Valmistaudu KYC-tarkistukseen vedonvälittäjillä: asiakirjat, ajankohdat ja vaiheet
Lyhyt vastaus
Kyllä. AsianConnect, BetInAsia, MadMarket ja Sportmarket pidättävät kaikki oikeuden pyytää KYC-tarkistusta milloin tahansa, ja jokainen pyytää kuvallista henkilöllisyystodistusta ja osoitteen todistetta. BetInAsia ja MadMarket voivat vaatia sitä, kun aloitat vedonlyönnin tai nostat, kun taas Sportmarket vaatii sen ennen jokaista nostoa ja heti, kun talletuksesi ovat yhteensä 3 000 EUR. Tällä sivulla käydään läpi valmisteltavat asiakirjat, hetki, jolloin kukin vedonvälittäjä pyytää, paikka, johon lataat ne, ja se, miten tili avataan.
Vaativatko vedonvälittäjät KYC:n?
Kaikki neljä vaativat. AsianConnect, BetInAsia, MadMarket ja Sportmarket pidättävät kukin oikeuden pyytää kuvallista henkilöllisyystodistusta ja osoitteen todistetta milloin tahansa. Pyyntö voi tulla missä tahansa tilin elinkaaren vaiheessa, kauan rekisteröitymisen jälkeen. Pidämme sitä reiluna, koska suurta saldoa hallussaan pitävän vedonvälittäjän pitää tietää, kenen se on.
Käytämme kaikkia neljää vedonvälittäjää, ja niiden tarkistuksissa on paljon yhteistä. Ne jakavat asiakirjaparin ja oikeuden pyytää milloin haluavat. Ne eroavat hetkestä, jolloin ne pyytävät, lisävaatimuksista ja paikasta, johon lataat. Jos vedonvälittäjän rooli on sinulle uusi, meillä on vedonvälittäjä, vedonlyöntiyhtiö ja pörssi vertailussa yhdessä paikassa sekä luettelo vedonvälittäjistä sen rinnalle.
Mitä tarkistus kattaa
- Kuka olet. Henkilöllisyytesi, jonka osoittaa kuvallinen henkilöllisyystodistus.
- Missä asut. Osoitteesi, jonka osoittaa asiakirja, jossa se on.
- Kenen raha se on. AsianConnectissa jokainen talletus on ilmoituksesi siitä, että varat ovat sinun, ja BetInAsiassa talletukset tulevat tililtä, maksujärjestelmästä tai kortilta, joka on omissa nimissäsi.
- Yksi henkilö, yksi tili. Kaikki neljä sallivat vain yhden tilin henkilöä kohden.
Keräisimme molemmat asiakirjat ennen rekisteröitymistä, jotta pyyntö ei koskaan yllätä sinua.
Milloin kukin vedonvälittäjä pyytää
Taulukossa on tärkeät hetket, yksi rivillä, sekä vedonvälittäjät, joihin kukin pätee.
| Hetki | Vedonvälittäjät | Mitä seuraa |
|---|---|---|
| Milloin tahansa | AsianConnect, BetInAsia, MadMarket, Sportmarket | Kuvallinen henkilöllisyystodistus ja osoitteen todiste. BetInAsiassa ja MadMarketissa oikeus on voimassa koko asiakassuhteen ajan, ja Sportmarket lisää todisteen iästä. |
| Kun aloitat vedonlyönnin | BetInAsia, MadMarket | Vedonvälittäjä voi vaatia, että olet vahvistettu asiakas, mihin kuuluu tiettyjen tarkistusten läpäiseminen, ennen kuin lyöt vetoa tai nostat voittosi. |
| Ennen nostoa | AsianConnect, BetInAsia, MadMarket, Sportmarket | AsianConnect pyytää ennen suurta nostoa tai kun e-lompakko haluaa henkilöllisyytesi vahvistettavan. BetInAsia ja MadMarket voivat pyytää kuvallista henkilöllisyystodistusta, osoitteen vahvistusta, selfietä tai vahvistuspuhelua ennen noston myöntämistä. Sportmarket vaatii vahvistuksen aina ensin. |
| Talletukset yltävät 3 000 EUR:oon | Sportmarket | Vahvistus tarvitaan, kun talletuksesi ovat yhteensä vähintään 3 000 EUR. |
| Yli 100 000 EUR:n talletus | AsianConnect | Varojen alkuperää voidaan pyytää. |
| Vedonlyöntiyhtiön vaatimus tai epätavallinen toiminta | AsianConnect | Valitsemasi vedonlyöntiyhtiö vaatii sitä, tilillä on suuria volyymeja tai suuria nostoja, tai toiminta vaikuttaa epätavalliselta. |
| Henkilöllisyystodistuksesi vanhenee tai osoitteesi muuttuu | Sportmarket | Vahvistus uusitaan pyynnöstä. |
Kysymys ei siis koskaan ole siitä, pyydetäänkö. Se on siitä, milloin.
Valitset hetken, jolloin lähetät asiakirjat, mutta et sitä, pyydetäänkö niitä. Lukisimme ensin hetkisarakkeen ja lähettäisimme molemmat asiakirjat rekisteröitymispäivänä, vedonvälittäjästä riippumatta. AsianConnect soveltaa KYC:tä myös kryptomaksuihin, ja maksupuoli käydään läpi sivullamme, joka käsittelee kryptovedonvälittäjän reittiä.
Valmisteltavat asiakirjat
Kaksi asiakirjaa kattaa tarkistuksen kaikilla neljällä vedonvälittäjällä: kuvallinen henkilöllisyystodistus ja osoitteen todiste. Henkilöllisyystodistus on passi, ajokortti tai kansallinen henkilökortti. Osoitteen todiste on sähkö- tms. lasku tai tiliote, tuore AsianConnectissa ja enintään kolme kuukautta vanha BetInAsiassa, MadMarketissa ja Sportmarketissa.
Parin lisäksi jokaisella vedonvälittäjällä on omat lisävaatimuksensa. AsianConnect voi pyytää myös käyttämiäsi maksukortteja. BetInAsia ja MadMarket voivat pyytää selfietä tai järjestää vahvistuspuhelun ennen nostoa, ja MadMarket voi pyytää selfietä, jossa pidät todistustasi. Sportmarket lisää selfien tai elävyystarkistuksen.
Aiemmasta hakemuksesta jäänyt skannaus houkuttelee. Katso sen voimassaoloaika ja osoite, ennen kuin käytät sitä uudelleen, koska hyvä kuva vanhentuneesta asiakirjasta on silti väärä asiakirja.
Valitsisimme passin, kun valinnanvaraa on, koska Sportmarket pyytää sellaista, kun voimassaoloaikaa ei näy.
Kun nämä ovat valmiina, valmistelu on tehty.
KYC vaihe vaiheelta
Järjestys on sama kaikilla neljällä vedonvälittäjällä: vedonvälittäjä pyytää, sinä lataat, vedonvälittäjä tarkistaa ja tarkistus päättyy. Vain ovi vaihtuu, ja kuva näyttää, missä se on kullakin.
Näytä vaiheet luettelona
- Välittäjä pyytää: milloin tahansa
- Rinnakkain:
- AsianConnect
- BetInAsia
- MadMarket
- Sportmarket
- Rinnakkain:
- KYC-kuvake AMS:n paneelissa
- BetInAsia Profile, sitten KYC
- KYC-osio kohdassa My Details
- Verification-välilehti, Main Account
- Lataat: henkilötodistus ja osoitetodiste
- Välittäjä tarkistaa: ohjelmisto tai tiimin jäsen
- Vahvistettu
Tarkistuksen tekee ohjelmisto tai ihmiset. Alla olevat kysymykset kertovat, kuka katsoo lähettämääsi. BetInAsiassa KYC Department ilmoittaa, onko asiakirjasi hyväksytty, My KYC's -osiossa.
Tilin puolelta katso AsianConnectin KYC, BetInAsian henkilöllisyystarkistukset, MadMarketin henkilöllisyystarkistukset ja Sportmarketin henkilöllisyystarkistus. Pääsy on se, mitä varten vedonvälittäjä on olemassa, ja vedonvälittäjien kautta saatavilla olevat vedonlyöntiyhtiöt ovat tämän oven toinen puoli.
Kunnes tarkistus on tehty
Tili ei hajoa tarkistuksen ajaksi. Se pysähtyy.
AsianConnectissa pääsy joihinkin vedonlyöntiyhtiöihin on tilapäisesti rajoitettu ja suuret nostot on keskeytetty. BetInAsiassa ja MadMarketissa vedonlyönti voidaan keskeyttää tai tilin toimintoja rajoittaa, kunnes pyydetyt tiedot saapuvat. MadMarket näyttää myös tilan Temporarily Approved, kun olet ladannut: alusta toimii normaalisti, mutta nostoa ei voi viedä loppuun. Sportmarket voi keskeyttää tilin, kunnes se saa pyytämänsä.
Tilin avaaminen kullakin vedonvälittäjällä
Rekisteröitymislomake on ensimmäinen vaihe, ja KYC-pyyntö voi seurata sitä. Tässä on, mitä kukin lomake kysyy ja mitä tulee seuraavaksi.
| Vedonvälittäjä | Mitä rekisteröityminen kysyy | Mitä seuraa |
|---|---|---|
| AsianConnect | Sähköpostiosoite, koko nimi, syntymäaika, yhteyspuhelinnumero, maa, valuutta (euro) ja alusta: Piwi247, PS3838, Asianodds88 tai OrbitX. Vahvistat olevasi 18-vuotias tai sovellettavan laillisen iän täyttänyt ja hyväksyt Asianconnect N.V.:n Terms & Conditions- ja Privacy Policy -asiakirjat. | Customer Care -tiimi auttaa sinua alkuun, ja aktivoit vedonlyöntiyhtiösi ja pörssisi AMS:ssä. |
| BetInAsia | Portal-sivustolla: etunimi ja sukunimi, sähköpostiosoite, asuinmaa ja tilin valuutta. Vahvistat sähköpostilla ja luot sitten salasanan. | BetInAsia Wallet rahoitetaan ensin, ja sitten voit luoda tuotetilin. |
| MadMarket | Napsauta Get Started, täytä tietosi ja vahvista sähköpostiosoitteesi, luo sitten salasana. | Talletat lompakkoon ja luot alustatilin. |
| Sportmarket | JOIN NOW avaa lomakkeen. Sen ensimmäinen vaihe kysyy sähköpostia, käyttäjänimeä, salasanaa, etu- ja sukunimeä, syntymäaikaa ja sukupuolta. Register an Account luo sitten Main Account -tilisi koko virallisella nimelläsi. | Talletat tilillesi ja aloitat vedonlyönnin. |
Minkä tahansa valitset, olet 18-vuotias tai asuinpaikkasi laillisen iän täyttänyt, sinulla on yksi tili, ja rekisteröidyt oikealla nimelläsi niin, että tiedot kopioidaan henkilöllisyystodistuksesta eikä kirjoiteta muistista. Käytä sähköpostiosoitetta, jonka pidät vuosia: kaikki neljä pyytävät sitä rekisteröitymisessä.
BetInAsia ja Sportmarket hyväksyvät tilejä vain tietyistä maista, ja luettelot ovat niiden omilla sivuilla: katso mistä BetInAsia hyväksyy tilejä ja mistä Sportmarket hyväksyy tilejä. Isompaa kuvaa varten aloita vedonvälittäjäoppaastamme.
Usein kysytyt kysymykset
Kenen nimellä tilin ja maksutavan pitää olla?
Omallasi. AsianConnectissa talletukset ja nostot kulkevat pankkitilien, korttien, lompakkojen tai muiden maksutapojen kautta, jotka kuuluvat yksinomaan sinulle ja ovat sinun nimissäsi. BetInAsia ottaa talletuksia tililtä, maksujärjestelmästä tai kortilta, joka on rekisteröity sinun nimeesi. Sportmarket avaa tilin vain koko virallisella nimelläsi, eikä kukaan muu käytä sitä. BetInAsia pitää myös sukulaisten tai puolestasi toimivien kolmansien osapuolten hallussa olevia tilejä useina tileinä.
Mitkä asiakirjat kelpaavat osoitteen todisteeksi?
Tuore sähkö- tms. lasku tai tiliote, kaikilla neljällä vedonvälittäjällä. AsianConnect hyväksyy myös tuoreen viranomaiskirjeen, ja BetInAsia ja MadMarket pyytävät laskua tai tiliotetta, joka on alle kolme kuukautta vanha. Sportmarket hyväksyy sähkö-, kaasu-, vesi-, TV- tai internetlaskun, pankki- tai korttilaskun, valtion verotusasiakirjan tai kunnan tai poliisin kirjeen, enintään kolme kuukautta vanhan ja josta näkyvät koko nimesi ja tilin osoite.
Miksi lataus voi epäonnistua?
Koska asiakirja ei ole selvä, täydellinen tai ajantasainen. BetInAsia hyväksyy PDF-, PNG- tai JPEG-tiedoston, enintään 5 MB, jossa kaikki neljä kulmaa näkyvät, ja hylkää kuvakaappaukset. MadMarket hyväksyy samat tiedostot ja henkilöllisyystodistuksen, joka ei vanhene seuraavien kolmen kuukauden aikana. Sportmarket mainitsee epäselvät kuvat, rajatut asiakirjat, vanhentuneen todistuksen ja yhteensopimattomat tiedot, ja pyytää passia, kun voimassaoloaikaa ei näy.
Pitääkö henkilöllisyys vahvistaa myöhemmin uudelleen?
Kyllä, jos vedonvälittäjä pyytää uudelleen, ja kaikki neljä pidättävät oikeuden siihen. AsianConnectissa hyväksynnän jälkeen sinun ei tarvitse toistaa sitä muille vedonlyöntipalvelujen operaattoreille. BetInAsiassa ja MadMarketissa tarkistus voi tapahtua milloin tahansa asiakassuhteen aikana, ja BetInAsiassa vaihdat osoitteesi lähettämällä tukeen sähköpostia. Sportmarket uusii sen pyynnöstä, kun henkilöllisyystodistuksesi vanhenee tai osoitteesi muuttuu.
Voiko vedonvälittäjä kysyä, mistä rahani tulevat?
Kyllä, AsianConnectissa ja Sportmarketissa. AsianConnectissa jokainen talletus on ilmoituksesi siitä, että varat ovat sinun eivätkä ne ole peräisin laittomista lähteistä, lisää lähteitä voidaan pyytää tapauskohtaisesti, ja yli 100 000 EUR:n talletus tuo mukanaan varojen alkuperää koskevan pyynnön. Sportmarket hyväksyy todisteeksi palkkalaskelmat, lainasopimukset, säästöt, uhkapelivoitot, eläkkeet tai perinnön. Ehtojen loput ovat sivulla AsianConnectin yhtiö ja ehdot.
Kuka katsoo asiakirjojani?
Ohjelmisto tai tiimi, vedonvälittäjästä riippuen. AsianConnect käyttää turvallista kolmannen osapuolen KYC-palvelua eikä jaa tietojasi vedonlyöntipalveluille, ellei laki tai toiminta sitä vaadi. BetInAsialla on KYC Department ja MadMarketilla KYC-tiimi. Sportmarket käyttää kolmannen osapuolen ohjelmistoa tai tiimin jäsentä, ja käytön jatkaminen tarkoittaa riippumattomien tarkistusten hyväksymistä, joihin voi kuulua tietojen jakaminen kolmansille osapuolille.