Pasiruoškite KYC pas lažybų brokerius: dokumentai, priežastys ir žingsniai
Trumpas atsakymas
Taip. AsianConnect, BetInAsia, MadMarket ir Sportmarket pasilieka teisę bet kada paprašyti KYC, ir kiekvienas prašo asmens tapatybės dokumento su nuotrauka ir adreso patvirtinimo. BetInAsia ir MadMarket gali jo reikalauti, kai pradedate lažintis ar išsiimate lėšas, o Sportmarket reikalauja prieš kiekvieną lėšų išėmimą ir kai jūsų įmokos sudaro 3 000 EUR. Šiame puslapyje aprašome, kokius dokumentus paruošti, kada kiekvienas brokeris jų prašo, kur juos įkelti ir kaip atidaroma paskyra.
Ar lažybų brokeriai reikalauja KYC?
Visi keturi reikalauja. AsianConnect, BetInAsia, MadMarket ir Sportmarket kiekvienas pasilieka teisę bet kada paprašyti asmens tapatybės dokumento su nuotrauka ir adreso patvirtinimo. Prašymas gali ateiti bet kuriuo paskyros gyvavimo momentu, ilgai po registracijos. Manome, kad tai teisinga, nes brokeris, laikantis didelį likutį, turi žinoti, kieno jis.
Naudojame visus keturis brokerius, ir jų patikros turi daug bendro. Jie turi tą pačią dokumentų porą ir teisę prašyti, kada tik nori. Skiriasi momentas, kada prašo, papildomi reikalavimai ir vieta, kur įkeliate. Jei brokerio vaidmuo jums naujas, vienoje vietoje turime brokerio, bukmekerio ir biržos palyginimą ir kartu lažybų brokerių sąrašą.
Ką apima patikra
- Kas jūs esate. Jūsų tapatybė, patvirtinama asmens dokumentu su nuotrauka.
- Kur gyvenate. Jūsų adresas, patvirtinamas jį nurodančiu dokumentu.
- Kieno pinigai. AsianConnect kiekviena įmoka laikoma jūsų pareiškimu, kad lėšos jūsų, o BetInAsia įmokos ateina iš sąskaitos, mokėjimo sistemos ar kortelės jūsų vardu.
- Vienas asmuo, viena paskyra. Visi keturi leidžia vieną paskyrą asmeniui.
Abu dokumentus surinktume prieš registruodamiesi, kad prašymas jūsų nesužlugdytų.
Kada kiekvienas brokeris prašo
Lentelėje pateikti svarbūs momentai, po vieną eilutėje, su brokeriais, kuriems kiekvienas taikomas.
| Momentas | Brokeriai | Kas toliau |
|---|---|---|
| Bet kada | AsianConnect, BetInAsia, MadMarket, Sportmarket | Asmens dokumentas su nuotrauka ir adreso patvirtinimas. BetInAsia ir MadMarket ši teisė galioja visą santykį su klientu, o Sportmarket prideda amžiaus patvirtinimą. |
| Kai pradedate lažintis | BetInAsia, MadMarket | Brokeris gali reikalauti, kad prieš lažindamiesi ar išsiimdami laimėjimus būtumėte patvirtintas klientas, o tam reikia išlaikyti tam tikras patikras. |
| Prieš lėšų išėmimą | AsianConnect, BetInAsia, MadMarket, Sportmarket | AsianConnect prašo prieš didelį lėšų išėmimą arba kai elektroninė piniginė nori patvirtinti jūsų tapatybę. BetInAsia ir MadMarket prieš leisdami gali paprašyti asmens dokumento su nuotrauka, adreso patvirtinimo, asmenukės (selfie) ar patikros skambučio. Sportmarket visada pirmiausia reikalauja patvirtinimo. |
| Įmokos pasiekia 3 000 EUR | Sportmarket | Patvirtinimo reikia, kai jūsų įmokų suma pasiekia 3 000 EUR ar daugiau. |
| Įmoka, didesnė nei 100 000 EUR | AsianConnect | Gali būti paprašyta lėšų šaltinio. |
| Bukmekerio reikalavimas ar neįprasta veikla | AsianConnect | Jūsų pasirinktas bukmekeris to reikalauja, paskyroje vyksta dideli apimčių ar didelių lėšų išėmimai arba veikla atrodo neįprasta. |
| Pasibaigia tapatybės dokumento galiojimas arba pasikeičia adresas | Sportmarket | Patvirtinimas atnaujinamas paprašius. |
Taigi klausimas niekada nėra, ar. Jis yra, kada.
Jūs pasirenkate momentą, kada siunčiate dokumentus, bet ne tai, ar jų prašoma. Pirmiausia skaitytume momentų stulpelį ir abu dokumentus išsiųstume registracijos dieną, kad ir koks būtų brokeris. AsianConnect KYC taiko ir kriptovaliutų mokėjimams, o mokėjimų pusė aprašyta mūsų puslapyje apie kriptovaliutų lažybų brokerio kelią.
Dokumentai, kuriuos reikia paruošti
Patikrai visuose keturiuose brokeriuose pakanka dviejų dokumentų: asmens dokumento su nuotrauka ir adreso patvirtinimo. Asmens dokumentas yra pasas, vairuotojo pažymėjimas ar nacionalinė tapatybės kortelė. Adreso patvirtinimas yra komunalinių paslaugų sąskaita ar banko išrašas, AsianConnect neseni, o BetInAsia, MadMarket ir Sportmarket ne senesni nei trys mėnesiai.
Be šios poros kiekvienas brokeris turi savų papildomų reikalavimų. AsianConnect taip pat gali paprašyti naudotų mokėjimo kortelių. BetInAsia ir MadMarket prieš lėšų išėmimą gali paprašyti asmenukės (selfie) arba sutarti patikros skambutį, o MadMarket gali paprašyti asmenukės (selfie) su jūsų dokumentu rankose. Sportmarket prideda asmenukę (selfie) arba gyvumo patikrą.
Skenuotas ankstesnės paraiškos dokumentas gundo. Prieš naudodami jį iš naujo pažiūrėkite į galiojimo datą ir adresą, nes geras nebegaliojančio dokumento vaizdas vis tiek yra netinkamas dokumentas.
Jei yra pasirinkimas, rinktumėmės pasą, nes Sportmarket jo prašo, kai nesimato galiojimo datos.
Su tuo viskas paruošta.
KYC žingsnis po žingsnio
Eiga visuose keturiuose brokeriuose ta pati: brokeris paprašo, jūs įkeliate, brokeris peržiūri ir patikra baigiasi. Skiriasi tik durys, o schema parodo, kur jos kiekviename.
Rodyti žingsnius sąraše
- Brokeris prašo: bet kada
- Lygiagrečiai:
- AsianConnect
- BetInAsia
- MadMarket
- Sportmarket
- Lygiagrečiai:
- KYC piktograma AMS skydelyje
- BetInAsia profilis, tada KYC
- KYC skiltis po My Details
- Main Account skirtukas Verification
- Jūs įkeliate: asmens dokumentas ir adreso įrodymas
- Brokeris tikrina: programa arba darbuotojas
- Patvirtinta
Peržiūrą atlieka programinė įranga arba žmonės. Žemiau pateikti klausimai nurodo, kas žiūri, ką siunčiate. BetInAsia KYC skyrius skiltyje My KYC's praneša, ar jūsų dokumentai priimti.
Apie paskyros pusę skaitykite AsianConnect KYC, BetInAsia tapatybės patikros, MadMarket tapatybės patikros ir Sportmarket tapatybės patikra. Brokeris skirtas prieigai, o per brokerius pasiekiami bukmekeriai yra kita tų durų pusė.
Kol patikra neatlikta
Paskyra patikros metu nesugenda. Ji sustoja.
AsianConnect prieiga prie kai kurių bukmekerių laikinai ribojama, o dideli lėšų išėmimai sustabdomi. BetInAsia ir MadMarket lažybos gali būti sustabdytos arba paskyros parinktys apribotos, kol gaunama prašoma informacija. MadMarket taip pat rodo būseną Temporarily Approved, kai jau įkėlėte dokumentus: platforma veikia kaip įprasta, bet lėšų išėmimo užbaigti negalima. Sportmarket gali sustabdyti paskyrą, kol gaus tai, ko paprašė.
Paskyros atidarymas pas kiekvieną brokerį
Registracijos forma yra pirmas žingsnis, o KYC prašymas gali sekti paskui. Štai ko prašo kiekviena forma ir kas toliau.
| Brokeris | Ko prašoma registruojantis | Kas toliau |
|---|---|---|
| AsianConnect | El. pašto adresas, pilnas vardas, gimimo data, kontaktinis numeris, šalis, valiuta (euras) ir platforma: Piwi247, PS3838, Asianodds88 ar OrbitX. Patvirtinate, kad jums yra 18 metų arba taikomas teisėtas amžius, ir sutinkate su Asianconnect N.V. Taisyklėmis ir sąlygomis bei Privatumo politika. | Customer Care komanda padeda pradėti, o savo bukmekerius ir biržas aktyvuojate AMS. |
| BetInAsia | Portal: vardas ir pavardė, el. pašto adresas, gyvenamoji šalis ir paskyros valiuta. Patvirtinate el. paštu, tada susikuriate slaptažodį. | Pirmiausia papildoma BetInAsia Wallet, o tada galite sukurti produkto paskyrą. |
| MadMarket | Spustelite Get Started, užpildote duomenis ir patvirtinate el. pašto adresą, tada susikuriate slaptažodį. | Papildote piniginę ir sukuriate platformos paskyrą. |
| Sportmarket | JOIN NOW atidaro formą. Pirmame jos žingsnyje prašoma el. pašto, naudotojo vardo, slaptažodžio, vardo ir pavardės, gimimo datos ir lyties. Register an Account tada sukuria jūsų Main Account, jūsų pilnu teisiniu vardu. | Papildote paskyrą ir pradedate lažintis. |
Kad ir ką pasirinktumėte, jums yra 18 metų arba teisėtas amžius ten, kur gyvenate, turite vieną paskyrą ir registruojatės tikruoju vardu, su duomenimis, nukopijuotais iš asmens dokumento, o ne surinktais iš atminties. Naudokite el. pašto adresą, kurį išlaikysite metų metus: visi keturi jo prašo registruojantis.
BetInAsia ir Sportmarket paskyras priima tik iš tam tikrų šalių, o sąrašai yra jų pačių puslapiuose: skaitykite kur BetInAsia priima paskyras ir kur Sportmarket priima paskyras. Platesnį vaizdą rasite pradėję nuo mūsų lažybų brokerių vadovo.
Dažniausi klausimai
Kieno vardas turi būti paskyroje ir mokėjimo būde?
Jūsų paties. AsianConnect įmokos ir lėšų išėmimas vyksta per banko sąskaitas, korteles, elektronines pinigines ar kitus būdus, kurie priklauso tik jums ir yra jūsų vardu. BetInAsia įmokas priima iš sąskaitos, mokėjimo sistemos ar kortelės, užregistruotos jūsų vardu. Sportmarket paskyrą atidaro tik jūsų pilnu teisiniu vardu, ir kitas asmuo ja nesinaudoja. BetInAsia taip pat laiko kelių paskyrų pažeidimu paskyras, kurias turi giminaičiai ar trečiosios šalys, veikiančios jūsų vardu.
Kokie dokumentai laikomi adreso patvirtinimu?
Neseni komunalinių paslaugų sąskaita ar banko išrašas, visuose keturiuose brokeriuose. AsianConnect taip pat priima neseniai išduotą oficialų laišką, o BetInAsia ir MadMarket prašo sąskaitos ar išrašo, kuriems nėra daugiau kaip trijų mėnesių. Sportmarket priima elektros, dujų, vandens, televizijos ar interneto sąskaitą, banko ar kortelės išrašą, valstybinį mokesčių dokumentą arba savivaldybės ar policijos raštą, ne senesnį nei trys mėnesiai ir nurodantį jūsų pilną vardą bei paskyros adresą.
Kodėl įkėlimas gali nepavykti?
Nes dokumentas neaiškus, neišsamus ar nebegalioja. BetInAsia priima PDF, PNG ar JPEG failą iki 5 MB su matomais visais keturiais kampais ir atmeta ekrano nuotraukas. MadMarket priima tokius pačius failus ir tapatybės dokumentą, kuris nustos galioti ne anksčiau kaip po trijų mėnesių. Sportmarket nurodo neryškius vaizdus, nukirptus dokumentus, nebegaliojančius dokumentus ir nesutampančius duomenis, o kai nesimato galiojimo datos, prašo paso.
Ar vėliau turėsiu dar kartą patvirtinti tapatybę?
Taip, jei brokeris paprašys dar kartą, o visi keturi pasilieka tokią teisę. AsianConnect, kai esate patvirtinti, kitiems lažybų operatoriams to kartoti nereikia. BetInAsia ir MadMarket patikra gali vykti bet kada per visą jūsų santykį su brokeriu, o BetInAsia adresą keičiate parašę palaikymo komandai el. paštu. Sportmarket ją atnaujina paprašius, kai pasibaigia tapatybės dokumento galiojimas ar pasikeičia adresas.
Ar brokeris gali klausti, iš kur mano pinigai?
Taip, AsianConnect ir Sportmarket. AsianConnect kiekviena įmoka yra jūsų pareiškimas, kad lėšos jūsų ir ne iš neteisėtų šaltinių, daugiau įrodymų gali būti paprašyta atskirais atvejais, o už 100 000 EUR didesnė įmoka sukelia lėšų šaltinio prašymą. Sportmarket kaip įrodymą priima atlyginimo lapelius, paskolos sutartis, santaupas, lošimų laimėjimus, pensijas ar paveldėjimą. Likusios sąlygos pateiktos puslapyje AsianConnect bendrovė ir sąlygos.
Kas žiūri mano dokumentus?
Programinė įranga arba komanda, priklausomai nuo brokerio. AsianConnect naudoja saugią trečiosios šalies KYC paslaugą ir jūsų duomenų neperduoda lažybų operatoriams, nebent to reikalauja įstatymas ar veikla. BetInAsia turi KYC skyrių, o MadMarket KYC komandą. Sportmarket naudoja trečiosios šalies programinę įrangą arba savo komandos narį, o toliau naudodamiesi paskyra sutinkate su nepriklausomomis patikromis, kurios gali apimti duomenų dalijimąsi su trečiosiomis šalimis.