Pripravite se na KYC pri stavnih brokerjih: dokumenti, sprožilci in koraki
Kratek odgovor
Da. AsianConnect, BetInAsia, MadMarket in Sportmarket si pridržijo pravico, da kadar koli zahtevajo KYC, vsak pa zahteva fotografijo osebnega dokumenta in dokazilo o naslovu. BetInAsia in MadMarket ga lahko zahtevata, ko začnete stavljati ali dvigati, Sportmarket pa ga zahteva pred vsakim dvigom in ko vaša vplačila skupaj dosežejo 3.000 EUR. Ta stran navaja dokumente, ki jih pripravite, trenutek, ko jih vsak broker zahteva, kje jih naložite in kako se odpre račun.
Ali stavni brokerji zahtevajo KYC?
Vsi štirje. AsianConnect, BetInAsia, MadMarket in Sportmarket si vsak pridržijo pravico, da kadar koli zahtevajo fotografijo osebnega dokumenta in dokazilo o naslovu. Zahteva lahko pride kadar koli v življenju računa, dolgo po prijavi. Menimo, da je to pošteno, saj mora broker, ki hrani velik znesek, vedeti, čigav je.
Uporabljamo vse štiri brokerje in njihova preverjanja imajo veliko skupnega. Delijo isti par dokumentov in pravico, da vprašajo, kadar koli želijo. Razlikujejo se po trenutku zahteve, dodatkih in kraju nalaganja. Če vam vloga brokerja ni znana, imamo na enem mestu primerjavo brokerja, stavnice in borze in zraven še seznam stavnih brokerjev.
Kaj zajema preverjanje
- Kdo ste. Vaša identiteta, ki jo dokazuje osebni dokument s fotografijo.
- Kje živite. Vaš naslov, ki ga dokazuje dokument z naslovom.
- Čigav je denar. Pri AsianConnect vsako vplačilo velja za vašo izjavo, da so sredstva vaša, pri BetInAsia pa vplačila prihajajo z računa, plačilnega sistema ali kartice na vaše ime.
- Ena oseba, en račun. Vsi štirje dovoljujejo en račun na osebo.
Oba dokumenta bi zbrali pred registracijo, da vas zahteva nikoli ne ujame nepripravljenih.
Kdaj vpraša posamezen broker
Tabela navaja pomembne trenutke, enega na vrstico, z brokerji, za katere velja.
| Trenutek | Brokerji | Kaj sledi |
|---|---|---|
| Kadar koli | AsianConnect, BetInAsia, MadMarket, Sportmarket | Osebni dokument s fotografijo in dokazilo o naslovu. Pri BetInAsia in MadMarket pravica velja ves čas razmerja s stranko, Sportmarket pa doda dokazilo o starosti. |
| Ko začnete stavljati | BetInAsia, MadMarket | Broker lahko zahteva, da ste preverjena stranka, kar vključuje opravljena določena preverjanja, preden stavite ali dvignete dobitke. |
| Pred dvigom | AsianConnect, BetInAsia, MadMarket, Sportmarket | AsianConnect vpraša pred velikim dvigom ali kadar e-denarnica želi potrditev vaše identitete. BetInAsia in MadMarket lahko pred odobritvijo zahtevata osebni dokument s fotografijo, potrditev naslova, selfi ali preverjalni klic. Sportmarket vedno najprej zahteva preverjanje. |
| Vplačila dosežejo 3.000 EUR | Sportmarket | Preverjanje je potrebno, ko vaša vplačila skupaj dosežejo 3.000 EUR ali več. |
| Vplačilo nad 100.000 EUR | AsianConnect | Zahteva se lahko vir sredstev. |
| Zahteva stavnice ali nenavadna dejavnost | AsianConnect | Zahteva jo stavnica, ki ste jo izbrali, račun ima velike promete ali velike dvige ali pa je dejavnost nenavadna. |
| Vaš osebni dokument poteče ali se spremeni naslov | Sportmarket | Preverjanje se obnovi na zahtevo. |
Vprašanje torej nikoli ni, ali. Je, kdaj.
Izberete trenutek, ko pošljete dokumente, ne pa, ali jih bodo zahtevali. Najprej bi prebrali stolpec s trenutki in oba dokumenta poslali na dan registracije, pri katerem koli brokerju. AsianConnect KYC uporablja tudi pri kripto plačilih, plačilna stran pa je obravnavana na naši strani o poti brokerja za kripto stavljenje.
Dokumenti, ki jih pripravite
Preverjanje pri vseh štirih brokerjih pokrijeta dva dokumenta: osebni dokument s fotografijo in dokazilo o naslovu. Osebni dokument je potni list, vozniško dovoljenje ali osebna izkaznica. Dokazilo o naslovu je račun za komunalne storitve ali bančni izpisek, pri AsianConnect nedavni, pri BetInAsia, MadMarket in Sportmarket pa star največ tri mesece.
Poleg para ima vsak broker svoje dodatke. AsianConnect lahko zahteva tudi plačilne kartice, ki ste jih uporabili. BetInAsia in MadMarket lahko pred dvigom zahtevata selfi ali dogovorita preverjalni klic, MadMarket pa lahko zahteva selfi z osebnim dokumentom v roki. Sportmarket doda selfi ali preverjanje živosti.
Skenirani dokument iz prejšnje vloge je zapeljiv. Preden ga uporabite znova, preverite rok veljavnosti in naslov, saj je dobra slika zastarelega dokumenta še vedno napačen dokument.
Če je izbira, bi izbrali potni list, saj ga Sportmarket zahteva, kadar rok veljavnosti ni viden.
S tem je priprava končana.
KYC korak za korakom
Zaporedje je pri vseh štirih brokerjih enako: broker vpraša, vi naložite, broker pregleda in preverjanje se konča. Spremenijo se samo vrata, slika pa kaže, kje so pri posameznem.
Pokaži korake kot seznam
- Broker zahteva: kadar koli
- Vzporedno:
- AsianConnect
- BetInAsia
- MadMarket
- Sportmarket
- Vzporedno:
- Ikona KYC v nadzorni plošči AMS
- Profil BetInAsia, nato KYC
- Razdelek KYC pod My Details
- Zavihek Verification računa Main Account
- Naložite: osebni dokument in dokaz naslova
- Broker preveri: programska oprema ali član ekipe
- Preverjeno
Pregled opravi programska oprema ali ljudje. Spodnja vprašanja povedo, kdo pregleda to, kar pošljete. Pri BetInAsia oddelek KYC sporoči, ali so vaši dokumenti sprejeti, v razdelku My KYC's.
Za stran računa glejte KYC pri AsianConnect, preverjanja identitete pri BetInAsia, preverjanja identitete pri MadMarket in preverjanje identitete pri Sportmarket. Dostop je to, čemur broker služi, stavnice, dosegljive prek brokerjev pa so druga stran teh vrat.
Dokler preverjanje ni končano
Račun med preverjanjem ne odpove. Začasno se ustavi.
Pri AsianConnect je dostop do nekaterih stavnic začasno omejen, veliki dvigi pa so zaustavljeni. Pri BetInAsia in MadMarket se lahko stavljenje zadrži ali možnosti računa omejijo, dokler ne prispejo zahtevani podatki. MadMarket po nalaganju prikaže tudi status Temporarily Approved: platforma deluje običajno, dviga pa ni mogoče dokončati. Sportmarket lahko račun zadrži, dokler ne dobi tega, kar je zahteval.
Odprtje računa pri posameznem brokerju
Prijavni obrazec je prvi korak, zahteva za KYC pa lahko sledi. Tako vsak obrazec sprašuje in kaj sledi.
| Broker | Kaj sprašuje prijava | Kaj sledi |
|---|---|---|
| AsianConnect | E-poštni naslov, polno ime, datum rojstva, kontaktna številka, država, valuta (evro) in platforma: Piwi247, PS3838, Asianodds88 ali OrbitX. Potrdite, da ste stari 18 let ali imate zakonsko starost, ki velja, ter sprejmete Terms & Conditions in Privacy Policy družbe Asianconnect N.V. | Ekipa Customer Care vam pomaga pri začetku, stavnice in borze pa aktivirate v AMS. |
| BetInAsia | Na Portalu: ime in priimek, e-poštni naslov, država prebivališča in valuta računa. Potrdite po e-pošti, nato ustvarite geslo. | Najprej se založi BetInAsia Wallet, nato lahko ustvarite račun za izdelek. |
| MadMarket | Kliknite Get Started, izpolnite podatke in potrdite e-poštni naslov, nato ustvarite geslo. | Založite denarnico in ustvarite račun na platformi. |
| Sportmarket | JOIN NOW odpre obrazec. Njegov prvi korak sprašuje po e-pošti, uporabniškem imenu, geslu, imenu in priimku, datumu rojstva in spolu. Register an Account nato ustvari vaš Main Account na vaše polno pravno ime. | Založite račun in začnete stavljati. |
Katerega koli izberete, stari ste 18 let ali imate zakonsko starost, ki velja tam, kjer živite, imate en račun in se registrirate pod pravim imenom s podatki, prepisanimi z osebnega dokumenta, ne vpisanimi po spominu. Uporabite e-poštni naslov, ki ga boste ohranili več let: vsi štirje ga zahtevajo ob prijavi.
BetInAsia in Sportmarket sprejemata račune samo iz nekaterih držav, seznami pa so na njunih straneh: glejte kje BetInAsia sprejema račune in kje Sportmarket sprejema račune. Za širšo sliko začnite pri našem vodniku po stavnih brokerjih.
Pogosta vprašanja
Čigavo ime mora biti na računu in pri plačilnem sredstvu?
Vaše. Pri AsianConnect vplačila in dvigi potekajo prek bančnih računov, kartic, denarnic ali drugih sredstev, ki pripadajo samo vam in so na vaše ime. BetInAsia sprejema vplačila z računa, plačilnega sistema ali kartice, registrirane na vaše ime. Sportmarket odpre račun samo na vaše polno pravno ime in ga nihče drug ne uporablja. BetInAsia tudi račune, ki jih imajo sorodniki ali tretje osebe, ki delujejo v vašem imenu, obravnava kot več računov.
Kateri dokumenti veljajo za dokazilo o naslovu?
Nedavni račun za komunalne storitve ali bančni izpisek, pri vseh štirih brokerjih. AsianConnect sprejme tudi nedavno uradno pismo, BetInAsia in MadMarket pa zahtevata račun ali izpisek, mlajši od treh mesecev. Sportmarket sprejme račun za elektriko, plin, vodo, televizijo ali internet, izpisek banke ali kartice, davčni dokument države ali pismo občine ali policije, staro največ tri mesece, na katerem sta vaše polno ime in naslov računa.
Zakaj lahko nalaganje spodleti?
Ker dokument ni jasen, popoln ali veljaven. BetInAsia sprejme PDF, PNG ali JPEG do 5 MB z vsemi štirimi vogali na sliki in zavrača posnetke zaslona. MadMarket sprejme iste datoteke in osebni dokument, ki ne poteče v naslednjih treh mesecih. Sportmarket navaja zamegljene slike, odrezane dokumente, potekel osebni dokument in podatke, ki se ne ujemajo, ter zahteva potni list, kadar rok veljavnosti ni viden.
Ali moram pozneje znova potrditi svojo identiteto?
Da, če broker znova vpraša, in vsi štirje si to pridržijo. Pri AsianConnect po odobritvi preverjanja ni treba ponoviti za druge operaterje stavnic. Pri BetInAsia in MadMarket se preverjanje lahko zgodi kadar koli med vašim razmerjem z brokerjem, pri BetInAsia pa naslov spremenite z e-pošto podpori. Sportmarket ga na zahtevo obnovi, ko vam poteče osebni dokument ali se spremeni vaš naslov.
Ali lahko broker vpraša, od kod prihaja moj denar?
Da, pri AsianConnect in Sportmarket. Pri AsianConnect je vsako vplačilo vaša izjava, da so sredstva vaša in ne izvirajo iz nezakonitih virov, več virov se lahko zahteva od primera do primera, vplačilo nad 100.000 EUR pa prinese zahtevo za vir sredstev. Sportmarket kot dokazilo sprejme plačilne liste, posojilne pogodbe, prihranke, dobitke pri igrah na srečo, pokojnine ali dediščino. Preostali pogoji so v podjetju in pogojih AsianConnect.
Kdo pregleda moje dokumente?
Programska oprema ali ekipa, odvisno od brokerja. AsianConnect uporablja varno storitev KYC tretje osebe in vaših podatkov ne deli s stavnicami, razen če to zahteva zakon ali delovanje. BetInAsia ima oddelek KYC, MadMarket ekipo KYC. Sportmarket uporablja programsko opremo tretje osebe ali člana svoje ekipe, nadaljnja uporaba pa pomeni sprejem neodvisnih preverjanj, ki lahko vključujejo deljenje podatkov s tretjimi osebami.