadMarket cer o factură sau un extras mai vechi de trei luni. Sportmarket acceptă o factură de electricitate, gaze, apă, TV sau internet, un extras bancar sau de card, un document fiscal guvernamental ori o scrisoare de la primărie sau de la poliție, de cel mult trei luni și care să arate numele tău complet și adresa contului.
De ce poate eșua o încărcare?
Pentru că documentul nu este clar, complet sau actual. BetInAsia acceptă un PDF, PNG sau JPEG de până la 5 MB cu toate cele patru colțuri vizibile și refuză capturile de ecran. MadMarket acceptă aceleași fișiere și un act de identitate care nu expiră în următoarele trei luni. Sportmarket numește imaginile neclare, documentele tăiate, actele expirate și datele care nu se potrivesc și cere un pașaport când nu se vede nicio dată de expirare.
Trebuie să îmi confirm din nou identitatea mai târziu?
Da, dacă un broker cere din nou, iar toți patru își rezervă acest drept. La AsianConnect, odată aprobat, nu repeți procedura pentru ceilalți operatori de sportsbook. La BetInAsia și MadMarket verificarea poate avea loc oricând pe parcursul relației cu brokerul, iar la BetInAsia îți schimbi adresa trimițând un email către suport. Sportmarket o reînnoiește la cerere, când ți-a expirat actul de identitate sau ți s-a schimbat adresa.
Poate un broker să întrebe de unde vin banii mei?
Da, la AsianConnect și la Sportmarket. La AsianConnect, fiecare depunere este declarația ta că fondurile sunt ale tale și nu provin din surse ilegale, pot fi cerute și alte surse de la caz la caz, iar o depunere de peste 100.000 EUR aduce o cerere privind sursa fondurilor. Sportmarket acceptă ca dovadă fluturași de salariu, contracte de împrumut, economii, câștiguri din jocuri de noroc, pensii sau moșteniri. Restul termenilor se găsește în compania AsianConnect și termenii ei.
Cine se uită la documentele mele?
Un software sau o echipă, în funcție de broker. AsianConnect folosește un serviciu KYC securizat al unui terț și nu îți transmite datele către sportsbook-uri decât dacă legea sau operarea o cer. BetInAsia are un departament KYC, iar MadMarket o echipă KYC. Sportmarket folosește un software al unui terț sau un membru al echipei sale, iar continuarea utilizării înseamnă acceptarea unor verificări independente care pot implica transmiterea datelor către terți.