Sagatavojieties KYC pie derību brokeriem: dokumenti, iemesli un soļi
Īsā atbilde
Jā. AsianConnect, BetInAsia, MadMarket un Sportmarket visi patur tiesības jebkurā laikā pieprasīt KYC, un katrs prasa personu apliecinošu dokumentu ar fotogrāfiju un adreses apliecinājumu. BetInAsia un MadMarket to var pieprasīt, kad sākat derēt vai izmaksāt, savukārt Sportmarket to prasa pirms katras izmaksas un tad, kad jūsu iemaksas kopā sasniedz 3 000 EUR. Šajā lapā aprakstīti dokumenti, kas jāsagatavo, brīdis, kad katrs brokeris tos prasa, kur tos augšupielādēt un kā tiek atvērts konts.
Vai derību brokeri prasa KYC?
Visi četri prasa. AsianConnect, BetInAsia, MadMarket un Sportmarket katrs patur tiesības jebkurā laikā pieprasīt personu apliecinošu dokumentu ar fotogrāfiju un adreses apliecinājumu. Pieprasījums var pienākt jebkurā konta dzīves brīdī, ilgi pēc reģistrācijas. Mēs uzskatām, ka tas ir godīgi, jo brokerim, kas tur lielu atlikumu, jāzina, kam tas pieder.
Mēs izmantojam visus četrus brokerus, un viņu pārbaudēm ir daudz kopīga. Tiem ir kopīgs dokumentu pāris un tiesības jautāt, kad vien vēlas. Tie atšķiras ar brīdi, kad prasa, ar papildu prasībām un ar vietu, kur augšupielādējat. Ja brokera loma jums ir jauna, mums ir brokeris, bukmeikers un birža salīdzinājumā vienuviet un tam līdzi derību brokeru saraksts.
Ko aptver pārbaude
- Kas jūs esat. Jūsu identitāte, ko apliecina personu apliecinošs dokuments ar fotogrāfiju.
- Kur dzīvojat. Jūsu adrese, ko apliecina dokuments, kurā tā norādīta.
- Kam pieder nauda. AsianConnect katra iemaksa tiek uzskatīta par jūsu deklarāciju, ka līdzekļi pieder jums, un BetInAsia iemaksas nāk no konta, maksājumu sistēmas vai kartes uz jūsu paša vārda.
- Viena persona, viens konts. Visi četri atļauj vienu kontu uz personu.
Mēs sagatavotu abus dokumentus pirms reģistrēšanās, lai pieprasījums nekad nepārsteigtu nesagatavotu.
Kad katrs brokeris prasa
Tabulā izklāstīti svarīgie brīži, katrs savā rindā, ar brokeriem, uz kuriem tas attiecas.
| Brīdis | Brokeri | Kas seko |
|---|---|---|
| Jebkurā laikā | AsianConnect, BetInAsia, MadMarket, Sportmarket | Personu apliecinošs dokuments ar fotogrāfiju un adreses apliecinājums. BetInAsia un MadMarket šīs tiesības ir spēkā visu attiecību laiku ar klientu, un Sportmarket pievieno vecuma apliecinājumu. |
| Kad sākat derēt | BetInAsia, MadMarket | Brokeris var prasīt, lai jūs būtu pārbaudīts klients, kas ietver noteiktu pārbaužu izturēšanu, pirms derat vai izmaksājat laimestu. |
| Pirms izmaksas | AsianConnect, BetInAsia, MadMarket, Sportmarket | AsianConnect jautā pirms lielas izmaksas vai tad, kad e-maciņš vēlas apstiprināt jūsu identitāti. BetInAsia un MadMarket pirms izmaksas atļaušanas var prasīt personu apliecinošu dokumentu ar fotogrāfiju, adreses apstiprinājumu, selfiju vai verifikācijas zvanu. Sportmarket vienmēr vispirms prasa verifikāciju. |
| Iemaksas sasniedz 3 000 EUR | Sportmarket | Verifikācija ir nepieciešama, kad jūsu iemaksas kopā sasniedz 3 000 EUR vai vairāk. |
| Iemaksa virs 100 000 EUR | AsianConnect | Var pieprasīt līdzekļu avotu. |
| Bukmeikera prasība vai neparasta darbība | AsianConnect | To prasa jūsu izvēlētais bukmeikers, kontā ir lieli apjomi vai lielas izmaksas, vai darbība šķiet neparasta. |
| Beidzas jūsu personu apliecinošā dokumenta derīgums vai mainās adrese | Sportmarket | Verifikācija tiek atjaunota pēc pieprasījuma. |
Tātad jautājums nekad nav, vai. Tas ir, kad.
Jūs izvēlaties brīdi, kad nosūtāt dokumentus, nevis to, vai tos prasīs. Mēs vispirms izlasītu brīža kolonnu un nosūtītu abus dokumentus reģistrācijas dienā, neatkarīgi no brokera. AsianConnect KYC piemēro arī kripto maksājumiem, un maksājumu pusi aplūkojam lapā par kripto derību brokera ceļu.
Dokumenti, kas jāsagatavo
Pārbaudi visos četros brokeros aptver divi dokumenti: personu apliecinošs dokuments ar fotogrāfiju un adreses apliecinājums. Personu apliecinošs dokuments ir pase, vadītāja apliecība vai valsts identitātes karte. Adreses apliecinājums ir komunālo pakalpojumu rēķins vai bankas izraksts, AsianConnect nesens, bet BetInAsia, MadMarket un Sportmarket ne vecāks par trim mēnešiem.
Līdzās šim pārim katram brokerim ir savas papildu prasības. AsianConnect var prasīt arī maksājumu kartes, ko esat izmantojis. BetInAsia un MadMarket pirms izmaksas var prasīt selfiju vai noorganizēt verifikācijas zvanu, un MadMarket var prasīt selfiju ar personu apliecinošu dokumentu rokās. Sportmarket pievieno selfiju vai dzīvīguma pārbaudi.
Kārdina izmantot skenējumu, kas palicis no agrāka pieteikuma. Pirms to izmantojat atkārtoti, apskatiet tā derīguma termiņu un adresi, jo labs novecojuša dokumenta attēls joprojām ir nepareizs dokuments.
Mēs izvēlētos pasi, ja ir izvēle, jo Sportmarket to prasa, kad nav redzams derīguma termiņš.
Kad tas viss ir gatavs, sagatavošanās ir pabeigta.
KYC soli pa solim
Secība visos četros brokeros ir tā pati: brokeris prasa, jūs augšupielādējat, brokeris izskata un pārbaude beidzas. Mainās tikai durvis, un attēls rāda, kur tās ir katrā no tiem.
Rādīt soļus sarakstā
- Brokeris pieprasa: jebkurā brīdī
- Paralēli:
- AsianConnect
- BetInAsia
- MadMarket
- Sportmarket
- Paralēli:
- KYC ikona AMS vadības panelī
- BetInAsia profils, tad KYC
- KYC sadaļa zem My Details
- Verification cilne sadaļā Main Account
- Jūs augšupielādējat: foto ID un adreses apliecinājums
- Brokeris pārbauda: programmatūra vai darbinieks
- Verificēts
Izskatīšanu veic programmatūra vai cilvēki. Jautājumi zemāk saka, kas skatās to, ko nosūtāt. BetInAsia KYC Department sniedz ziņu, vai jūsu dokumenti ir pieņemti, sadaļā My KYC's.
Par konta pusi skatiet AsianConnect KYC, BetInAsia identitātes pārbaudes, MadMarket identitātes pārbaudes un Sportmarket identitātes pārbaudi. Brokera uzdevums ir piekļuve, un bukmeikeri, kas pieejami caur brokeriem ir šo durvju otra puse.
Kamēr pārbaude nav pabeigta
Konts nesabrūk, kamēr pārbaude norit. Tas apstājas.
AsianConnect piekļuve dažiem bukmeikeriem tiek īslaicīgi ierobežota un lielas izmaksas tiek apturētas. BetInAsia un MadMarket derības var tikt apturētas vai konta iespējas ierobežotas, līdz pienāk pieprasītā informācija. MadMarket pēc augšupielādes rāda arī statusu Temporarily Approved: platforma darbojas kā parasti, bet izmaksu pabeigt nevar. Sportmarket var apturēt kontu, līdz saņem to, ko prasīja.
Konta atvēršana katrā brokerī
Reģistrācijas veidlapa ir pirmais solis, un KYC pieprasījums var sekot tai. Lūk, ko katra veidlapa prasa un kas seko.
| Brokeris | Ko reģistrācija prasa | Kas seko |
|---|---|---|
| AsianConnect | E-pasta adrese, pilns vārds, dzimšanas datums, kontakttālrunis, valsts, valūta (euro) un platforma: Piwi247, PS3838, Asianodds88 vai OrbitX. Jūs apstiprināt, ka esat 18 gadus vecs vai sasniedzis piemērojamo likumīgo vecumu, un piekrītat Asianconnect N.V. Terms & Conditions un Privacy Policy. | Customer Care komanda palīdz sākt, un bukmeikerus un biržas aktivizējat AMS. |
| BetInAsia | Portal: vārds un uzvārds, e-pasta adrese, dzīvesvietas valsts un konta valūta. Jūs apstiprināt pa e-pastu, pēc tam izveidojat paroli. | Vispirms tiek papildināts BetInAsia Wallet, un tad varat izveidot produkta kontu. |
| MadMarket | Noklikšķiniet uz Get Started, aizpildiet savus datus un apstipriniet e-pasta adresi, pēc tam izveidojiet paroli. | Jūs papildināt maciņu un izveidojat platformas kontu. |
| Sportmarket | JOIN NOW atver veidlapu. Tās pirmajā solī jānorāda e-pasts, lietotājvārds, parole, vārds un uzvārds, dzimšanas datums un dzimums. Register an Account pēc tam izveido jūsu Main Account uz jūsu pilno juridisko vārdu. | Jūs papildināt savu kontu un sākat derēt. |
Neatkarīgi no izvēles, jums jābūt 18 gadus veciem vai dzīvesvietas likumīgajā vecumā, jums ir viens konts, un reģistrējaties uz savu īsto vārdu ar datiem, kas pārrakstīti no personu apliecinoša dokumenta, nevis rakstīti no galvas. Izmantojiet e-pasta adresi, ko paturēsiet gadiem: visi četri to prasa reģistrācijā.
BetInAsia un Sportmarket pieņem kontus tikai no noteiktām valstīm, un saraksti ir to pašu lapās: skatiet kur BetInAsia pieņem kontus un kur Sportmarket pieņem kontus. Plašākai ainai sāciet ar mūsu derību brokeru ceļvedi.
Jautājumi, ko uzdod lasītāji
Kā vārdā jābūt kontam un maksājuma veidam?
Jūsu paša. AsianConnect iemaksas un izmaksas iet caur bankas kontiem, kartēm, maciņiem vai citiem veidiem, kas pieder tikai jums un ir uz jūsu vārda. BetInAsia pieņem iemaksas no konta, maksājumu sistēmas vai kartes, kas reģistrēta uz jūsu vārda. Sportmarket atver kontu tikai uz jūsu pilno juridisko vārdu, un neviens cits to nelieto. BetInAsia par vairākiem kontiem uzskata arī kontus, ko tur radinieki vai trešās personas, kas darbojas jūsu vārdā.
Kuri dokumenti derēs kā adreses apliecinājums?
Nesens komunālo pakalpojumu rēķins vai bankas izraksts, visos četros brokeros. AsianConnect pieņem arī nesenu oficiālu vēstuli, un BetInAsia un MadMarket prasa rēķinu vai izrakstu, kas nav vecāks par trim mēnešiem. Sportmarket pieņem elektrības, gāzes, ūdens, TV vai interneta rēķinu, bankas vai kartes izrakstu, valsts nodokļu dokumentu vai pašvaldības vai policijas vēstuli, kas nav vecāka par trim mēnešiem un uzrāda jūsu pilno vārdu un konta adresi.
Kāpēc augšupielāde var neizdoties?
Tāpēc, ka dokuments nav skaidrs, pilnīgs vai spēkā. BetInAsia pieņem PDF, PNG vai JPEG līdz 5 MB ar visiem četriem stūriem redzamiem un noraida ekrānuzņēmumus. MadMarket pieņem tos pašus failus un personu apliecinošu dokumentu, kas nebeidzas tuvāko trīs mēnešu laikā. Sportmarket min izplūdušus attēlus, nogrieztus dokumentus, nederīgu personu apliecinošu dokumentu un datus, kas nesakrīt, un prasa pasi, ja nav redzams derīguma termiņš.
Vai vēlāk man atkal jāapstiprina sava identitāte?
Jā, ja brokeris to prasa atkal, un visi četri patur tiesības to darīt. AsianConnect pēc apstiprināšanas to neatkārtojat citiem bukmeikeru operatoriem. BetInAsia un MadMarket pārbaude var notikt jebkurā laikā attiecību ar brokeri laikā, un BetInAsia adresi maināt, rakstot atbalstam pa e-pastu. Sportmarket to atjauno pēc pieprasījuma, kad beidzas jūsu personu apliecinošā dokumenta derīgums vai mainās adrese.
Vai brokeris var jautāt, no kurienes ir mana nauda?
Jā, AsianConnect un Sportmarket. AsianConnect katra iemaksa ir jūsu deklarācija, ka līdzekļi pieder jums un nav no nelikumīgiem avotiem, atsevišķos gadījumos var pieprasīt vairāk avotu, un iemaksa virs 100 000 EUR rada līdzekļu avota pieprasījumu. Sportmarket kā pierādījumu pieņem algas lapiņas, aizdevuma līgumus, uzkrājumus, derību laimestus, pensijas vai mantojumu. Pārējie noteikumi ir sadaļā AsianConnect uzņēmums un noteikumi.
Kas skatās manus dokumentus?
Programmatūra vai komanda, atkarībā no brokera. AsianConnect izmanto drošu trešās puses KYC pakalpojumu un nedala jūsu datus ar bukmeikeriem, ja vien to neprasa likums vai darbība. BetInAsia ir KYC Department un MadMarket KYC komanda. Sportmarket izmanto trešās puses programmatūru vai komandas locekli, un turpināta lietošana nozīmē piekrišanu neatkarīgām pārbaudēm, kas var ietvert datu kopīgošanu ar trešajām pusēm.