Prepara il KYC presso i broker di scommesse: documenti, momenti e passaggi
In breve
Sì. AsianConnect, BetInAsia, MadMarket e Sportmarket si riservano tutti il diritto di chiedere il KYC in qualsiasi momento, e ciascuno richiede un documento d'identità con foto e un giustificativo di residenza. BetInAsia e MadMarket possono richiederlo quando inizi a scommettere o a prelevare, mentre Sportmarket lo richiede prima di ogni prelievo e quando i tuoi depositi raggiungono 3.000 EUR. Questa pagina spiega i documenti da preparare, il momento in cui ciascun broker li chiede, dove li carichi e come si apre un conto.
I broker di scommesse richiedono il KYC?
Tutti e quattro lo fanno. AsianConnect, BetInAsia, MadMarket e Sportmarket si riservano ciascuno il diritto di chiedere in qualsiasi momento un documento d'identità con foto e un giustificativo di residenza. La richiesta può arrivare in qualunque punto della vita del conto, molto tempo dopo la registrazione. Pensiamo sia giusto, perché un broker che custodisce un saldo elevato dovrebbe sapere di chi è.
Usiamo tutti e quattro i broker, e i loro controlli hanno molto in comune. Condividono la coppia di documenti e il diritto di chiederli quando vogliono. Si differenziano per il momento in cui li chiedono, per gli extra che aggiungono e per il luogo in cui li carichi. Se il ruolo di un broker è nuovo per te, abbiamo broker, bookmaker ed exchange a confronto in un unico posto, e un elenco dei broker di scommesse da affiancare.
Cosa copre il controllo
- Chi sei. La tua identità, dimostrata da un documento con foto.
- Dove vivi. Il tuo indirizzo, dimostrato da un documento che lo riporta.
- Di chi è il denaro. Su AsianConnect ogni deposito vale come tua dichiarazione che i fondi sono tuoi, e su BetInAsia i depositi arrivano da un conto, un sistema di pagamento o una carta a tuo nome.
- Una persona, un conto. Tutti e quattro consentono un solo conto per persona.
Raccoglieremmo entrambi i documenti prima di registrarci, così una richiesta non ti coglie mai impreparato.
Quando chiede ciascun broker
La tabella elenca i momenti che contano, uno per riga, con i broker a cui si applica ciascuno.
| Momento | Broker | Cosa succede dopo |
|---|---|---|
| In qualsiasi momento | AsianConnect, BetInAsia, MadMarket, Sportmarket | Un documento d'identità con foto e un giustificativo di residenza. Su BetInAsia e MadMarket il diritto vale per tutta la durata del rapporto con il cliente, e Sportmarket aggiunge la prova dell'età. |
| Quando inizi a scommettere | BetInAsia, MadMarket | Il broker può richiedere che tu sia un cliente verificato, il che comprende il superamento di alcuni controlli, prima di scommettere o di ritirare le vincite. |
| Prima di un prelievo | AsianConnect, BetInAsia, MadMarket, Sportmarket | AsianConnect chiede prima di un prelievo elevato, o quando un portafoglio elettronico vuole che la tua identità sia confermata. BetInAsia e MadMarket possono chiedere un documento con foto, la conferma dell'indirizzo, un selfie o una chiamata di verifica prima di concederlo. Sportmarket richiede sempre prima la verifica. |
| I depositi raggiungono 3.000 EUR | Sportmarket | La verifica è necessaria quando i tuoi depositi raggiungono un totale di 3.000 EUR o più. |
| Un deposito superiore a 100.000 EUR | AsianConnect | Può essere richiesta l'origine dei fondi. |
| Un requisito del bookmaker o un'attività insolita | AsianConnect | Lo chiede il bookmaker che hai scelto, un conto muove volumi elevati o effettua grandi prelievi, oppure l'attività sembra insolita. |
| Il tuo documento scade o il tuo indirizzo cambia | Sportmarket | La verifica viene rinnovata su richiesta. |
Quindi la domanda non è mai se. È quando.
Scegli tu il momento in cui invii i documenti, non se vengono richiesti. Noi leggeremmo prima la colonna del momento e invieremmo entrambi i documenti il giorno della registrazione, qualunque sia il broker. AsianConnect applica il KYC anche ai pagamenti in crypto, e il lato pagamenti è trattato nella nostra pagina sulla strada del broker di scommesse in crypto.
Documenti da preparare
Due documenti coprono il controllo su tutti e quattro i broker: un documento d'identità con foto e un giustificativo di residenza. Il documento d'identità è un passaporto, una patente di guida o una carta d'identità nazionale. Il giustificativo di residenza è una bolletta o un estratto conto bancario, recente su AsianConnect, e con non più di tre mesi su BetInAsia, MadMarket e Sportmarket.
Oltre alla coppia di documenti, ogni broker ha i suoi extra. AsianConnect può chiedere anche le carte di pagamento che hai usato. BetInAsia e MadMarket possono chiedere un selfie o organizzare una chiamata di verifica prima di un prelievo, e MadMarket può chiedere un selfie con il tuo documento in mano. Sportmarket aggiunge un selfie o un controllo di liveness.
Una scansione rimasta da una richiesta precedente è una tentazione. Guarda la data di scadenza e l'indirizzo prima di riutilizzarla, perché una buona immagine di un documento non aggiornato resta il documento sbagliato.
Quando c'è una scelta, sceglieremmo il passaporto, dato che Sportmarket lo chiede quando non compare la data di scadenza.
Con questi pronti, la preparazione è fatta.
Il KYC passo dopo passo
La sequenza è la stessa su tutti e quattro i broker: il broker chiede, tu carichi, il broker esamina e il controllo finisce. Cambia solo la porta, e la figura mostra dov'è su ciascuno.
Mostra i passaggi come elenco
- Il broker chiede: in qualsiasi momento
- In parallelo:
- AsianConnect
- BetInAsia
- MadMarket
- Sportmarket
- In parallelo:
- Icona KYC nella dashboard AMS
- Profilo BetInAsia, poi KYC
- Sezione KYC in My Details
- Scheda Verification del Main Account
- Carichi: documento d'identità con foto e giustificativo di residenza
- Il broker esamina: software o un membro del team
- Verificato
L'esame è fatto da un software o da persone. Le domande qui sotto dicono chi guarda quello che invii. Su BetInAsia il KYC Department comunica se i tuoi documenti sono accettati, nella sezione My KYC's.
Per il lato del conto, vedi il KYC di AsianConnect, i controlli di identità di BetInAsia, i controlli di identità di MadMarket e il controllo di identità di Sportmarket. L'accesso è ciò per cui serve un broker, e i bookmaker raggiungibili tramite i broker sono l'altro lato di questa porta.
Finché il controllo non è concluso
Il conto non si rompe mentre il controllo è in corso. Si mette in pausa.
Su AsianConnect, l'accesso ad alcuni bookmaker è temporaneamente limitato e i prelievi elevati sono sospesi. Su BetInAsia e MadMarket, le scommesse possono essere sospese o le opzioni del conto limitate finché non arrivano le informazioni richieste. MadMarket mostra anche lo stato Temporarily Approved dopo il caricamento: la piattaforma funziona normalmente, ma un prelievo non può essere completato. Sportmarket può sospendere il conto finché non ha ciò che ha chiesto.
Aprire un conto presso ciascun broker
Il modulo di registrazione è il primo passo, e la richiesta di KYC può seguirlo. Ecco cosa chiede ciascun modulo e cosa viene dopo.
| Broker | Cosa chiede la registrazione | Cosa viene dopo |
|---|---|---|
| AsianConnect | Indirizzo email, nome completo, data di nascita, numero di contatto, paese, valuta (l'euro) e una piattaforma: Piwi247, PS3838, Asianodds88 o OrbitX. Confermi di avere 18 anni o l'età legale applicabile, e accetti i Terms & Conditions e la Privacy Policy di Asianconnect N.V. | Il team Customer Care ti aiuta a iniziare, e attivi i tuoi bookmaker ed exchange nell'AMS. |
| BetInAsia | Sul Portal: nome e cognome, indirizzo email, paese di residenza e valuta del conto. Confermi via email, poi crei una password. | Si ricarica prima il BetInAsia Wallet, e poi puoi creare un conto prodotto. |
| MadMarket | Clicca Get Started, compila i tuoi dati e conferma il tuo indirizzo email, poi crea una password. | Ricarichi il portafoglio e crei un conto sulla piattaforma. |
| Sportmarket | JOIN NOW apre il modulo. Il primo passo chiede email, nome utente, password, nome e cognome, data di nascita e sesso. Register an Account crea poi il tuo Main Account, con il tuo nome legale completo. | Ricarichi il conto e inizi a scommettere. |
Qualunque tu scelga, hai 18 anni o l'età legale del luogo in cui vivi, hai un solo conto, e ti registri con il tuo vero nome, con i dati copiati dal documento e non scritti a memoria. Usa un indirizzo email che terrai per anni: tutti e quattro lo chiedono alla registrazione.
BetInAsia e Sportmarket accettano conti solo da alcuni paesi, e gli elenchi si trovano nelle rispettive pagine: vedi dove BetInAsia accetta conti e dove Sportmarket accetta conti. Per il quadro generale, parti dalla nostra guida ai broker di scommesse.
Domande frequenti
Il nome di chi deve comparire sul conto e sul metodo di pagamento?
Il tuo. Su AsianConnect, depositi e prelievi passano da conti bancari, carte, portafogli o altri metodi che appartengono solo a te e sono a tuo nome. BetInAsia accetta depositi da un conto, un sistema di pagamento o una carta registrati a tuo nome. Sportmarket apre il conto solo con il tuo nome legale completo, e nessun altro lo usa. BetInAsia considera inoltre conti multipli quelli intestati a parenti o a terzi che agiscono per te.
Quali documenti valgono come giustificativo di residenza?
Una bolletta recente o un estratto conto bancario, su tutti e quattro i broker. AsianConnect accetta anche una lettera ufficiale recente, e BetInAsia e MadMarket chiedono una bolletta o un estratto conto con meno di tre mesi. Sportmarket accetta una bolletta di elettricità, gas, acqua, TV o internet, un estratto conto bancario o di carta, un documento fiscale governativo, o una lettera del comune o della polizia, con non più di tre mesi, che riporti il tuo nome completo e l'indirizzo del conto.
Perché un caricamento può fallire?
Perché il documento non è chiaro, completo o in corso di validità. BetInAsia accetta un PDF, PNG o JPEG fino a 5 MB con tutti e quattro gli angoli visibili, e rifiuta gli screenshot. MadMarket accetta gli stessi file e un documento che non scada nei prossimi tre mesi. Sportmarket elenca immagini sfocate, documenti tagliati, documenti scaduti e dati che non corrispondono, e chiede un passaporto quando non compare la data di scadenza.
Devo confermare di nuovo la mia identità più avanti?
Sì, se un broker lo chiede di nuovo, e tutti e quattro si riservano questo diritto. Su AsianConnect, una volta approvato non lo ripeti per gli altri operatori sportsbook. Su BetInAsia e MadMarket il controllo può avvenire in qualsiasi momento del rapporto con il broker, e su BetInAsia cambi indirizzo scrivendo un'email all'assistenza. Sportmarket lo rinnova su richiesta quando il tuo documento scade o il tuo indirizzo cambia.
Un broker può chiedere da dove viene il mio denaro?
Sì, su AsianConnect e Sportmarket. Su AsianConnect ogni deposito è una tua dichiarazione che i fondi sono tuoi e non provengono da fonti illegali, ulteriori fonti possono essere richieste caso per caso, e un deposito superiore a 100.000 EUR comporta una richiesta di origine dei fondi. Sportmarket accetta come prova buste paga, contratti di prestito, risparmi, vincite al gioco, pensioni o eredità. Il resto dei termini si trova in società e termini di AsianConnect.
Chi guarda i miei documenti?
Un software o un team, a seconda del broker. AsianConnect usa un servizio KYC sicuro di terzi e non condivide i tuoi dati con gli sportsbook, salvo obbligo legale o operativo. BetInAsia ha un KYC Department e MadMarket un team KYC. Sportmarket usa un software di terzi o un membro del suo team, e continuare a usare il servizio significa accettare controlli indipendenti che possono comportare la condivisione dei dati con terzi.