Valmistu KYC-ks kihlveomaaklerite juures: dokumendid, põhjused ja sammud
Lühike vastus
Jah. AsianConnect, BetInAsia, MadMarket ja Sportmarket jätavad kõik endale õiguse küsida igal ajal KYC-d ja igaüks küsib foto-ID-d ja elukoha tõendit. BetInAsia ja MadMarket võivad seda nõuda, kui hakkad kihlvedu tegema või raha välja võtma, Sportmarket aga nõuab seda enne iga väljamakset ja kui sinu sissemaksed ulatuvad kokku 3 000 EUR-ini. See leht esitab dokumendid, mida ette valmistada, hetke, millal iga maakler küsib, koha, kuhu need üles laed, ja selle, kuidas konto avatakse.
Kas kihlveomaaklerid nõuavad KYC-d?
Kõik neli nõuavad. AsianConnect, BetInAsia, MadMarket ja Sportmarket jätavad igaüks endale õiguse küsida igal ajal foto-ID-d ja elukoha tõendit. Küsimus võib tulla konto elus mis tahes hetkel, kaua pärast registreerimist. Meie arvates on see õiglane, sest suure saldoga maakler peab teadma, kelle oma see on.
Kasutame kõiki nelja maaklerit ja nende kontrollidel on palju ühist. Neil on ühine dokumendipaar ja õigus küsida millal tahes. Nad erinevad hetke poolest, millal nad küsivad, lisadokumentide poolest ja koha poolest, kuhu üles laed. Kui maakleri roll on sulle uus, on meil ühes kohas maakleri, kihlveokontori ja börsi võrdlus ning sellega kaasas kihlveomaaklerite loend.
Mida kontroll hõlmab
- Kes sa oled. Sinu isik, mida näitab foto-ID.
- Kus sa elad. Sinu aadress, mida näitab seda sisaldav dokument.
- Kelle raha see on. Maakleris AsianConnect loetakse iga sissemakset sinu kinnituseks, et raha on sinu oma, ja maakleris BetInAsia tulevad sissemaksed kontolt, maksesüsteemist või kaardilt sinu enda nimel.
- Üks inimene, üks konto. Kõik neli lubavad inimese kohta ühte kontot.
Meie koguksime mõlemad dokumendid enne registreerimist, et küsimus sind kunagi ootamatult ei tabaks.
Millal iga maakler küsib
Tabel esitab olulised hetked, üks rea kohta, koos maakleritega, kellele igaüks kehtib.
| Hetk | Maaklerid | Mis järgneb |
|---|---|---|
| Igal ajal | AsianConnect, BetInAsia, MadMarket, Sportmarket | Foto-ID ja elukoha tõend. Maaklerites BetInAsia ja MadMarket kehtib õigus kogu kliendisuhte vältel ning Sportmarket lisab vanuse tõendi. |
| Kui hakkad kihlvedu tegema | BetInAsia, MadMarket | Maakler võib nõuda, et oleksid kinnitatud klient, mis hõlmab teatud kontrollide läbimist, enne kui kihlvedu teed või võidu välja võtad. |
| Enne väljamakset | AsianConnect, BetInAsia, MadMarket, Sportmarket | AsianConnect küsib enne suurt väljamakset või siis, kui e-rahakott soovib sinu isiku kinnitamist. BetInAsia ja MadMarket võivad enne väljamakse lubamist küsida foto-ID-d, aadressi kinnitust, selfit või kinnituskõnet. Sportmarket nõuab kinnitamist alati enne. |
| Sissemaksed ulatuvad 3 000 EUR-ini | Sportmarket | Kinnitamine on vajalik, kui sinu sissemaksed ulatuvad kokku 3 000 EUR-ini või rohkem. |
| Sissemakse üle 100 000 EUR | AsianConnect | Vahendite allikat võib küsida. |
| Kihlveokontori nõue või ebatavaline tegevus | AsianConnect | Sinu valitud kihlveokontor nõuab seda, konto käsitleb suuri mahtusid või teeb suuri väljamakseid või tegevus tundub ebatavaline. |
| Sinu ID aegub või aadress muutub | Sportmarket | Kinnitamist uuendatakse taotluse korral. |
Seega ei ole küsimus kunagi selles, kas. See on selles, millal.
Sina valid hetke, millal dokumendid saadad, mitte seda, kas neid küsitakse. Meie loeksime esmalt hetke veergu ja saadaksime mõlemad dokumendid registreerimispäeval, olgu maakler kumb tahes. AsianConnect rakendab KYC-d ka krüptomaksetele ning makseküljest räägib meie leht krüptokihlveo maakleri tee kohta.
Dokumendid, mida ette valmistada
Kontrolli katavad kõigis neljas maaklerites kaks dokumenti: foto-ID ja elukoha tõend. ID on pass, juhiluba või riiklik isikutunnistus. Elukoha tõend on kommunaalarve või pangakonto väljavõte, maakleris AsianConnect hiljutine ning maaklerites BetInAsia, MadMarket ja Sportmarket mitte vanem kui kolm kuud.
Lisaks paarile on igal maaklerril oma lisanõuded. AsianConnect võib küsida ka makseid, mida oled kasutanud. BetInAsia ja MadMarket võivad enne väljamakset küsida selfit või korraldada kinnituskõne ning MadMarket võib küsida selfit ID-ga käes. Sportmarket lisab selfi või elavuse kontrolli.
Varasemast avaldusest järele jäänud skaneering on ahvatlev. Vaata selle aegumiskuupäeva ja aadressi enne taaskasutamist, sest vananenud dokumendi hea pilt on ikka vale dokument.
Meie valiksime valikuvõimaluse korral passi, sest Sportmarket küsib seda, kui aegumiskuupäeva ei paista.
Kui need on käepärast, on ettevalmistus tehtud.
KYC samm-sammult
Järjekord on kõigis neljas maaklerites sama: maakler küsib, sina laed üles, maakler vaatab üle ja kontroll lõpeb. Muutub ainult uks ja joonis näitab, kus see igaühel asub.
Näita samme loendina
- Maakler küsib: igal ajal
- Paralleelselt:
- AsianConnect
- BetInAsia
- MadMarket
- Sportmarket
- Paralleelselt:
- KYC-ikoon AMS dashboardil
- BetInAsia profiil, siis KYC
- KYC-jaotis lehel My Details
- Verification-vaheleht jaotises Main Account
- Sa laed üles: foto-ID ja elukoha tõend
- Maakler kontrollib: tarkvara või meeskonnaliige
- Kinnitatud
Ülevaatuse teeb tarkvara või inimesed. Allolevad küsimused ütlevad, kes vaatab, mida sa saadad. Maakleris BetInAsia teatab KYC Department jaotises My KYC's, kas sinu dokumendid on vastu võetud.
Kontopoole kohta vaata KYC maakleris AsianConnect, isikukontrollid maakleris BetInAsia, isikukontrollid maakleris MadMarket ja isikukontroll maakleris Sportmarket. Ligipääs on see, milleks maakler on olemas, ja maaklerite kaudu kättesaadavad kihlveokontorid on selle ukse teine pool.
Kuni kontroll on tehtud
Konto ei lähe kontrolli ajal katki. See jääb pausile.
Maakleris AsianConnect on ligipääs mõnele kihlveokontorile ajutiselt piiratud ja suured väljamaksed on peatatud. Maaklerites BetInAsia ja MadMarket võib kihlvedu peatada või konto valikuid piirata, kuni küsitud teave saabub. MadMarket näitab pärast üleslaadimist ka staatust Temporarily Approved: platvorm töötab nagu tavaliselt, kuid väljamakset ei saa lõpule viia. Sportmarket võib konto peatada, kuni ta on saanud, mida küsis.
Konto avamine igas maakleris
Registreerimisvorm on esimene samm ja KYC-küsimus võib sellele järgneda. Siin on, mida iga vorm küsib ja mis järgneb.
| Maakler | Mida registreerimine küsib | Mis järgneb |
|---|---|---|
| AsianConnect | E-posti aadress, täisnimi, sünniaeg, kontaktnumber, riik, valuuta (euro) ja platvorm: Piwi247, PS3838, Asianodds88 või OrbitX. Kinnitad, et oled 18-aastane või kehtiva seadusliku vanuse saavutanud, ja nõustud Asianconnect N.V. Terms & Conditions ja Privacy Policy dokumentidega. | Customer Care meeskond aitab sul alustada ning aktiveerid oma kihlveokontorid ja börsid AMS-is. |
| BetInAsia | Portalis: eesnimi ja perekonnanimi, e-posti aadress, elukohariik ja konto valuuta. Kinnitad e-kirjaga, seejärel loodud parooli. | BetInAsia Wallet rahastatakse esimesena ja seejärel saad luua tootekonto. |
| MadMarket | Klõpsa Get Started, täida oma andmed ja kinnita e-posti aadress, seejärel loo parool. | Rahastad rahakoti ja lood platvormikonto. |
| Sportmarket | JOIN NOW avab vormi. Selle esimene samm küsib e-posti, kasutajanime, parooli, ees- ja perekonnanime, sünniaega ja sugu. Register an Account loob seejärel sinu Main Account'i sinu täisnime alusel. | Rahastad oma konto ja alustad kihlvedu. |
Ükskõik millise valid, oled 18-aastane või elukohas kehtiva seadusliku vanuse saavutanud, sul on üks konto ja registreerud oma pärisnime all, andmed kopeeritud ID-st, mitte mälu järgi sisestatud. Kasuta e-posti aadressi, mida hoiad aastaid: kõik neli küsivad seda registreerimisel.
BetInAsia ja Sportmarket võtavad kontosid vastu ainult teatud riikidest ning loendid on nende enda lehtedel: vaata kus BetInAsia kontosid vastu võtab ja kus Sportmarket kontosid vastu võtab. Suurema pildi jaoks alusta meie kihlveomaaklerite juhendist.
Küsimused, mida inimesed esitavad
Kelle nimi peab olema kontol ja makseviisil?
Sinu enda. Maakleris AsianConnect käivad sissemaksed ja väljamaksed pangakontode, kaartide, rahakottide või muude viiside kaudu, mis kuuluvad ainult sulle ja on sinu nimel. BetInAsia võtab sissemakseid vastu kontolt, maksesüsteemist või kaardilt, mis on registreeritud sinu nimele. Sportmarket avab konto ainult sinu täisnime alusel ja keegi teine seda ei kasuta. BetInAsia käsitleb ka sugulaste või sinu nimel tegutsevate kolmandate isikute kontosid mitme kontona.
Millised dokumendid kehtivad elukoha tõendina?
Hiljutine kommunaalarve või pangakonto väljavõte, kõigis neljas maaklerites. AsianConnect võtab vastu ka hiljutise ametliku kirja ning BetInAsia ja MadMarket küsivad arvet või väljavõtet, mis on alla kolme kuu vana. Sportmarket võtab vastu elektri-, gaasi-, vee-, teleri- või internetiarve, panga või kaardi väljavõtte, riikliku maksudokumendi või omavalitsuse või politsei kirja, mis ei ole vanem kui kolm kuud ja näitab sinu täisnime ja konto aadressi.
Miks võib üleslaadimine ebaõnnestuda?
Sest dokument ei ole selge, täielik ega kehtiv. BetInAsia võtab vastu PDF-i, PNG-d või JPEG-i kuni 5 MB, kus on kõik neli nurka nähtaval, ja lükkab ekraanipildid tagasi. MadMarket võtab vastu samu faile ja ID-d, mis ei aegu järgmise kolme kuu jooksul. Sportmarket nimetab hägusaid pilte, äralõigatud dokumente, aegunud ID-d ja ebakõlalisi andmeid ning küsib passi, kui aegumiskuupäeva ei paista.
Kas pean oma isikut hiljem uuesti kinnitama?
Jah, kui maakler küsib uuesti, ja kõik neli jätavad endale selle õiguse. Maakleris AsianConnect ei pea sa pärast kinnitamist seda teiste kihlveokontorite operaatorite jaoks kordama. Maaklerites BetInAsia ja MadMarket võib kontroll toimuda igal ajal sinu suhte jooksul maakleriga ning maakleris BetInAsia muudad aadressi, saates toele e-kirja. Sportmarket uuendab seda taotluse korral, kui sinu ID aegub või aadress muutub.
Kas maakler võib küsida, kust mu raha pärineb?
Jah, maaklerites AsianConnect ja Sportmarket. Maakleris AsianConnect on iga sissemakse sinu kinnitus, et raha on sinu oma ja ei pärine ebaseaduslikest allikatest, juhtumipõhiselt võib küsida rohkem allikaid ning sissemakse üle 100 000 EUR toob kaasa vahendite allika küsimise. Sportmarket võtab tõendiks vastu palgalehti, laenulepinguid, säästusid, hasartmängu võite, pensione või pärandi. Ülejäänud tingimused on lehel AsianConnect: ettevõte ja tingimused.
Kes minu dokumente vaatab?
Tarkvara või meeskond, sõltuvalt maaklerist. AsianConnect kasutab turvalist kolmanda osapoole KYC-teenust ega jaga sinu andmeid kihlveokontoritega, kui see ei ole õiguslikult või tegevuslikult nõutav. Maakleril BetInAsia on KYC Department ja maakleril MadMarket KYC-meeskond. Sportmarket kasutab kolmanda osapoole tarkvara või oma meeskonna liiget ning jätkuv kasutamine tähendab sõltumatute kontrollide vastuvõtmist, mis võivad hõlmata andmete jagamist kolmandate isikutega.