Подготви се за KYC при брокерите за залози: документи, поводи и стъпки
Краткият отговор
Да. AsianConnect, BetInAsia, MadMarket и Sportmarket си запазват правото да поискат KYC по всяко време и всеки иска снимка на документ за самоличност и доказателство за адрес. BetInAsia и MadMarket могат да го изискат, когато започнеш да залагаш или да теглиш, а Sportmarket го изисква преди всяко теглене и когато депозитите ти достигнат общо 3 000 EUR. Тази страница показва кои документи да подготвиш, кога пита всеки брокер, къде ги качваш и как се отваря сметка.
Изискват ли брокерите за залози KYC?
И четирите изискват. AsianConnect, BetInAsia, MadMarket и Sportmarket си запазват правото да поискат снимка на документ за самоличност и доказателство за адрес по всяко време. Искането може да дойде във всеки момент от живота на сметката, дълго след регистрацията. Смятаме, че това е справедливо, тъй като брокерът, който държи голям баланс, трябва да знае чий е той.
Ползваме и четирите брокера и проверките им имат много общо. Споделят двойката документи и правото да питат, когато пожелаят. Различават се по момента, в който питат, по допълненията, които добавят, и по мястото, където качваш. Ако ролята на брокера ти е нова, имаме брокер, букмейкър и борса в сравнение на едно място, и списък с брокери за залози към него.
Какво обхваща проверката
- Коя си. Самоличността ти, доказана със снимка на документ за самоличност.
- Къде живееш. Адресът ти, доказан с документ, който го съдържа.
- Чии са парите. При AsianConnect всеки депозит е твоя декларация, че средствата са твои, а при BetInAsia депозитите идват от сметка, платежна система или карта на твое име.
- Един човек, една сметка. И четирите позволяват една сметка на човек.
Бихме събрали двата документа преди регистрацията, за да не те завари никое искане неподготвен.
Кога пита всеки брокер
Таблицата показва важните моменти, по един на ред, с брокерите, за които се отнася всеки.
| Момент | Брокери | Какво следва |
|---|---|---|
| По всяко време | AsianConnect, BetInAsia, MadMarket, Sportmarket | Снимка на документ за самоличност и доказателство за адрес. При BetInAsia и MadMarket правото важи през цялото време на отношенията с клиента, а Sportmarket добавя доказателство за възраст. |
| Когато започнеш да залагаш | BetInAsia, MadMarket | Брокерът може да изиска да си потвърден клиент, което включва преминаване на определени проверки, преди да залагаш или да теглиш печалбите си. |
| Преди теглене | AsianConnect, BetInAsia, MadMarket, Sportmarket | AsianConnect пита преди голямо теглене или когато електронен портфейл иска потвърждение на самоличността ти. BetInAsia и MadMarket могат да поискат снимка на документ за самоличност, потвърждение на адреса, селфи или проверъчно обаждане, преди да го одобрят. Sportmarket винаги изисква първо потвърждение. |
| Депозитите достигат 3 000 EUR | Sportmarket | Нужно е потвърждение, когато депозитите ти достигнат общо 3 000 EUR или повече. |
| Депозит над 100 000 EUR | AsianConnect | Може да бъде поискан произходът на средствата. |
| Изискване на букмейкър или необичайна активност | AsianConnect | Избраният от теб букмейкър го изисква, сметка работи с големи обеми или прави големи тегления, или активността изглежда необичайна. |
| Документът ти за самоличност изтича или адресът ти се променя | Sportmarket | Потвърждението се подновява при поискване. |
Така че въпросът никога не е дали. А кога.
Ти избираш момента, в който изпращаш документите, не дали ще бъдат поискани. Бихме прочели първо колоната с момента и бихме изпратили двата документа в деня на регистрацията, при който и да е брокер. AsianConnect прилага KYC и към плащанията с крипто, а страната на плащанията е описана на нашата страница за пътя към брокер за залагане с крипто.
Документи за подготовка
Два документа покриват проверката при всичките четири брокера: снимка на документ за самоличност и доказателство за адрес. Документът за самоличност е паспорт, шофьорска книжка или национална лична карта. Доказателството за адрес е сметка за комунална услуга или банково извлечение, скорошно при AsianConnect и не по-старо от три месеца при BetInAsia, MadMarket и Sportmarket.
Освен двойката, всеки брокер има свои допълнения. AsianConnect може да поиска и платежните карти, които си ползвал. BetInAsia и MadMarket могат да поискат селфи или да уговорят проверъчно обаждане преди теглене, а MadMarket може да поиска селфи с документа ти за самоличност в ръка. Sportmarket добавя селфи или проверка на живост.
Скенът, останал от предишно заявление, е изкушаващ. Погледни датата на валидност и адреса, преди да го ползваш отново, защото добро изображение на изтекъл документ все още е грешният документ.
Бихме избрали паспорта, когато има избор, тъй като Sportmarket иска такъв, когато не се вижда дата на валидност.
След като това е готово, подготовката е свършена.
KYC стъпка по стъпка
Редът е един и същ при всичките четири брокера: брокерът пита, ти качваш, брокерът прегледа и проверката приключва. Променя се само вратата, а фигурата показва къде е тя при всеки.
Покажи стъпките като списък
- Брокерът пита: по всяко време
- Паралелно:
- AsianConnect
- BetInAsia
- MadMarket
- Sportmarket
- Паралелно:
- Иконата KYC в таблото на AMS
- Profile при BetInAsia, после KYC
- Разделът KYC под My Details
- Разделът Verification на Main Account
- Ти качваш: документ за самоличност със снимка и доказателство за адрес
- Брокерът проверява: софтуер или член на екипа
- Потвърдено
Прегледът се прави от софтуер или от хора. Въпросите по-долу казват кой гледа какво изпращаш. При BetInAsia KYC отделът съобщава дали документите ти са приети, в раздела My KYC's.
За страната на сметката виж KYC при AsianConnect, проверките на самоличността при BetInAsia, проверките на самоличността при MadMarket и проверката на самоличността при Sportmarket. Достъпът е това, за което служи един брокер, а букмейкърите, достъпни през брокери са другата страна на тази врата.
Докато проверката не приключи
Сметката не се чупи, докато тече проверката. Тя спира.
При AsianConnect достъпът до някои букмейкъри е временно ограничен, а големите тегления са на пауза. При BetInAsia и MadMarket залагането може да бъде спряно или опциите на сметката ограничени, докато поисканата информация не пристигне. MadMarket показва и статус Temporarily Approved, след като качиш: платформата работи както обикновено, но теглене не може да бъде завършено. Sportmarket може да спре сметката, докато не получи това, което е поискал.
Отваряне на сметка при всеки брокер
Формулярът за регистрация е първата стъпка, а искането за KYC може да го последва. Ето какво пита всеки формуляр и какво идва след това.
| Брокер | Какво пита регистрацията | Какво следва |
|---|---|---|
| AsianConnect | Имейл адрес, пълно име, дата на раждане, телефон за контакт, държава, валута (еврото) и платформа: Piwi247, PS3838, Asianodds88 или OrbitX. Потвърждаваш, че си на 18 или на приложимата законова възраст, и приемаш Terms & Conditions и Privacy Policy на Asianconnect N.V. | Екипът Customer Care ти помага да започнеш, а ти активираш букмейкърите и борсите си в AMS. |
| BetInAsia | В Portal: име и фамилия, имейл адрес, държава на пребиваване и валута на сметката. Потвърждаваш по имейл, после създаваш парола. | Първо се зарежда BetInAsia Wallet, а после можеш да създадеш сметка за продукт. |
| MadMarket | Натисни Get Started, попълни данните си и потвърди имейл адреса си, после създай парола. | Зареждаш портфейла и създаваш сметка в платформа. |
| Sportmarket | JOIN NOW отваря формуляра. Първата му стъпка пита за имейл, потребителско име, парола, име и фамилия, дата на раждане и пол. После Register an Account създава твоята Main Account, на пълното ти юридическо име. | Зареждаш сметката си и започваш да залагаш. |
Който и да избереш, си на 18 или на законовата възраст там, където живееш, имаш една сметка и се регистрираш с истинското си име, с данни, преписани от документа ти за самоличност, а не написани по памет. Ползвай имейл адрес, който ще пазиш с години: и четирите го искат при регистрацията.
BetInAsia и Sportmarket приемат сметки само от определени държави, а списъците са на собствените им страници: виж къде BetInAsia приема сметки и къде Sportmarket приема сметки. За по-цялостна картина започни от нашето ръководство за брокери за залози.
Въпроси, които хората задават
Чие име трябва да е на сметката и на метода за плащане?
Твоето. При AsianConnect депозитите и тегленията минават през банкови сметки, карти, портфейли или други методи, които принадлежат изцяло на теб и са на твое име. BetInAsia приема депозити от сметка, платежна система или карта, регистрирани на твое име. Sportmarket отваря сметката само на пълното ти юридическо име и никой друг не я ползва. BetInAsia третира като множество сметки и сметките, водени от роднини или от трети лица, които действат вместо теб.
Кои документи важат като доказателство за адрес?
Скорошна сметка за комунална услуга или банково извлечение, при всичките четири брокера. AsianConnect приема и скорошно официално писмо, а BetInAsia и MadMarket искат сметка или извлечение отпреди по-малко от три месеца. Sportmarket приема сметка за ток, газ, вода, телевизия или интернет, банково извлечение или извлечение от карта, държавен данъчен документ или писмо от общината или от полицията, не по-стари от три месеца и с пълното ти име и адреса на сметката.
Защо едно качване може да се провали?
Защото документът не е ясен, пълен или актуален. BetInAsia приема PDF, PNG или JPEG до 5 MB, на който се виждат и четирите ъгъла, и отказва екранни снимки. MadMarket приема същите файлове и документ за самоличност, който не изтича през следващите три месеца. Sportmarket посочва размазани изображения, отрязани документи, изтекъл документ за самоличност и данни, които не съвпадат, и иска паспорт, когато не се вижда дата на валидност.
Налага ли се да потвърждавам самоличността си отново по-късно?
Да, ако брокерът поиска отново, а и четирите си запазват това право. При AsianConnect, след като бъдеш одобрен, не го повтаряш за другите оператори на спортни залози. При BetInAsia и MadMarket проверката може да стане по всяко време през отношенията ти с брокера, а при BetInAsia променяш адреса си с имейл до поддръжката. Sportmarket го подновява при поискване, когато документът ти за самоличност изтече или адресът ти се промени.
Може ли брокер да попита откъде са парите ми?
Да, при AsianConnect и Sportmarket. При AsianConnect всеки депозит е твоя декларация, че средствата са твои и не идват от незаконни източници, могат да бъдат поискани още източници за всеки случай поотделно, а депозит над 100 000 EUR води до искане за произход на средствата. Sportmarket приема като доказателство фишове за заплата, договори за заем, спестявания, печалби от залагане, пенсии или наследство. Останалите условия са в компанията и условията на AsianConnect.
Кой разглежда документите ми?
Софтуер или екип, според брокера. AsianConnect ползва защитена KYC услуга на трета страна и не споделя данните ти със спортните букмейкъри, освен ако това не се изисква по закон или по оперативни причини. BetInAsia има KYC отдел, а MadMarket KYC екип. Sportmarket ползва софтуер на трета страна или член на екипа си, а продължаването на ползването означава приемане на независими проверки, които могат да включват споделяне на данни с трети страни.