Priprav sa na KYC u stávkových brokerov: dokumenty, spúšťače a kroky
Krátka odpoveď
Áno. AsianConnect, BetInAsia, MadMarket aj Sportmarket si vyhradzujú právo kedykoľvek požiadať o KYC a každý žiada fotografiu dokladu totožnosti a doklad o adrese. BetInAsia a MadMarket ho môžu vyžadovať, keď začneš stávkovať alebo vyberať, kým Sportmarket ho vyžaduje pred každým výberom a keď tvoje vklady dosiahnu spolu 3 000 EUR. Táto stránka uvádza dokumenty, ktoré treba pripraviť, chvíľu, kedy sa každý broker pýta, miesto, kam ich nahráš, a to, ako sa účet otvára.
Vyžadujú stávkoví brokeri KYC?
Všetci štyria áno. AsianConnect, BetInAsia, MadMarket a Sportmarket si každý vyhradzujú právo kedykoľvek požiadať o fotografiu dokladu totožnosti a doklad o adrese. Žiadosť môže prísť v ktoromkoľvek bode života účtu, dlho po registrácii. Myslíme si, že je to férové, pretože broker, ktorý drží veľký zostatok, má vedieť, komu patrí.
Používame všetkých štyroch brokerov a ich kontroly majú veľa spoločného. Zdieľajú dvojicu dokumentov a právo pýtať sa, kedy chcú. Líšia sa chvíľou, kedy sa pýtajú, doplnkami, ktoré pridávajú, a miestom, kam dokumenty nahráš. Ak je pre teba úloha brokera nová, máme na jednom mieste porovnanie brokera, stávkovej kancelárie a exchange a k nemu aj zoznam stávkových brokerov.
Čo kontrola zahŕňa
- Kto si. Tvoja totožnosť, preukázaná fotografiou dokladu.
- Kde bývaš. Tvoja adresa, preukázaná dokumentom, ktorý ju obsahuje.
- Komu patria peniaze. U AsianConnect sa každý vklad počíta ako tvoje vyhlásenie, že prostriedky sú tvoje, a u BetInAsia vklady prichádzajú z účtu, platobného systému alebo karty na tvoje meno.
- Jedna osoba, jeden účet. Všetci štyria povoľujú jeden účet na osobu.
Oba dokumenty by sme pripravili ešte pred registráciou, aby ťa žiadosť nikdy nezastihla nepripraveného.
Kedy sa každý broker pýta
Tabuľka uvádza dôležité chvíle, jednu na riadok, spolu s brokermi, na ktorých sa vzťahujú.
| Chvíľa | Brokeri | Čo nasleduje |
|---|---|---|
| Kedykoľvek | AsianConnect, BetInAsia, MadMarket, Sportmarket | Fotografia dokladu totožnosti a doklad o adrese. U BetInAsia a MadMarket platí toto právo počas celého vzťahu so zákazníkom a Sportmarket pridáva doklad o veku. |
| Keď začneš stávkovať | BetInAsia, MadMarket | Broker môže vyžadovať, aby si bol overeným zákazníkom, čo zahŕňa absolvovanie určitých kontrol, skôr než budeš stávkovať alebo vyberať výhry. |
| Pred výberom | AsianConnect, BetInAsia, MadMarket, Sportmarket | AsianConnect sa pýta pred veľkým výberom alebo keď e-peňaženka chce potvrdiť tvoju totožnosť. BetInAsia a MadMarket môžu pred jeho schválením požiadať o fotografiu dokladu totožnosti, potvrdenie adresy, selfie alebo overovací hovor. Sportmarket vždy najprv vyžaduje overenie. |
| Vklady dosiahnu 3 000 EUR | Sportmarket | Overenie je potrebné, keď tvoje vklady dosiahnu spolu 3 000 EUR alebo viac. |
| Vklad nad 100 000 EUR | AsianConnect | Môže sa vyžiadať pôvod prostriedkov. |
| Požiadavka stávkovej kancelárie alebo nezvyčajná aktivita | AsianConnect | Žiada o to stávková kancelária, ktorú si si vybral, účet vykazuje vysoké objemy alebo veľké výbery, alebo aktivita vyzerá nezvyčajne. |
| Skončí ti platnosť dokladu alebo sa zmení adresa | Sportmarket | Overenie sa obnovuje na požiadanie. |
Takže otázka nikdy nie je, či. Je to, kedy.
Vyberáš si chvíľu, kedy dokumenty pošleš, nie to, či sa o ne požiada. Najprv by sme čítali stĺpec s chvíľou a oba dokumenty poslali v deň registrácie, nech ide o ktoréhokoľvek brokera. AsianConnect uplatňuje KYC aj na platby v kryptomenách a platobná stránka je v našej stránke o ceste cez krypto stávkového brokera.
Dokumenty na prípravu
Kontrolu u všetkých štyroch brokerov pokrývajú dva dokumenty: fotografia dokladu totožnosti a doklad o adrese. Doklad totožnosti je pas, vodičský preukaz alebo občiansky preukaz. Doklad o adrese je účet za energie alebo bankový výpis, nedávny u AsianConnect a nie starší ako tri mesiace u BetInAsia, MadMarket a Sportmarket.
Okrem tejto dvojice má každý broker vlastné doplnky. AsianConnect môže žiadať aj platobné karty, ktoré si používal. BetInAsia a MadMarket môžu žiadať selfie alebo pred výberom dohodnúť overovací hovor a MadMarket môže žiadať selfie s tvojím dokladom v ruke. Sportmarket pridáva selfie alebo kontrolu živosti.
Zvyšný sken z predchádzajúcej žiadosti láka. Pred jeho opätovným použitím skontroluj dátum platnosti a adresu, pretože dobrá snímka zastaraného dokumentu je stále nesprávny dokument.
Ak je na výber, vzali by sme pas, keďže Sportmarket ho žiada, keď nie je vidieť dátum platnosti.
S týmito dokumentmi je príprava hotová.
KYC krok za krokom
Postup je u všetkých štyroch brokerov rovnaký: broker požiada, ty nahráš, broker skontroluje a kontrola sa skončí. Mení sa len vchod a obrázok ukazuje, kde je u každého z nich.
Zobraziť kroky ako zoznam
- Broker si vyžiada: kedykoľvek
- Paralelne:
- AsianConnect
- BetInAsia
- MadMarket
- Sportmarket
- Paralelne:
- Ikona KYC v paneli AMS
- Profil BetInAsia, potom KYC
- Sekcia KYC v časti My Details
- Karta Verification v Main Account
- Nahráš: doklad totožnosti a doklad o adrese
- Broker skontroluje: softvér alebo člen tímu
- Overené
Kontrolu robí softvér alebo ľudia. Otázky nižšie hovoria, kto sa pozerá na to, čo pošleš. U BetInAsia oddelenie KYC oznamuje, či sú tvoje dokumenty prijaté, v sekcii My KYC's.
K stránke účtu pozri KYC u AsianConnect, overenie totožnosti u BetInAsia, overenie totožnosti u MadMarket a overenie totožnosti u Sportmarket. Prístup je to, na čo broker slúži, a stávkové kancelárie dostupné cez brokerov sú druhou stranou týchto dverí.
Kým sa kontrola neskončí
Účet sa počas kontroly nerozbije. Pozastaví sa.
U AsianConnect je prístup k niektorým stávkovým kanceláriám dočasne obmedzený a veľké výbery sú pozastavené. U BetInAsia a MadMarket sa môže stávkovanie pozastaviť alebo môžu byť obmedzené možnosti účtu, kým nepríde požadovaná informácia. MadMarket po nahratí zobrazí aj stav Temporarily Approved: platforma funguje normálne, ale výber sa nedá dokončiť. Sportmarket môže účet pozastaviť, kým nedostane to, o čo požiadal.
Otvorenie účtu u každého brokera
Registračný formulár je prvý krok a žiadosť o KYC môže nasledovať po ňom. Toto každý formulár žiada a čo prichádza potom.
| Broker | Čo žiada registrácia | Čo nasleduje |
|---|---|---|
| AsianConnect | E-mailová adresa, celé meno, dátum narodenia, kontaktné číslo, krajina, mena (euro) a platforma: Piwi247, PS3838, Asianodds88 alebo OrbitX. Potvrdzuješ, že máš 18 rokov alebo platný zákonný vek, a súhlasíš s Terms & Conditions a Privacy Policy spoločnosti Asianconnect N.V. | Tím Customer Care ti pomôže začať a svoje stávkové kancelárie a exchange aktivuješ v AMS. |
| BetInAsia | Na Portali: krstné meno a priezvisko, e-mailová adresa, krajina bydliska a mena účtu. Potvrdíš e-mailom a potom vytvoríš heslo. | Najprv sa dobije BetInAsia Wallet a potom môžeš vytvoriť produktový účet. |
| MadMarket | Klikni na Get Started, vyplň svoje údaje a potvrď e-mailovú adresu, potom vytvor heslo. | Dobiješ peňaženku a vytvoríš účet na platforme. |
| Sportmarket | JOIN NOW otvorí formulár. Jeho prvý krok žiada e-mail, používateľské meno, heslo, krstné meno a priezvisko, dátum narodenia a pohlavie. Register an Account potom vytvorí tvoj Main Account na tvoje úplné zákonné meno. | Dobiješ účet a začneš stávkovať. |
Pri ktoromkoľvek z nich platí, že máš 18 rokov alebo zákonný vek tam, kde žiješ, máš jeden účet a registruješ sa pod svojím skutočným menom s údajmi odpísanými z dokladu, nie napísanými spamäti. Použi e-mailovú adresu, ktorú si ponecháš na roky: všetci štyria o ňu pri registrácii žiadajú.
BetInAsia a Sportmarket prijímajú účty len z určitých krajín a zoznamy sú na ich vlastných stránkach: pozri odkiaľ BetInAsia prijíma účty a odkiaľ Sportmarket prijíma účty. Pre širší obraz začni od nášho sprievodcu stávkovými brokermi.
Na čo sa ľudia pýtajú
Na čie meno musí byť účet a platobná metóda?
Na tvoje. U AsianConnect idú vklady a výbery cez bankové účty, karty, peňaženky alebo iné metódy, ktoré patria výlučne tebe a sú vedené na tvoje meno. BetInAsia prijíma vklady z účtu, platobného systému alebo karty registrovanej na tvoje meno. Sportmarket otvorí účet len na tvoje úplné zákonné meno a nikto iný ho nepoužíva. BetInAsia navyše považuje účty vedené príbuznými alebo tretími stranami konajúcimi za teba za viaceré účty.
Ktoré dokumenty sa počítajú ako doklad o adrese?
Nedávny účet za energie alebo bankový výpis, u všetkých štyroch brokerov. AsianConnect berie aj nedávny úradný list a BetInAsia a MadMarket žiadajú účet alebo výpis mladší ako tri mesiace. Sportmarket berie účet za elektrinu, plyn, vodu, televíziu alebo internet, výpis z banky alebo z karty, daňový dokument od štátu alebo list z obce či od polície, nie starší ako tri mesiace a s tvojím úplným menom a adresou účtu.
Prečo môže nahratie zlyhať?
Pretože dokument nie je čitateľný, úplný alebo aktuálny. BetInAsia berie PDF, PNG alebo JPEG do 5 MB so všetkými štyrmi rohmi viditeľnými a snímky obrazovky odmieta. MadMarket berie rovnaké súbory a doklad totožnosti, ktorému v nasledujúcich troch mesiacoch neskončí platnosť. Sportmarket uvádza rozmazané snímky, orezané dokumenty, doklad po platnosti a nezhodujúce sa údaje a žiada pas, keď nie je vidieť dátum platnosti.
Musím svoju totožnosť neskôr potvrdzovať znova?
Áno, ak sa broker opýta znova, a všetci štyria si na to vyhradzujú právo. U AsianConnect po schválení overenie pre ďalších prevádzkovateľov stávkových kancelárií neopakuješ. U BetInAsia a MadMarket môže kontrola prebehnúť kedykoľvek počas vzťahu s brokerom a u BetInAsia adresu zmeníš e-mailom podpore. Sportmarket overenie obnovuje na požiadanie, keď ti skončí platnosť dokladu alebo sa zmení adresa.
Môže sa broker opýtať, odkiaľ moje peniaze pochádzajú?
Áno, u AsianConnect a Sportmarket. U AsianConnect je každý vklad tvojím vyhlásením, že prostriedky sú tvoje a nepochádzajú z nezákonných zdrojov, môžu sa vyžiadať ďalšie zdroje podľa konkrétneho prípadu a vklad nad 100 000 EUR prináša žiadosť o pôvod prostriedkov. Sportmarket prijíma ako doklad výplatné pásky, zmluvy o úvere, úspory, výhry zo stávok, dôchodky alebo dedičstvo. Zvyšok podmienok je v stránke o spoločnosti a podmienkach AsianConnect.
Kto sa pozerá na moje dokumenty?
Softvér alebo tím, podľa brokera. AsianConnect používa zabezpečenú službu KYC tretej strany a tvoje údaje nezdieľa so stávkovými kanceláriami, pokiaľ to nevyžaduje zákon alebo prevádzka. BetInAsia má oddelenie KYC a MadMarket tím KYC. Sportmarket používa softvér tretej strany alebo člena svojho tímu a ďalšie používanie znamená súhlas s nezávislými kontrolami, ktoré môžu zahŕňať zdieľanie údajov s tretími stranami.